держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц. Регистрация документов, подлежащих обязательной регистрации в системе учета документов, осуществляется депозитарием путем внесения записей в отношении таких документов: Регистрация документов, подлежащихобязательной регистрации, осуществляется депозитарием: I. Путем внесения записей в отношении таких документов II. Путем внесения записей в систему учета документов III. В день их поступления в депозитарий IV. Без ограничения срока регистрации документов На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги: I. Именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; II. Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением ; III. Ценные бумаги на предъявителя без обязательного централизованного хранения; IV. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права,
Федерации, а также порядок взаимодействия Банка с такими подразделениями при реализации Правил. Ответственность должностных лиц при реализации Правил <1> -------------------------------- <1> Банк вправе самостоятельно определить перечень и порядок распределения зон ответственности в зависимости от установленного Банком порядка. 4.8.1. Сотрудники подразделений Банка несут ответственность за: - выполнение Нормативных требований, внутренних документов Банка в части идентификации Клиентов, их Представителей, установления и идентификации Выгодоприобретателей, проверки Клиентов и присвоения уровня риска; - полноту и своевременность выявления операций, подлежащихобязательному контролю, и необычных операций (сделок); - достоверность сведений, передаваемых в Подразделение по ПОД/ФТ для направления в Уполномоченный орган; - соблюдение порядка документального фиксирования и хранения информации о Клиентах и осуществляемых ими операциях; - соблюдение установленных требований по отказу от открытия банковского счета (вклада), установлению иных договорных отношений и отказу от исполнения распоряжения Клиента об осуществлении операции, а также за соблюдение установленных требований по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом; - своевременное прохождение
России N 377. Операции с медикаментами и перевязочными средствами отражаются на основании первичных учетных документов в следующих регистрах бюджетного учета <*>: -------------------------------- <*> Формы утверждены Приказами Минздрава СССР N 747, 1337, Приказом Минздрава СССР N 14, Постановлением Госкомстата России N 71а. N формы Код формы Наименование формы М-11 0315006 Требование-накладная 1-МЗ - Ведомость выборки израсходованных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету 7-МЗ - Книга учета протаксированных накладных (требований) 8-МЗ - Книга предметно-количественного учета аптекарских запасов 11-МЗ - Отчет аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном (суммовом) выражении 2-МЗ - Отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету АП-20 - Акт о порче товарно-материальных ценностей Предметно-количественный учет лекарственных средств, содержащих ядовитые и наркотические вещества, в отделениях и кабинетах ЛПУ ведется в специальной книге, пронумерованной, прошнурованной и скрепленной печатью главного врача. Книга должна содержать следующие обязательные реквизиты и показатели: дата (период времени); наименование учреждения, структурного подразделения; фамилия, имя, отчество материально
ликвидатором утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Срок процедуры принудительной ликвидации продлен в установленном законом порядке. Требования кредиторов кредитной организации удовлетворены в полном объеме в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, согласованным с Банком России; на расчеты с кредиторами направлено 883029 тыс. руб. Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, совокупной стоимостью 375109 тыс. руб. передано акционерам банка. В процедуре ликвидации сделки, имеющие признаки недействительности и направленные на вывод активов кредитной организации, не выявлены. Документы, подлежащие обязательному хранению , преданы 07.04.2017 в СПб ГКУ «Центральный государственный архив документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-Петербурга». 14.02.2018 Банком России согласован ликвидационный баланс кредитной организации. Сведения о подаче жалоб на действия ликвидатора, в ходе процедуры отсутствуют.27 марта 2018 года ликвидатор представил в арбитражный суд отчет о результатах ликвидации кредитной организации и обратился с заявлением о завершении ликвидации. Оценив представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями
к субсидиарной ответственности ФИО5 и ФИО1 Судами также установлено, что конкурсным управляющим выполнены все ликвидационные мероприятия: закрыт имеющийся у должника счет в кредитной организации, подготовлен и направлен в налоговый орган ликвидационный баланс, а в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Документы, подлежащие обязательному хранению , в ходе конкурсного производства не выявлены; конкурсным управляющим были проведены все необходимые мероприятия для поиска имущества должника. Заявление о признании недействительными платежей должника в сумме 3 489 516,04 руб., полученных акционерным обществом «Коммерческий банк «Глобэкс» в качестве расчетов по договору купли-продажи оборудования (печатной офсетной полиграфической машины «LITRON 528E+C»), оставлено вступившим в законную силу судебным актом без удовлетворения. Доводы подателя кассационной жалобы о возможности поступления в конкурную массу денежных средств в указанной им
Таким образом, учитывая обращение истца к Обществу с требованием о предоставлении документов, перечень которых был уточнен при частичной передаче истребуемых документов, оценке подлежали все требования истца о предоставлении документов, даже при отсутствии доказательств истребования документации до обращения в суд. Следовательно, соответствующие доводы жалобы отклоняются как несостоятельные. Судом установлено, что истцом конкретизирован перечень истребуемых документов, что соответствует критерию исполнимости судебного акта. Однако при этом не учтено, что Общество должно предоставить участнику по его запросу документы, подлежащие обязательному хранению в Обществе, при доказанности наличия в Обществе данного документа, а при утрате - обязанности по принятию мер по восстановлению документа. При обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав
кредиторов, имущества должника - отсутствуют. Согласно отчету от 22.06.2021, конкурсным управляющим выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве: - проведена инвентаризация имущества должника, реализовано имущество должника; - требования кредиторов третьей очереди, второй очереди - не удовлетворены, требования кредиторов первой очереди – отсутствуют; - денежные средства в конкурсную массу в результате, предпринятых конкурсным управляющим мер, поступали и направлены на погашение текущей задолженности; - проведены ликвидационные мероприятия, в том числе закрытие расчетных счетов должника; - документы, подлежащие обязательному хранению , переданы конкурсным управляющим в архивный отдел; - в архив переданы документы по личному составу общества «Платовский Элеватор»; - в налоговый орган направлен ликвидационный баланс; - направлены запросы в регистрирующие органы. Судом первой инстанции учтено, что иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, отсутствует (согласно ответам из регистрирующих органов). ФИО1 проведены ликвидационные мероприятия, в том числе закрытие расчетных счетов должника. Документы, подлежащие обязательному хранению, переданы конкурсным управляющим в архивный отдел. Согласно справке Администрации
рублей ... копейки, штрафы - ... рубль ... копеек. 16 апреля 2008 года уполномоченный орган обратился к конкурсному управляющему ООО «Фортуна Плюс» с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности по обязательным платежам в размере ... рубля ... копейки. В ходе конкурсного производства имущество должника, а также дебиторскую задолженность, отраженную в бухгалтерском балансе за 1 квартал 2007 года обнаружить не удалось, так как бывший руководитель должника не передавал конкурсному управляющему необходимую документацию документы, подлежащие обязательному хранению конкурсному управляющему не переданы. В связи с недостаточностью имущества погашение требований кредиторов в ходе конкурсного производства не производилось. 24 сентября 2008 года конкурсное производство в отношении ООО «Фортуна Плюс» завершено. В ЕГРЮЛ 13 ноября 2008 года внесена запись о ликвидации ООО «Фортуна Плюс» В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2004 №573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» из бюджета РФ конкурсному управляющему, осуществляющему процедуру банкротства ООО «Фортуна
перевода в Новониколаевскую «Райсельхозхимию», ДД.ММ.ГГГГ уволен с работы в связи с переводом в Новониколаевскую ИПС. Определением Арбитражного суда <адрес> о завершении конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А12-7988/03-С55 по заявлению ООО «Агропромснаб» о признании несостоятельным (банкротом) УМП «Новониколаевская сельхозхимия» завершено конкурсное производство в отношении УМП «Новониколаевская сельхозхимия», постановлено внести в единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации УМП «Новониколаевская сельхозхимия» (ИНН <***>, <адрес>, 403901, п.г.т.Новониколаевский, <адрес>). Как следует из текста указанного определения, документы, подлежащие обязательному хранению , в архив конкурсным управляющим не сдавались, по причине их отсутствия, удовлетворение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не производилось, в связи с отсутствием имущества у должника. По выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Унитарное Муниципальное Предприятие «Новониколаевская сельхозхимия» ликвидировано вследствие банкротства ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с ч.1 ст.131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат
события административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении противоправного действия (бездействия). Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.25 КоАП РФ являются общественные отношения в области хранения документов, имеющих важное значение для реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, а также защиты интересов общества и государства в целом. Предмет посягательства указанных правонарушений - документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии с законодательством РФ. Объективная сторона правонарушения составляет неисполнение унитарным предприятием обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным и действия (бездействие), нарушающие установленные порядок и сроки хранения документов. Административная ответственность по ч.2 ст. 13.25 КоАП РФ наступает только за неисполнение обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с ограниченной ответственностью,
продовольствию (далее – Комитет), и 01 января 2006 года произошла реорганизация Комитета и Администрация Демянского муниципального района стала правопреемником Комитета. Истец указывает, что ему не были произведены в полном объеме выплаты за 2005 год, поскольку работодатель производит выплаты за календарный год, а истец полагает, что выплаты должны исчислять пропорционально отработанному времени. Истец утверждает, что при увольнении его в связи с сокращением штата не были учтены 7 месяцев его работы в 2005 году. Поскольку документы, подлежащие обязательному хранению в Администрации за спорный период работы истца отсутствуют, он просит вынести в адрес Администрации частное определение. Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, уточнив, что просит взыскать с Администрации только материальную помощь за 7 месяцев 2005 года, поскольку остальные выплаты произведены. Дополнил, что считает отработанный год пропорционально отработанному времени, а не в календарном исчислении, как работодатель. Приказ № 13 не оспаривает, согласен с тем, что по данному приказу № 13 ему все
65 АПК РФ, не приняты необходимые и достаточные меры по проверке обоснованности требования кредитора, в связи с чем им достоверно не установлено наличие у ЗАО «» задолженности по выплате заработной платы перед работником и ее размер. Справка о размере задолженности не может служить безусловным доказательством задолженности перед БХ.М. перечисленных документов конкурсный управляющий не исследовал. Кроме того, справка № «» от 01.09.2012 противоречит справке № «» от 04.09.2012. подписанной генеральным директором, где указанно, что документы, подлежащие обязательному хранению и передаче в архив отсутствуют. Таким образом, задолженность ЗАО «» перед БХ.М. не подтверждена материалами дела, однако конкурсный управляющий ТС.И. включил ее во вторую очередь реестра требований кредиторов и согласно расчетно-кассовому ордеру от 06.03.2014 погасил в размере «»рубля, чем причинил убытки ООО «ТД «», которому предназначалась данная сумма, вырученная от реализации залога. Указанные доводы жалоб являются несостоятельными по следующим основаниям. Согласно п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным
