отсутствие сторон, рассмотрев 10.06.2020 в судебном заседании кассационную жалобу кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» на решение от 07.10.2019 Арбитражного суда города Москвы, на постановление от 19.12.2019 Девятого арбитражного апелляционного суда по иску кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» к публичному акционерному обществу «Почта Банк» о признании решения о расторжении в одностороннем порядке договора банковского счета (вклада) незаконным и отмене; взыскании денежных средств, третье лицо - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), УСТАНОВИЛ: кредитный потребительский кооператив ( КПК) «Регион-Финанс » обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к публичному акционерному обществу (ПАО) «Почта Банк» о: - признании решения ПАО «Почта Банк» о расторжении в одностороннем порядке с КПК «Регион-Финанс» договора банковского счета (вклада) от 11.12.2018 № К000014109 на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) согласно уведомлению от 22.04.2019 за №11-069667
участвующих в деле лиц не явились рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на решение от 14.07.2021, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2021 по делу № А04-8841/2020 Арбитражного суда Амурской области по иску кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» к обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажТехнологии» о взыскании 892 616,78 руб. Кредитный потребительский кооператив «Регион-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 675007, <...>; далее – КПК «Регион-Финанс ») обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 300012, <...>; далее – ООО «Сфера») о взыскании 892 616,78 руб., из них: долг в размере 811 469,80 руб. по договору подряда от 28.03.2018 № 15/НПС, неустойка – 81 146,98 руб. за период с 12.03.2019 по 26.09.2020. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
Харьковской Е.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васильевой И.А. рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» на решение от 21.05.2020 по делу № А04-1930/2020 Арбитражного суда Амурской области по заявлению кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Дальневосточному главному управлению Центрального Банка Российской Федерации отделение по Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным и отмене постановления, установил: кредитный потребительский кооператив «Регион-Финанс» (далее – КПК «Регион-Финанс », Кооператив) обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о признании незаконными и отмене постановления Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение, Банк) от 27.02.2020 № 20-1948/3110 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-10ЮЛ-20-1948, которым Кооператив привлечен к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в
участвующих в деле, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на решение от 14.07.2021 по делу №А04-8841/2020 Арбитражного суда Амурской области по иску Кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Амурская область, г. Благовещенск) к обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Тула) о взыскании 892 616,78 руб., третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажТехнологии» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Амурская область, г. Благовещенск), УСТАНОВИЛ: Кредитный потребительский кооператив «Регион-Финанс» ( КПК «Регион-Финанс ») обратился в Арбитражный суд Амурской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ООО «Сфера») 892 616,78 руб., из них: долг – 811 469,80 руб., неустойка – 81 146,98 руб. за период с 12.03.2019 по 26.09.2020. Требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательства по оплате работ, выполненных по договору подряда от 28.03.2018 №15/НПС по строительству ВЛ-10 кВ и ТП-10/04 кВ 630 кВА для вахтового городка объекта НПС-23 в районе ст. Тыгда
представленную истцом в материалы дела. По мнению заявителя, договор займа является незаключенным. Полагает, что взысканию с ответчика подлежат 15 100 000 руб. (19 600 000 руб. (сумма перечисленных денежных средств по платежным поручениям) – 4 500 000 руб. (сумма возвратных взносов)). К апелляционной жалобе приложены дополнительные документы: информационная справка о КПК «Восточный Фонд Сбережений», кассовый чек, протокол обыска, справка о понятии факсимиле, судебная практика, устав, подготовленный системой Консультант Плюс, указания ЦБ РФ, устав КПК «Регион-Финанс ». Шестым арбитражным апелляционным судом отказано в приобщении к материалам дела поименованных дополнительных документов на основании пункта 2 статьи 268 АПК РФ, поскольку ответчиком не названы уважительные причины, в связи с которыми дополнительные доказательства не представлены в суд первой инстанции. Отзыв на апелляционную жалобу не поступил. В судебном заседании представитель истца просил оставить определение без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Ответчик извещался о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представитель в суд
Амурской области в составе: председательствующего судьи Возыка О.В., при секретаре Кудиновой А.В., с участием представителя истца ФИО1, ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к Кредитному потребительскому кооперативу «Регион-Финанс» кФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 о взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ: ФИО3 обратилась в суд с настоящим иском, в обоснование которого истец указала, что 16 июня 2015 года между истцом (член кооператива, пайщик) и Кредитный потребительский кооператив «Регион-Финанс» (далее – КПК «Регион-Финанс ») был заключен договор передачи личных сбережений № 00038-15П, по условиям которого пайщик передал кооперативу на хранение личные сбережения в сумме 390000 рублей сроком на 12 месяцев, с условием уплаты процентов за пользование переданными личными сбережениями в размере 24% годовых. По окончании срока действия договора путем заключения дополнительных соглашений от 16 июня 2016 года, от 16 июня 2017 года, от 16 июня 2018 года, срок возврата личных сбережений был продлен, последним из дополнительных
на решение судьи Благовещенского городского суда от 10 июля 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – председателя правления кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» ФИО1, У С Т А Н О В И Л : постановлением заместителя управляющего Отделением по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № 20-1949/3110 от 28 февраля 2020 года председатель правления КПК «Регион-Финанс » ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 рублей. Решением судьи Благовещенского городского суда от 10 июля 2020 года указанное постановление оставлено без изменения. Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ФИО1 обратился в Амурский областной суд с жалобой, в обоснование которой указывает, что судьей Благовещенского городского суда неправильно установлены фактические обстоятельства дела, представленным
Кооперативом «Регион-Финанс» и ФИО1, о взыскании с ФИО1, ФИО2 в солидарном порядке: задолженности по договору потребительского займа №-З/16 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87152 рубля 47 копеек, задолженности по процентам в размере 11956 рублей 81 копейка, задолженности по неустойке в размере 21646 рублей 83 копейки, оплаты услуг представителя по возмездному договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15000 рублей и государственной пошлины в размере 3615 рублей 16 копеек, УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ Потребительский Кооператив «Регион-Финанс» (далее - КПК «Регион-Финанс ») обратился в суд с настоящим иском. В обоснование искового заявления указав, что между взыскателем КПК «Регион-Финанс» (Заимодавец) и должником ФИО1 (Заемщик) был заключен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа в размере 100000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. Однако должник свои обязательства не выполняет. И на ДД.ММ.ГГГГ год за ним числится задолженность в размере 115758 рублей 11 копеек, из них: 87152 рубля 47 копеек - сумма основного долга, 11956 рублей 81
рождением у нее второго ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК 9№ от ДД.ММ.ГГГГ В целях улучшения жилищных условий детей на основании договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств и средств целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ в собственность ФИО6 была приобретена <адрес>. Продавцу до подписания договора купли-продажи было передано 202 201,40 руб., выплаченные наличными средствами в момент подписания предварительного договора купли-продажи и 384 048,60 рублей, полученные от КПК «Регион-Финанс » в качестве займа, при подписании непосредственно договора купли-продажи, в соответствии с договором займа на приобретение жилья между ФИО1 и КПК «Регион-Финанс», заключенным ДД.ММ.ГГГГ Оставшаяся часть цены квартиры передана покупателем продавцу за счет: средств по кредитному договору с РНКБ Банк (ПАО) в сумме 2 200 000 рублей и средств целевого жилищного займа, предоставленного УФО в сумме 1 493 750,00 рублей. Денежные средства от КПК «Регион-финанс» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ГУ
УИД 28RS0004-01-2020-002427-21 Дело № 12-497/2020 Р Е Ш Е Н И Е 10 июля 2020 года г. Благовещенск Судья Благовещенского городского суда Амурской области Астафьева Т.С., при секретаре Бурдине В.В., с участием ФИО1, представителя ЦБ РФ ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу председателя правления КПК «Регион-Финанс » ФИО1 на постановление № 20-1949/3110 от 28 февраля 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ, УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации № 20-1949/3110 от 28 февраля 2020 года должностное лицо председатель правления КПК «Регион-Финанс» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст.19.5 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере
