(либо заверенная оценщиком копия), копия документа, подтверждающая полномочия оценщика на проведение оценочной деятельности, заверенная подписью руководителя организации, выдавшей документ, и ее печатью, копии акта приема-передачи имущества, документа, подтверждающего право собственности на передаваемое имущество, и документа, подтверждающегоправо собственности заявителя на полученное имущество, заверенные подписью руководителя заявителя и печатью заявителя. В случае если указанные документы, относящиеся к объекту недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) Росалкогольрегулирование получает по межведомственному запросу в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; - при увеличении уставного капитала общества за счет его имущества - решение общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала за счет имущества, заверенные налоговым органом копии бухгалтерских балансов общества (с отметками налогового органа о приеме) за год, предшествующий году, в течение которого принято
Н.С., рассмотрев жалобу (заявление) ФИО1 на решение Арбитражного суда Московской области от 25.11.2019, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2020 по делу № А41-66495/2019, УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Михневская керамика» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ФИО1 об обязании ответчика передать действующему директору истца документацию последнего: - сведения о наличии (отсутствии) зарегистрированного имущества в отношении Общества; - документы, подтверждающие права Общества на имущество , находящееся на его балансе, в собственности или в аренде или на ином праве; - годовые отчеты Общества в период с 23.04.2018 по 18.02.2019, подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - все бухгалтерские книги в период с 23.04.2018 по 18.02.2019, подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - все кассовые книги в период с 23.04.2018 по 18.02.2019, подписанные директором и главным бухгалтером Общества; - первичные документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества за
в течение 30 дней с даты вступления в законную силу судебного акта надлежащим образом заверенные копии следующих документов: - учредительные документы общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе (в том числе договоры свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество); договоры с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, заключенные в 2015-2020 (в том числе договоры, направленные на приобретение и отчуждение, договоры аренды, залога, иные гражданское - правовые договоры); документы, подтверждающие деликтные обязательства и расчеты по ним за период с 2015-2020 включительно; гражданско-правовые договоры общества и документы, подтверждающие расчеты по ним, за 2015 -
– 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99; книги учета заложенного имущества; документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям (при наличии); акты инвентаризации имущества (при наличии); судебные акты по спорам с обществом; договор о создании общества; устав общества в действующей редакции; документы о государственной регистрации общества; решение о выпуске ценных бумаг, изменения в него, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг; документы, подтверждающие права общества на имущество , которое находится на его балансе; перечень основных средств; ? штатное расписание общества и список сотрудников; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); список доверенностей, выданных от имени общества; годовые отчеты с даты создания общества; списки акционеров общества по состоянию на 02.09.2015 и 29.08.2019; протоколы общих собраний акционеров с даты создания общества; список
внесены, все решения учредителя (если таковые составлялись) и протоколы собрания учредителей (внеочередных и очередных собраний) за период с 01.01.2014 по настоящее время; информацию о состоявшихся очередных и внеочередных собраниях за период с 01.01.2014 по настоящее время; бухгалтерский баланс за 2014, 2015, 2016, 2017; кассовую книгу за 2014, 2015, 2016, 2017; информацию о всех сделках общества (в виде списка с реквизитами и приложением копий договоров), в том числе по кредитным и иным обязательствам; документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; внутренние документы общества, локальные нормативные акты, список работников; протоколы ревизионной комиссии общества за период с 2014 по настоящее время; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора за период с 2014 по настоящее время; финансовые итоги 2014, 2015, 2016, 2017; список открытых расчетных счетов за период с 01.01.2014 по настоящее время; банковскую выписку по открытым (закрытым) расчетным счетам с 01.01.2014 по настоящее время; о взыскании
общества с ограниченной ответственностью «СтройЭкспресс» к ФИО1 об обязании передать документы общества, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - индивидуального предпринимателя ФИО2, установил: решением Арбитражного суда Хабаровского края от 09.11.2016, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2017, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.05.2017, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика передать истцу в течение четырнадцати дней со дня вступления решения в законную силу документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; документы первичного бухгалтерского и налогового учета за 2012-2015 г.г., регистры бухгалтерского учета за 2012-2015 г.г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012-2015 г.г.; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом своих обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, расписки, платежные поручения и т.п.) за 2012-2015 г.г.; декларации по всем видам налогов (взносов, обязательных платежей) исчисленных и/или уплаченных обществом за 2012-2016 г.г.; внутренние документы
в филиале «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577964, номера счетов 40702810238030000001, 40702978438030000002; * в Уральском Банке Сбербанка РФ ОАО г. Екатеринбург, БИК 046577674, номер счета 40702810116160036973; * в банке «Северная казна» ОАО г. Екатеринбург, БИК 046551854, номер счета 40702810417010316055; - информацию о дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием контрагентов, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, даты возникновения задолженности за период с 01.01.2010 по 25.09.2014; - перечень имущества, находящегося в собственности общества; документы, подтверждающие права общества на имущество ; документы, свидетельствующие о выбытии имущества, за период с 01.01.2010 по 25.09.2014 (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.04.2015 иск удовлетворен частично. Суд обязал общество «Новые решения» в течение семи дней с даты вступления решения в законную силу предоставить Владимирской (ранее - ФИО1) Анастасии Сергеевне как участнику общества надлежащим образом заверенные копии с проставлением штампа/надписи «копия
№ А65-39637/2017 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Волга-Строй» (ОГРН 1081690014570, ИНН 1655154010) к Латыпову Эрику Робертовичу об обязании передать оригиналы документов, УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью «Волга-Строй» (далее – истец, ООО «Волга-Строй», Общество), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2) об обязании в течение семи дней с момента вступления в законную силу судебного акта передать истцу оригиналы документов, связанных с деятельностью общества: документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; документы первичного бухгалтерского и налогового учета за 2008 - 2017 годы, регистры бухгалтерского учета за 2008 - 2017 годы; бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2008 - 2017 годы, в том числе: договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом со всеми юридическими и физическими лицами за 2008 - 2017 годы; документы, свидетельствующие о выполнении или не выполнении обществом своих обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (акты выполненных работ, товарные накладные,
квартал 2021 год; 12) оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 08 с группировкой по субсчетам и основным средствам за 2020 год и 1-й квартал 2021 год; 13) приказ о приостановке деятельности ООО КМПЗ «Балтпроммясо» в 2021 году, а также детальные письменные пояснения с приложением подтверждающих документов относительно того, кто, когда и при каких обстоятельствах принимал решение о приостановке деятельности Общества, продаже/сдаче в аренду основных средств и переводе сотрудников в иное общество; 14) документы, подтверждающие права Общества на имущество (здания, сооружения, машины и оборудование, земельные участки и другие виды основных средств), находящееся на его балансе, на праве собственности, аренды или ином праве по состоянию на 01.01.2021 и по состоянию на 29.09.2021; 15) приказы о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2018, 2019 и 2020 годы; 16) инвентаризационные описи, сличительные ведомости, протоколы рассмотрения результатов инвентаризации по всем видам активов и обязательств: основным средствам, капитальным вложениям., материально-производственным запасам, незавершенному производству, финансовым
были досрочно прекращены полномочия директора общества ФИО1 На должность директора общества был назначен К.М. Ответчик не передал вновь избранному единоличному исполнительному органу документы, предусмотренные ст. 50 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», необходимые для осуществления обществом предпринимательской деятельности. Просил истребовать у ответчика документы ООО «Строймонтаж»: свидетельство о регистрации общества, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав, решение об учреждении общества, решения участников общества, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, правоустанавливающие документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на балансе, внутренние документы общества, бухгалтерскую документацию, кадровую документацию, налоговую отчетность и иную документацию, в том числе хозяйственные договоры, а также печать общества. Впоследствии истец уточнил требования и, в связи с передачей ответчиком <дата> части документов, просил истребовать у ответчика следующие документы: решение об учреждении общества, решения участников общества, связанные с осуществлением основной деятельности, правоустанавливающие документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе, внутренние документы общества, бухгалтерскую документацию, налоговую
обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом
с ними иными нормативными правовыми актами, нарушение порядка и сроков представления этой информации, а также представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации. В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах общество обязано хранить: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества;
документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом
с этих счетов, оригиналы и копии всех договоров "наименование1" с контрагентами, оригиналы трудовых договоров "наименование1" и приказов о приеме на работу в "наименование1" оригиналы трудовых книжек сотрудников "наименование1" штатное расписание на сотрудников "наименование1" первичную документацию по бухгалтерскому и налоговому учету "наименование1" оригиналы и копии сданной и/или подготовленной бухгалтерской и налоговой отчетности в органы статистики и другие государственные органы, в том числе ежеквартальные отчеты "наименование1" внутренние документы "наименование1" карточки учета основных средств "наименование1" документы, подтверждающие права общества на имущество , находящееся на балансе "наименование1" копии налоговых деклараций за ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ.г., все документы "наименование1" имеющиеся в распоряжении ФИО10, штампы "наименование1" факсимиле, бланки, ключи, в том числе от сейфов, банковских ячеек, кабинетов, отчеты о деятельности "наименование1" за ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ.г. В обоснование заявленных требований истец указал, что ФИО10 бывший генеральный директор "наименование1" при увольнении отказался исполнять требование п.4.2.2 Устава "наименование1" и п.1 ст.29, ст.30 ФЗ «О некоммерческих организациях» в части передачи дел и документов новому генеральному
