средств под аванс на банковские карты сотрудников за 2012 год - январь 2019 года; 10) документы бухгалтерского учета: бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, включая отчет о финансовых результатах) общества за 2012 - 2018 годы с протоколами/решениями участников общества об ее утверждении; кассовые книги, кассовые отчеты с ПКО и РКО, подтверждающими документами на внесение и выдачу денежных средств из кассы за 2012 год - январь 2019 года; акты инвентаризации, инвентаризационные описи по основным средствам, товарно-материальным ценностям, расчетам с поставщиками и покупателям, денежным средствам, кредитам и займам на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018; инвентарные карточки учета основных средств ОС-6 за 2012 год - январь 2019 года; рыночная оценка стоимости основных средств общества за 2012 год - январь 2019 года; приказы, акты о переоценке основных средств, инвентарные карточки ОС-6 с отражением переоценки стоимости основных средств за 2012 год - январь 2019 года; первичные документы бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности общества за
участниками ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампани» принято решение об изменении наименования общества с ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампани» на ООО «Торгово-Закупочная Компания», о чем 25 мая 2009 года внесена запись в ЕГРЮЛ (т.1, л.д. 51-52, 73-93). Впоследствии произошла реорганизация ООО «Торгово-Закупочная Компания» путем выделения из нее ООО «Торгово-Финансовая Компания», в результате которой все обязательства заемщика ООО «Торгово-Закупочная Компания» по вышеуказанным соглашениям об условиях кредитования перешли к ООО «Торгово-Финансовая Компания» на основании разделительного баланса и Акта инвентаризации кредитов и займов (т.1, л.д. 59-72). Как указывает истец, ОАО «Мясокомбинат Клинский» согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» не давало, в связи с чем договоры поручительства №6060/п/1 от 19 августа 2008 года и №6060/п/2 от 19 августа 2008 года прекратили свое действие в связи с переходом долга к новому должнику на основании пункта 2 статьи 367 ГК РФ. В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что согласие поручителя отвечать
(ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 и 21.10.2009 в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009. Также, истец просит признать пункт 6.1. кредитного договора №20.2-08/03141 недействительным в части включения условия о поручительстве истца по обязательствам заемщика по возврату задолженности, как несоответствующий
Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 г. и 21.10.2009 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 г в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и Акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» он не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009г. Исходя из положений параграфа 2 главы 24 ГК РФ, ст.ст.57,58 ГК РФ, истец полагает, что перевод долга происходит как на основании сделки, так и
Кампании») в ООО «Торгово-Закупочная Компания». 16.09.2009 г. и 21.10.2009 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» были опубликованы сообщения о реорганизации ООО «Торгово-Закупочная Компания» (заемщик) в форме выделения и о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». 09.12.2009 г в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН <***> о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения - Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Финансовая Компания». Согласно разделительному балансу от 11 августа 2009 г. и Акту инвентаризации кредитов и займов от 25.11.2009 ООО «Торгово-Закупочная Компания» передало ООО «Торгово-Финансовая Компания» долг по кредитному соглашению. Истец, ссылаясь на п.2 ст. 367 указывает, что поскольку он, как поручитель, согласия на переход долга от ООО «Торгово-Закупочная Компания» к ООО «Торгово-Финансовая Компания» он не давал, поручительство прекращено с переходом долга к новому должнику 09.12.2009 г. Исходя из положений параграфа 2 главы 24 ГК РФ, ст.ст.57,58 ГК РФ, истец полагает, что перевод долга происходит как на основании сделки, так
01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно; 18) актов инвентаризации имущества ООО "ЧОП "Русь-Ек" в 2012 и 2013 годах; 19) инвентаризационных карточек учета объектов основных средств ООО "ЧОП "Русь-Ек"; 20) инвентаризационных описей основных средств ООО "ЧОП "Русь-Ек" за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно, а также письменно информацию в виде: 1) расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности ООО "ЧОП "Русь-Ек" за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года включительно (с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера); 2) расшифровок начисляемых и уплачиваемых ООО "ЧОП "Русь-Ек" налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно; 3) сведений о предоставленных и полученных ООО "ЧОП "Русь-Ек" кредитах и займах за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года
расчетные счета физических лиц без правовых оснований. В частности указано, что ответчику ФИО2 за период с 24 марта 2008 г. по 02 декабря 2009 г. ста тридцати пяти платежными поручениями перечислена общая сумма в размере 9 226 334 рубля 92 копейки. Также в данной справке указано, что в ООО ТСК «Надежда» отсутствуют документы, подтверждающие получения займа, при этом, по выпискам банка отражено перечисление денежных средств в погашение займа. В организации не проводилась своевременно инвентаризация кредитов и займов . Сторона ответчика в ходе судебного разбирательства ссылалась на то, что перечисленные ему ООО ТСК «Надежда» денежные средства не является неосновательным обогащением, поскольку являлись возвратом долга по указанному договору займа. Ответчиком ФИО2 в обоснование своих возражений против иска ООО ТСК «Надежда» в ходе судебного разбирательства были предоставлены оригиналы следующих документов: договор беспроцентного займа № 10 от 14.12.2007 г., подписанный между ООО ТСК «Надежда» в лице директора ФИО7 и ФИО2, акт приема-передачи от 14.12.2007
счета 50 (касса), что наличии подтверждающей первичной документации свидетельствует о наличии задолженности ФИО1 на начало 2017 года и возвращение ее в кассу. Конечное сальдо на конец 2017 года равно 0. В документе «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» от ДД.ММ.ГГГГ сведений о наличии дебиторской задолженности ФИО1 не имеется. При этом данный акт подписан директором ФИО3, главным бухгалтером ФИО1, заместителем главного бухгалтера ФИО5 и старшим кассиром ФИО4 В документе под названием журнал проводок (л.д.42) содержатся сведения об операциях проведенных в бухгалтерском учете о поступлениях в кассу денежных средств: - ПКО 587 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595000 рублей в дебет счета 50.1 с кредита счета 58.3 от ФИО1 с обоснованием – приход: займы по ссудно-залоговой деятельности; - ПКО 588 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595000 рублей в дебет счета 50.1 с кредита счета 58.3 от ФИО1 с обоснованием – приход: займы по ссудно-залоговой деятельности; - ПКО 589
