Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных лицом в результате совершения им преступления (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей."; 2) в пункте "а" части первой статьи 104.1 после цифр "171.2," дополнить цифрами "174, 174.1,", слова "статьями 226.1 и 229.1" заменить словами "статьями 200.1, 226.1 и 229.1"; 3) статью 174 изложить в следующей редакции: "Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном
общей юрисдикции Железнодорожного района города Новосибирска по делу № 1-9/2010, считает обоснованным заявление о включении требований в размере 76 617 159 рублей 82 копеек в реестр требований кредиторов ОАО «Химпласт». Однако в указанном постановлении от 11.10.2010 суд установил поддельность и подложность спорных векселей, но судом общей юрисдикции прекращено производство по делу в части обвинения ФИО3 по статье 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), статье 174.1 ( Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и статье 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд отметил, что по делу не добыто объективных доказательств совершения подсудимым данных преступлений, достаточных для признания его виновным; экспертное исследование данных векселей по делу не производилось, оснований полагать об их поддельности не имеется. С учетом изложенного доводы заявителя
03.03.2022) такие документы ФИО3 в дело не представлены. Источники поступления денежных средств на счет кредитора в общем размере 51 133 188,52 руб. не раскрыты перед судом. Учитывая, что какие-либо доходы от предпринимательской деятельности, от продажи имущества заявителем не указаны и не подтверждены документально, то у суда апелляционной инстанции возникают обоснованные сомнения, что сделки по помещению на счет денежных средств и их последующее списание осуществлены с легально полученными денежными средствами. Между тем, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, обеспечивает возможность осуществлять свою противоправную деятельность. В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты. Иное истолкование являлось
группой либо в особо крупном размере). Уведомлением от 22.07.2016 следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УМВД России по г. Владивостоку сообщил ему о том, что в соответствии с частью 4 статьи 146 УПК РФ в СЧ СУ УМВД России по г. Владивостоку 04.07.2016 в отношении ФИО7, Буднего A.M., ФИО8 возбуждено уголовное дело №763511 по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «А, Б» части 4 статьи 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Пункты а), б) части 4 квалифицируются как деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой по предварительному сговору в особо крупном размере. Уведомлением от 22.07.2016 следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УМВД России по г. Владивостоку сообщил ему о том, что в соответствии с частью 4 статьи 146 УПК РФ в СЧ СУ УМВД России по г.
№ 1-577/15 ФИО3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). При рассмотрении указанного уголовного дела суд установил вину ФИО3 в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Панкрушихинское хлебоприемное предприятие», путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Также ФИО3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ( легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В данной части суд, в частности, установил, что реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, похищенных у ООО «Панкрушихинское хлебоприемное предприятие», ФИО3, используя свое служебное положение, сняла и оприходовала в кассу ООО «Кавказ.Эмин.Агро» с расчетных счетов должника денежные средства в общей сумме 3 520 000 руб., из которых 3 180 000 руб. согласно расходному кассовому ордеру от 24.12.2013 выдала ФИО4, действующей
за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Кроме того уголовная ответственность по ст.ст. 171, 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ предусмотрена за незаконное предпринимательство, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Также в соответствии со ст. 327 УК РФ использование подложного документа пресекается уголовным законом. Таким образом, перечисленными правовыми актами в их взаимосвязи предусмотрен запрет на распространение с использованием информационнотелекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети «Интернет», информации, с предложением услуг по обналичиванию денежных средств, за совершение которых законодателем предусмотрена уголовная или
уголовного дела и уголовного преследования от 29.06.2018, имеющих в силу статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение для данного дела, отсутствуют доказательства того, что размещенные ФИО1 на счете по вкладу в АО «Банк Русский Стандарт» денежные средства получены от преступной деятельности в виде мошенничества, как отсутствуют и доказательства того, что ФИО1 подозревалась, обвинялась или была признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 Уголовного кодекса Российской Федерации « Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем», статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», путем размещения на счете в АО «Банк Русский Стандарт» арестованных денежных средств; также не установлено, что при заключении ФИО1 и АО «Банк Русский Стандарт» договора банковского вклада до востребования у сторон (либо у одной из сторон) сделки имелась цель, заведомо противная основам правопорядка или нравственности,
для всех без исключения граждан, сайт не содержит ограничений к его доступу по кругу лиц. На указанном интернет-сайте осуществляется деятельность по обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. На названном интернет-сайте информация побуждает неопределенный круг лиц к совершению действий, за которые предусмотрена как административная (ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), так и уголовная ответственность (ст. 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем; ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных липом в результате совершения им преступления; ст. 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности). Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на распространение для неопределенного круга лиц информации нарушающей публичные интересы РФ и способствующей совершению преступлений в указанной сфере. Факт размещения такой информации на указанном интернет-сайте подтверждается актом проверки и распечаткой (скриншотом)
дорога, д.12, в наем нанимателю, а наниматель обязуется принять гараж и уплатить за него определенную денежную сумму – ежемесячный взнос найма гаража – 5000 руб. (л.д.10-11). По запросу суда Смольнинским районным судом города Санкт-Петербурга представлена копия вступившего в законную силу приговора от 29.10.2019 по делу 1-393/2019, согласно которому ФИО4 (внук истца ФИО7) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность), п. б ч.4 ст.174.1 ( легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима; конфискован с обращением в доход государства автомобиль . Из указанного приговора следует, что в качестве вещественных доказательств представлены зеленая папка скоросшиватель с пояснительной надписью «автомобили», содержащая договор купли-продажи автомобиля от 10.04.2017, заключенный между ФИО14 (покупатель) и ФИО7 (продавец), договор купли-продажи автомобиля , от 19.05.2018, заключенный между
