ГРАНИЦУ ЕАЭС, В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 5.1. Рассматривается вопрос о дополнении договора о ЕАЭС положениями по обеспечению экономической безопасности участников не только в сфере таможенного регулирования, но и с точки зрения ПОД/ФТ. Данная мера обеспечит правовые условия функционирования отдельных элементов системы ПОД/ФТ на пространстве ЕАЭС. 5.2. Инициировано проведение оценки рисков отмывания преступных доходов в рамках Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств. Одно из основных направлений оценки рисков - курьеры наличных денежных средств. ГРУППА УМЕРЕННОГО РИСКА Рисунок (не приводится) 1. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВОГО СЕКТОРА В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 1.1. Проводится очищение сектора от недобросовестных участников: осуществляется отзыв лицензий у страховых организаций, не соблюдающих требования законодательства, в том числе в сфере ПОД/ФТ. Обеспечено практически стопроцентное участие нотариусов в системе ПОД/ФТ. 1.2. Банком России в целях снижения риска ОД/ФТ для поднадзорных субъектов издаются методические рекомендации о повышении внимания к отдельным видам операций. 2. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО
расчетные счета ООО «Курьер» поступили денежные средства в сумме 338882000руб. от ООО «Гранд» ИНН <***>, ООО «Элистина» ИНН <***>, ООО «Еврохимшина» ИНН <***>, ООО «Тамбовоблсбыт» ИНН <***>, ООО «Бизнесстрой» ИНН <***>, ООО «Лидерстрой» ИНН <***>, ООО «Энергосбыт» ИНН <***>, ООО «Тамбовметаллстрой» ИНН <***>, ООО «Спецсервис» ИНН <***>, ООО «Стройинвест» ИНН <***>, ООО «Опт-Торг» ИНН <***>, ООО «Арабаско» ИНН <***>,ООО «Тамбовкомплект» ИНН <***>, из которых сняты наличные денежные средства в размере 75980000руб. Снятие ООО « Курьер» наличных денежных средств в общем объеме от поступивших средств за 2012-2013 годы составило 22,4% . С расчетного счета ООО «Курьер» за 2012-2013 годы поступившие денежные средства перечислены на расчетные счета поставщиков: ООО «Вектор» ИНН <***>, ООО «Стальчермет-К» ИНН <***>, ООО «Тамбовское ДСПМК-7» ИНН <***>, ООО «БИЗНЕСАКТИВ» ИНН <***>, ООО «Сталь-М» ИНН <***>, ООО «Стройград» ИНН <***>, в сумме 161826000руб. за товар, при получении которых, вышеуказанные организации обналичили поступившие от ООО «Курьер» денежные средства. Перечисление ООО
106 кв.13, которая является местом регистрации и единственным жильем Должника с его семьей. За Должником зарегистрировано транспортное средство Форд Фьюжн, 2008г.в., цвел темно-серый, приобретенный по ДКП от 06.08.2021г. Ранее за должником был зарегистрирован автомобиль Хендай Солярис, 2017г.в., который в марте 2021г. был продан через агентский договор. Автомобиль является единственным источником дохода, так как используется для осуществления трудовой деятельности Должника. Должник не осуществляет предпринимательскую деятельность. В настоящее время работает у ИП ФИО2 на должности водителя- курьера наличном автомобиле, с окладом 16000 руб./мес. В соответствии с положениями статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 000 рублей, не позднее тридцати
услуг по доставке), полученных от получателей: через терминалы расчета по банковским картам, установленным в офисах исполнителя, составляет 1,6% от размера принятых денежных средств; с использованием мобильного терминала оплаты курьера — 1,6% от размера принятых платежей. Вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом, выплачивается клиентом в порядке, предусмотренном п. 4.2 договора, либо иным предусмотренным законом способом. 25.12.2017 между ООО «СДЭК-Глобал» (исполнитель) и ИП ФИО2 (заказчик) заключен договор № РФЗ-836 (далее – договор № РФЗ-836), по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика и за вознаграждение оказать курьерские услуги на территории города Москва (осуществлять прием, доставку (вручение) отправлений получателям по указанному в накладной адресу либо выдачу таких отправлений получателям с пункта выдачи заказов/склада исполнителя (пп. а); по поручению и за счет заказчика от своего имени принимать наличные денежные средства за доставленные отправления с наложенным платежом от получателей, с последующим перечислением сумм принятого наложенного платежа заказчику (пп. б); осуществлять складскую и/или терминальную обработку, сортировку поступивших отправлений
прекратить производство по делу в полном объеме. Считает, что судом нарушены норма процессуального и материального права. В обоснование доводов апелляционной жалобы указано, что вина общества в совершении вменяемого ему правонарушения отсутствует, а соответственно отсутствует состав правонарушения, предусмотренный статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Секретарь Измайлова Н.В. не является материально ответственным лицом и в подотчете у нее отсутствуют литература, принадлежащая обществу. Она продала сотрудникам инспекции свою личную книгу, которую она приобрела у курьеров общества за наличный расчет. Не согласен с выводом суда об отсутствии подтверждения данного обстоятельства, поскольку Измайлова Н.В. и курьер, продавший ей книгу, в судебном заседании не допрашивались, и суд данное обстоятельство не установил. Также не согласен с отказом обществу в удовлетворении заявленного ходатайства о восстановлении пропущенного срока, поскольку считает причину уважительной – невозможность обжалования постановления административного органа представителем, который находился в отпуске с выездом в другой город. В отзыве на апелляционную жалобу налоговый орган отклонил доводы
помнит. Денежные средства получал на расчетный счет. Договора займа заключал с целью пополнения своего расчетного счета для своевременного расчета с поставщиками. Договоры уже подписанные и с наличием печати ему привозил курьер. Предложение о заключении договора займа с ООО «ТТС» ему предложил незнакомый человек, позвонив ему по телефону. Поступившие денежные средства он возвращал через курьера после получения приходно-кассовых ордеров на нужную сумму. С ФИО12 не знаком, где находится офис ООО «ТТС» не знает. Таким образом, денежные средства от ООО «ТТС» по договорам займа поступали на расчетный счет ИП ФИО11, а возвращались в ООО «ТТС» в виде наличных денежных средств через курьеров ООО «ТТС» в день их поступления, или в течение не более 3-х дней. Согласно договору займа (процентный) от 23.07.2012 ООО «ТТС» (Займодавец) передает ООО «Триумф» (Заемщик) процентный займ в размере 10 000 000 руб. Срок возврата – не позднее 31.12.2012 года; Налоговым органом установлено, что сумма, полученная по договору
что 27.10.2020 в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области из Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области поступило обращение потребителя (вх. №4807/ж-2020 от 27.10.2020) по вопросу дистанционной продажи табачной продукции на Интернет-ресурсе https://lavkatabaka.com/. На странице интернет сайта lavkatabaka.com. размещена информация о продаже табачных изделий – сигарет, различных наименований и марок. Предусмотрена доставка табачной продукции, в том числе курьером, Почтой России, транспортными компаниями. Оплата может производиться картой курьера, наличными курьеру, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что продажа табачной продукции (сигарет) осуществляется дистанционным способом. В разделе «Контакты» указаны адреса магазинов: <...>, <...>, <...>. Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра от 02.11.2020. Доменное имя lavkatabaka.com зарегистрировано хостинг-провайдером еNom, LLC (США). Согласно письму администрации Железнодорожного района города Пензы от 08.07.2020 №01-2-1034 в имеющихся в администрации района сведениях об объектах потребительского рынка, расположенных на территории района, данных о продавце табачной продукции, осуществляющего деятельность дистанционным способом
человека по Пензенской области обратилось в Первомайский районный суд г.Пензы с вышеназванным административным иском, указывая в его обоснование, что 02.12.2021, 10.12.2021, 21.12.2021, 23.12.2021 в адрес Управление Роспотребнадзора по Пензенской области поступили обращения граждан по вопросу дистанционной продажи табачной продукции на Интернет-ресурсе https://lavvkka-tabaka.com. На странице сайта lavvkka-tabaka.com размещена информация о продаже табачных изделий – сигарет, различных наименований и марок. Предусмотрена доставка табачной продукции, в том числе курьером, Почтой России, транспортными компаниями. Оплата может производиться картой курьеру, наличными курьеру, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что продажа табачной продукции (сигарет) осуществляется дистанционным способом. В разделе «Контакты» указаны адреса магазинов: .... Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра от 23.12.2021. Из информации УМВД России по Пензенской области (вх. №58-19811-2021 от 15.12.2021) следует, что доменное имя lavvkka-tabaka.com зарегистрировано и администрируется в зоне юрисдикции иностранного государства (Канада) у регистратора доменных имен DOMAIN_COM-VRSN. Отдел «К» БСТМ УМВД России по Пензенской области не имеет возможности получать информацию
судом как безусловное доказательство виновности ФИО4, равно как и ФИО2, в хищении денежных средств в размере, указанном в предъявленном им обвинении. Иные доказательства, в том числе, показания свидетелей С20, С6, С21, С9 - курьеров, свидетельствуют об обстоятельствах оформления, получения, доставления заказов, их оплаты клиентами, а также показания свидетелей С1, С12, С3, С14, Свидетель №7, С13, С2, С10, без указания точных дат доставок товаров, номеров заказов, сумм которые были ими оплачены за товар и переданы курьеруналичными денежными средствами, как правильно определил суд, не подтверждают вины ФИО4 по предъявленному обвинению. Перечисленные обстоятельства позволили суду сделать правильный вывод о том, что факт передачи от клиентов через курьера ФИО4 наличных денежных средств, при отсутствии сведений о возврате товара, своего подтверждения не нашел, в связи с чем состав преступления, а именно присвоения, которое состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, отсутствует. Иных
