или всех видов инновационной деятельности (связанной с процессом разработки и внедрения технологических инноваций и других нововведений), выполняемой в организации. В составе затрат на инновационную деятельность учитываются текущие и капитальные затраты. 2.6 К организациям, осуществляющим технологические инновации, относятся: - организации, имевшие в отчетном году фактические затраты на один или несколько видов инновационной деятельности, связанных с процессом внедрения новых либо усовершенствованных продуктов или услуг, новых либо усовершенствованных процессов или способов производства (передачи) услуг (технологических инноваций). При идентификацииорганизаций , осуществляющих технологические инновации, не учитываются не связанные с их реализацией маркетинговые методы, разработка и приобретение программных средств, деятельность по патентованию и приобретению объектов интеллектуальной собственности. При этом неважно осуществлялась инновационная деятельность организацией самостоятельно или с привлечением сторонних организаций, и является данная инновация завершенной в отчетном году или переходящей на будущий период; - организации, выполнявшие в отчетном году научные исследования и разработки, включая прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки для достижения практических целей
законодательством Российской Федерации и дать указание подведомственным государственным органам о прекращении требований сведений о кодах ОК ТЭИ от хозяйствующих субъектов. О принятых решениях просьба проинформировать. Одновременно сообщаем, что для получения сведений о кодах ОК ТЭИ организаций Росстат предоставил Минфину России и Казначейству России прямой доступ к Информационной системе для пользователей (ИСП), размещенной на интернет-сайте ГМЦ Росстата, с указанием имени пользователя и пароля доступа (письмо Росстата от 18.03.2009 N АК-01-21/867). ИСП позволяет получить сведения об идентификации организаций кодами ОК ТЭИ, а также осуществлять отбор объектов по одному или нескольким признакам. Начиная с 2012 года актуализация информационного фонда ИСП осуществляется ежемесячно. Заместитель руководителя Росстата А.Л.КЕВЕШ ------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 28 января 2014 г. N 14-Т ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ПО ВОПРОСАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ , ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе согласованное с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) Информационное письмо по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев. Заместитель Председателя Банка России Д.Г.СКОБЕЛКИН Приложение ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПО ВОПРОСАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
информацию о средствах идентификации (кодах маркировки), требуемых для нанесения. Участник эксперимента изготавливает средства идентификации в соответствии с их характеристиками, порядком нанесения и требованиями к структуре и формату информации, и подает в Систему сведения об их готовности и\или невозможности изготовить средство идентификации с указанием причины Оператору Системы посредством размещения соответствующего уведомления в Системе. 51. В случае передачи средств идентификации участнику оборота товаров с привлечением организации уполномоченной Оператором системы на осуществление доставки и (или) передачи средств идентификации, организация , уполномоченная Оператором Системы, передает сведения об этом Оператору в течение 1 рабочего дня со дня передачи средств идентификации участнику оборота товаров. 52. Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения от Оператора Системы изготовленных средств идентификации и сообщения Оператором сведений об изготовленных и доставленных средствах идентификации, участник оборота товаров подтверждает сведения о полученных средствах идентификации в Системе, а также проверяет их пригодность и направляет сведения о количестве принятых пригодных и непринятых непригодных
на ценные бумаги. 4. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, направляют в соответствии с настоящей статьей сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации , осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 5. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. КонсультантПлюс: примечание. С 01.01.2020 в абз. 2 п. 5 ст. 8.9 вносятся изменения (ФЗ от 27.12.2018 N 514-ФЗ).
и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, положениями Закона № 2300-1, Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. При этом суды указали, что размещенные предпринимателем конструкции, исходя из их содержания и места размещения, не служат целям идентификации организации , а направлены на привлечение внимания неопределенного круга лиц к товарам, реализуемым в магазине, то есть являются рекламными; спорные денежные средства внесены предпринимателем в соответствии с условиями действующего договора, который не оспорен и не признан недействительным в установленном законом порядке, и не являются неосновательным обогащением общества. С указанными выводами впоследствии согласился суд округа.Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и процессуального права, повлиявших на исход дела,
того, суды сочли, что доводы о демонтаже ранее размещенных конструкций не свидетельствуют о прекращении использования частей фасада жилого дома, поскольку представленными доказательства подтверждается размещение ответчиком на тех же местах рекламных конструкций, содержащих логотип и словосочетание «Розовый кролик». При рассмотрении дела № А56-114452/2018 судом были отклонены доводы Предпринимателя о том, что на фасаде здания были расположены информационные, а не рекламные вывески, указав, что исходя из содержания и места размещения спорных конструкции, они не служат целям идентификации организации , а направлены на привлечение внимания неопределенного круга лиц к товарам, реализуемым в магазине. Доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о допущенных судами нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: отказать в передаче кассационной жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1 для рассмотрения в судебном заседании Судебной
Суда Российской Федерации не установлено. Как следует из судебных актов, основанием для привлечения к ответственности послужили выводы административного органа о неисполнении обществом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку обществом в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не проведена идентификация клиента - физического лица, общество приняло интерактивную ставку от физического лица без его идентификации. Частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, определенные статьей 5 упомянутого закона, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.41, 1.42 статьи 7 Федерального закона № 115ФЗ. Получение денежных средств в виде платы за участие в азартной игре, в том числе в электронной форме, в перечень указанных исключений не входит, при этом положения Федерального закона № 115ФЗ не содержат изъятий в части осуществления идентификации клиентов организаций , проводящих азартные игры, в том числе в электронной форме, в зависимости от суммы денежных средств, внесенных за участие в азартных играх. При таких обстоятельствах являются правильными выводы судов о том, что оснований для освобождения заявителя от обязанности проводить идентификацию клиентов согласно требованиям Федерального закона № 115ФЗ не имеется. Судами также установлено, что процедура привлечения общества к административной ответственности не нарушена, срок давности привлечения к ответственности, предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ, соблюден, административное
изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними. При этом из анализа положений пункта 2 статьи 6 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ следует, что идентификация организации , являющейся стороной в операции с денежными средствами или иным имуществом, и ее проверка на предмет соответствия перечню указанных организаций возложена на организацию, оказывающую посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, только в случае фактического проведения операции с денежными средствами или иным имуществом. Как следует из материалов дела, в проверяемом периоде и на момент вынесения оспариваемого постановления общество не осуществляло указанной деятельности (акт проверки от 09.12.2010 №73 том 2 л.д.30). Доказательств обратного в
256 от 01.11.2008., зарегистрированное в Минюсте РФ 30 января 2009 года за № 13222, регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. При этом из анализа положений ч.2 ст.6 Федерального Закона РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», следует, что идентификация организации , являющейся стороной в операции с денежными средствами или иным имуществом, и ее проверка на предмет соответствия перечню указанных организаций возложена на организацию, оказывающую посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Поскольку операции с денежными средствами или иным имуществом фактически проводились, что подтверждают представленные документы, заявитель должен был проводить мероприятия по идентификации организаций. Однако, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности, до сведения ООО
организации; либо должны быть заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств (пункт 3.3). Для получения возможности участия в торгах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных Заказчиков путем открытых аукционов в электронной форме, Участник размещения заказа должен пройти процедуру аккредитации на электронной площадке (пункт 7.1). Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке (пункт 7.4.2). Идентификация организации и привязка каждого конкретного пользователя к организации, в случае если организация является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляется по данным ОГРН и ИНН организации, указанным в ЭЦП (электронная цифровая подпись) пользователя (пункт 7.7.1). Для участия в электронном аукционе, аккредитованный Участник размещения заказа, должен войти в закрытую часть АС Оператора, используя свой сертификат ЭЦП или логин и пароль (пункт 10.2). Заявка на аукцион подается участником размещения заказа единовременно в форме двух частей. Каждая часть заявки
представление неточной информации в отношении себя. Причем данная информация не является по сути недостоверной. Указание в ФЭС сокращенного наименования общества не свидетельствует о представлении в уполномоченный орган недостоверной информации. Относительно адреса организации («ул.» вместо «п-т»), поясняет, что в данном случае указание в формализованных электронных сообщениях (далее – ФЭС) «ул.» вместо «п-т» также не привело к искажению фактической информации в отношении общества и не создало уполномоченному органу препятствия для идентификации организации, представляющей соответствующие сведения. Так, идентификация организации , представляющей сведения в уполномоченный орган, осуществляется по ее наименованию, а также ИНН и ОГРН, которые входят в перечень показателей, включаемых в ФЭС. Относительно порядковой нумерации сообщений, представленных в уполномоченный орган, остается непонятным значение этой информации для Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее также – Росфинмониторинг), ее роль для осуществления им обязательного контроля. Кроме того, суд, делая вывод о наличии в действиях общества признаков объективной стороны правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 15.27 КоАП РФ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ) выявлено, что общество, эксплуатирующее опасные производственные объекты, надлежащим образом не организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, а именно: представлены недостоверные сведения об организации производственного контроля за 2019 год в Приволжское управление Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, Акционерным обществом «Производственное объединение «Завод имени Серго», эксплуатирующей опасные производственные объекты, а именно в разделах 2.2, 3.1, 5.1, раздел «Файлы», в разделе «Справочник» отсутствуют данные к требованиям заполнения отчета производственного контроля: в разделе « идентификация организации » общество указало отчетный период за 2018 год, вместо 2019 года; не указаны даты последней аттестации ответственных руководителей работ по локализации и ликвидации аварии; не указан объем, давление оборудования, работающее при избыточном давлении >0,07 МПа или при температуре >115 °С; не указаны даты следующей экспертизы промышленной безопасности на технические устройства; отсутствуют экспертизы промышленной безопасности на технические устройства: на опасном производственном объекте per. № А43-01138-0006 (ОПО) котлы паровые в кол- ве 8 ед, экономайзеры в
ООО «Южный центр сертификации и испытаний» (ООО «Юг-Тест»); Россия, 344000, <адрес>; копией приложения к сертификату соответствия № № №; копией приложения к сертификату соответствия № № - копией Приложения № к Декларации о соответствии №; - копией Приложения № к Декларации о соответствии №; - копией уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> – Общество с ограниченной ответственностью «<адрес>» - Свидетельство о государственной регистрации: от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №; согласно которого, используется следующая идентификация организации кодами по общероссийским классификаторам: ОКТМО: №; ОКОГУ: №; ОКФС – №; ОКОПФ – №. Согласно ч.1 ст.2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Анализируя и оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности юридического лица ООО «<адрес>» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12
продукции и услуг ООО «<адрес>» (ООО «<адрес>»); Россия, №, <адрес>; копией приложения к сертификату соответствия № № №; копией приложения к сертификату соответствия № № №; - копией Приложения № к Декларации о соответствии №; - копией Приложения № к Декларации о соответствии №; - копией уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> – Общество с ограниченной ответственностью «<адрес>» - Свидетельство о государственной регистрации: от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №; согласно которого, используется следующая идентификация организации кодами по общероссийским классификаторам: ОКТМО: №; ОКОГУ: №; ОКФС – №; ОКОПФ – №. Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся
