Конвертация долга в доли - гражданское законодательство и судебные прецеденты

другого дела имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу. Следовательно, невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.04.2019 в рамках дела № А32-16352/2019, принято к производству исковое заявление АБК Холдинг Лимитед, г.Лимасол Республика Кипр к ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ООО «НОВОСТАЛЬ- М» о признании о признании недействительной конвертации долга в долю в уставном капитале общества. Из содержания искового заявления по делу № А32-16352/2019 следует, что АБК Холдинг Лимитед, г.Лимасол Республика Кипр фактически оспаривает свое участие в ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод». Учитывая изложенное, суд считает возможным приостановить производство по делу № А32-16303/2019 на основании п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь 143, 184, 186 АПК РФ, суд О П Р Е Д Е Л И Л: Ходатайство ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

г. производство по данному делу приостановлено по ходатайству истца до вступления в силу судебного акта по настоящему делу. Кроме того, на корпоративном характере спора настаивал сам истец и в рамках дела № А32-16741/20195 по его иску о признании ничтожными дополнительных соглашений к договору займа, заключенному между ООО «АЭМЗ» и истцом, однако определением суда от 08.07.2019 г. производство по делу было прекращено по ходатайству ООО «АЭМЗ». Таким образом, доводы истца о недействительности сделки по конвертации долга в долю , сделанное в форме предъявления иска по настоящему делу, отклонены судом в силу прямого указания на то в ч. 5 ст. 166 ГК РФ и п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. Кроме того,суд пришел к выводу о том, что последствием недействительности сделки по конвертации долга не может являться взыскание с ответчика каких-либо сумм, поскольку в случае удовлетворении требований о признании конвертации недействительной сделкой истец просит взыскать в его

и в дальнейшем конвертации такого приобретенного долга в акционерный капитал Компании. Исходя из «Основных положений» договора, Инвестором является лицо, в том числе указанное в списке потенциальных инвесторов Компании , привлеченное Банком к проекту в течение периода оказания услуг и подписавшее Предложение об инвестировании, которым определены в том числе существенные условия предоставления внешнего финансирования (цена приобретения долга, сроки приобретения, условия конвертации долга в акционерный капитал). «Способ инвестирования» - означает выкуп инвестором у основного кредитора компании - Юго-Западного банка Сбербанка России прав требования к Компании с дисконтом. Объекты инвестирования - акции (доли ) в уставном капитале Компании и/или участника группы. В целях реализации проекта Банк принял на себя следующие обязательства по осуществлению следующих услуг: - общее консультирование, подготовка рекомендаций по структуре капитала Компании, подготовка рекомендаций по вопросам структруирования, организации, сроков и других параметров Проекта, координация процесса проведения проверки деятельности Компании, процесса проведения оценки Объектов инвестирования в целях реализации Проекта, подготовки консультантами

обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО8 06.10.2021 ФИО1 обратилась в арбитражный суд с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о включении требования в размере 196 002 561,10 рублей в реестр требований кредиторов должника ООО «Академия». Суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности заявленных ФИО1 требований, указав, что заключая договор займа с возможностью конвертации займа в доли в уставном капитале должника, супруги ФИО9 в действительности приобрели часть бизнеса ФИО6, что позволило завершить структурирование сделок как покупку долей (то есть обеспечить встречность взаимных требований супругов ФИО9 о возврате долга и ФИО6 об оплате долей в уставном капитале, что является необходимым условием для проведения зачета займа в счет оплаты долей), а также условие о безусловности опциона, позволявшая супругам ФИО9 получить статус участника должника в любой период времени с даты заключения соглашений о предоставлении опционов, независимо от наличия или отсутствия просрочки по договорам займа. Суд исходил из корпоративного характера участия супругов

12.11.2018 Новосталь-М выкупило долю ООО «РСХБ-Финанс». Непосредственно после конвертации в общество поступило уведомление о заключении Новосталь-М и Компанией АБК соглашения об осуществлении прав участников от 12.04.2019 (т.2 л.д. 21- 38) (далее - корпоративный договор). В обеспечение исполнения обязательств по корпоративному договору компания АБК выдала безотзывную доверенность от 12.04.2018 (т.2 л.д. 39 - 44). Истец указывает на то, что конвертация долга по договору займа в долю в уставном капитале общества представляет собой единую многосоставную сделку. Условия этой сделки формируют решение общего собрания участников общества о принятии истца в общество и определении его доли ; соглашение о зачете, которым его стороны прекратили взаимные однородные обязательства по оплате доли и договору займа на сумму 181 млн. долл. США; корпоративный договор и выданная в его обеспечение доверенность. По мнению истца, ответчики ввели его в заблуждение относительно рыночной стоимости 20% долей в уставном капитале общества, в результате чего истец приобрел актив, стоимость которого значительно ниже

аннуитетного платежа в размере 609,1 долл. США с 21.06.2014г., обязать банк произвести конвертацию платежей по данному кредитному договору в рубли за период с 21.06.2014г. по дату окончания договора, произвести перерасчет суммы задолженности в рублях по курсу доллара, установленного на 21.06.2014г. - 34.41 руб. Представителем истца представлены возражения по заявленному встречному иску, в том числе по первому пункту требований в связи с истечением срока исковой давности. Решением Жуковского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> исковые требования удовлетворены частично: с ответчиков солидарно взысканы в пользу АО «КБ ДельтаКредит» задолженность по кредиту в размере 4 749,77 долл. США по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда, в том числе: невозвращенный основной долг - 3 294,43 долл. США, проценты - 455,34 долл. США, пени - 1000 долл. США. С ответчиков также в пользу АО «КБ ДельтаКредит» взысканы в равных долях по 1/2 доле с каждого расходы на оплату услуг представителя в размере