Ликвидация юридического лица дисквалификация - гражданское законодательство и судебные прецеденты

условия, ограничивающие права инвесторов: I. Указанные договоры являются ничтожными; II. Условия заключенных договоров, ограничивающих права инвесторов, являются ничтожными; III. Лицензия профессионального участника может быть приостановлена; IV. Лицензия профессионального участника может быть аннулирована. Какие полномочия имеет Банк России для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: I. Право обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов; II. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц , осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии; III. Право обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок с ценными бумагами недействительными; IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников. При выявлении лиц, осуществляющих депозитарную деятельность без наличия соответствующей лицензии, Банк России вправе: I. Обращаться в суд с исками и заявлениями о ликвидации юридических лиц, осуществляющих депозитарную деятельность без

осуществлять подготовку любого рода запросов, писем, уведомлений в государственные и иные органы, юридическим и физическим лицам по вопросам, возникающим в процессе ведения исполнительных производств; 5) представлять интересы Заказчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах всех инстанций на территории Российской Федерации, в том числе получать исполнительные документы, их дубликаты; 6) формировать пакеты документов для отчетности Заказчика перед судебными органами, Банком России, участниками процедуры конкурсного производства ( ликвидации) Заказчика и иными контролирующими органами и должностными лицами; 7) проводить еженедельный мониторинг юридических лиц - должников Банка с целью получения информации об их реорганизации, ликвидации и (или) введении в отношении них процедуры банкротства; при получении информации о реорганизации должника проводить мероприятия, направленные на замену должника в исполнительном производстве, при получении информации о ликвидации или введении в отношении должника процедуры банкротства информировать об этом Заказчика. 3. Услуги оказываются Исполнителем в течение срока действия Договора. Сроки оказания каждого вида услуг устанавливаются Заказчиком. При

почтовым отправлением подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке."; 2) статью 13.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи (записей) о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации, а также иных записей в связи с реорганизацией юридических лиц не допускается в случае участия в реорганизации юридического лица, в отношении которого принято решение о его ликвидации."; 3) в пункте 2 статьи 20 слова "или государственная регистрация юридических лиц , которые возникают в результате его реорганизации" заменить словами "или внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей в связи с реорганизацией юридических лиц, участником которой является юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации"; 4) в пункте 1 статьи 23: а) подпункт "в" после слова "предусмотренном" дополнить словами "пунктом 3 статьи 13.1,"; б) дополнить подпунктами "к" - "р" следующего содержания: "к) несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

решения о ликвидации в ЕГРЮЛ 01.09.2017 (ГРН 2172724504775) внесены сведения о начале ликвидации и назначении ФИО5 ликвидатором. Вместе с тем, ФИО5 19.10.2017 дисквалифицирован сроком на 1 год, в связи с чем в ЕГРЮЛ 13.12.2017 за ГРН 2172724671733 внесена соответствующая запись. Кроме того, налоговыми органами в отношении ФИО5 установлено, что согласно сведениям ЕГРЮЛ он является «массовым учредителем», руководителем управляющих организаций (всего 47 юридических лиц), имеющих признаки отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности (отчетность с нулевыми показателями, отсутствие материальных и трудовых ресурсов). При этом данное лицо активно использует правовой инструмент реорганизации юридических лиц в форме присоединения к «проблемным» юридическим лицам, как «схему ухода» от налогообложения, после завершения процедуры реорганизации ликвидирует правопреемника. Также, ФИО5 является ликвидатором юридических лиц, в отношении которых имеются такие признаки недостоверности, как указание юридического адреса, сведений о руководителе или учредителе. В то же время, в связи с дисквалификацией ФИО5 (22.12.2017) и, предполагая наступление негативных последствий для ООО «ТК «Лидер», единственным

преследуют те же цели. При этом судами учтено, что согласно данным единого государственного реестра юридических лиц ФИО5 в 2012-2019 годы в соответствии с пунктом 1.3 статьи 9 Закона № 129-ФЗ, будучи лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (порядка 60 юридических лиц), выступал вначале заявителем при государственной регистрации изменения места нахождения юридических лиц на город Омск, а затем, спустя непродолжительное время, - заявителем при государственной регистрации ликвидации этих же юридических лиц. Принимая во внимание судебные акты о дисквалификации ФИО5 за представление заведомо ложных сведений при регистрации, а также установленные судом обстоятельства, подтверждающие систематичность в действиях ФИО5, направленных на ликвидацию юридических лиц, мигрирующих из иных регионов в город Омск, что противоречит гражданско-правовому институту реорганизации в форме присоединения, которая подразумевает расширение предпринимательской деятельности основного юридического лица, учитывая установленное судом отсутствие намерений дальнейшего ведения предпринимательской деятельности присоединяемых под контролем ФИО5 обществ, суды сделали верный вывод о том, что реорганизация юридических

присоединения к электрическим сетям, платежным поручением № 141 от 11.12.2014 на сумму 91 144 руб., производил аналогичные платежи платежными поручениями № 128 от 17.09.2013 и № 112 от 23.06.2014, составлял и подписывал акты сверки взаимных расчетов, письменно не уведомил заявителя о ликвидации должника и не произвел расчета с ним. Представление в регистрирующий орган ликвидационного баланса, не отражающего действительного размера обязательств перед заявителем, следует рассматривать как непредставление документа, содержащего необходимые сведения. В государственной регистрации ликвидации юридического лица должно быть отказано по п. «а» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Межрайонная ИФНС № 24 в отзыве на апелляционную жалобу просит обжалуемое решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Считает, что регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным актам Российской Федерации форму представленных документов (за

о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ним переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). Статьей 9 Федерального закона № 127-ФЗ установлена обязанность руководителя юридического лица по подаче заявления о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд, в том числе в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Под неплатежеспособностью следует понимать прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств

16 ноября 2020 года ликвидатор ООО «Соверен Плюс» г.Троицка Челябинской области ФИО2 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, МИФНС России №17 по Челябинской области, документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно ликвидации юридического лица ООО «Соверен Плюс», нарушив ст. ст.5, 21 Федерального Закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 13 августа 2021 года в отношении ФИО2 возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст.14.25 КоАП РФ. В соответствии с частью 5 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния и влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый

заведомо ложные сведения, касающиеся документа об оплате государственной пошлины. Мировой судья счел отмеченное обвинение убедительным и подверг автора жалобы дисквалификации. Однако, делая такой вывод, нижестоящая инстанция неверно истолковала нормы материального права. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон № 129-ФЗ) в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц , приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Перечень и объем сведений о юридическом лице, которые должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц, определены статьей 5 Закона № 129-ФЗ. Записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации (пункт 4 статьи 5 Закона № 129-ФЗ). Так, в силу статьи 21 указанного

ущерба окружающей среде; контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий; контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; контроль за соблюдением технологической дисциплины. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. №263 «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утверждены Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (далее Правила). В соответствии с пунктом 3 данных Правил эксплуатирующая организация (обособленные подразделения юридического лица в случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях) на основании настоящих Правил разрабатывает положение о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации. Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей

их учредительные документы, а также в связи с ведением государственного реестра - единого государственного реестра юридических лиц регулируются Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В силу пункта 1 статьи 4 указанного Закона (здесь и далее - в редакции, действовавшей на момент выявления обстоятельств, послуживших основанием для привлечения ФИО1 к административной ответственности) в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц , иные сведения о юридических лицах и соответствующие документы. Подпунктом «л» пункта 1 статьи 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц определено, что в едином государственном реестре юридических лиц содержатся, помимо прочих, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также о паспортных данных такого лица или данных иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и об идентификационном номере налогоплательщика