Международное торговое финансирование - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в арбитражные управляющие (протокол судебного заседания от 26.06.2008-27.06.2008) и считает необходимым назначить конкурсным управляющим ООО «Международный торговый дом» ФИО2, стоящего первым в списке кандидатов. Арбитражный суд считает, что кандидатура ФИО2 отвечает требованиям статьи 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ее назначение не противоречит названному закону. В соответствии со статьями 49, 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд утверждает конкурсным управляющим ООО « Международный торговый дом» ФИО2 Арбитражным судом устанавливается единовременное вознаграждение арбитражному управляющему в размере 10.000 рублей с его выплатой за счет средств федерального бюджета, выделенных для финансирования процедур банкротства отсутствующих должников. В ходе конкурсного производства арбитражный управляющий обязан руководствоваться требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с соблюдением правил об упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника. В соответствии со ст.110 АПК РФ и ст. 333.21 НК РФ с должника за рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве взыскивается государственная пошлина в размере, установленном ст.333.21 НК РФ, в сумме 2000 руб. Руководствуясь ст.ст.167-170,

статьями. В соответствии с частью 5 статьи распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2006 года N 1014-р "Российская газета" определена в качестве официального периодического издания, осуществляющего публикацию единого федерального списка организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими, а ФСБ России совместно с редакцией "Российской газеты" поручено обеспечить решение вопросов, связанных с организацией публикации данного списка. Судом установлено, что административным органом процессуальных нарушений при рассмотрении дела допущено не было. В ходе проверки ООО «Торговый дом «Тайм» на основании Постановления о проведении проверки предпринимательской деятельности № 88 от 20.06.2008, сотрудниками ОБЭП УВД по г. Волгодонску был установлен факт нарушения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Фактически за проверяемый период организация осуществляла деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений. Таким образом, согласно ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

иных документов, бухгалтерская отчетность со второго полугодия 2007 года не сдается, восстановить платежеспособность должника невозможно. Состоявшимся 19.02.2009 первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО « Международная торговая компания» банкротом и открытии конкурсного производства с применением упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника. В соответствии с правилами пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. Согласно пункту 2 статьи 227 Закона о банкротстве, заявление о признании отсутствующего должника банкротом подается уполномоченным органом только при наличии средств, необходимых для финансирования процедур банкротства. Порядок и условия финансирования процедур банкротства в отношении отсутствующих должников, в том числе и размер вознаграждения конкурсного управляющего, определяются Правительством Российской Федерации. В соответствии с правилами статьи 230 Закона о банкротстве

премии в размере 21 000 руб., компенсации морального вреда в размере 3 000 руб., указывая в обоснование иска, что ответчик в нарушение условий трудового договора и Положения об оплате труда и премировании работников АКБ «Инвестбанк» (ОАО) не выплатил ей премию в размере 45% от должностного оклада, чем нарушил ее трудовые права (том 3, л.д. 168-171). Истица ФИО11 была принята на работу к ответчику на должность начальника Управления документарных операций Департамента финансовых институтов и международного торгового финансирования <дата> согласно трудовому договору от <дата> и приказу о приеме на работу № 188/к от <дата> с должностным окладом 5 500 руб. (том 3, л.д. 257-259, 275). Согласно дополнительным соглашениям от <дата>, <дата> к трудовому договору истица ФИО11 с <дата> переведена на должность главного специалиста Управления финансовых институтов АКБ «Инвестбанк» (ОАО), с <дата> истице установлен должностной оклад в размере 68 000 руб. (том 3, л.д. 260-274). Истица ФИО11 обратилась в суд с иском

аккредитива на сумму 1 322 200 долларов США в пользу компании «<данные изъяты>» (Бенефициар), открываемого в соответствии с условиями контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО1 и Бенефициаром. ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по указанному заявлению ИП ФИО1 открыт документарный безотзывный аккредитив № на сумму 1322200 долларов США в пользу Бенефициара. Аккредитив № подчинен «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов UCP» в редакции Международной торговой палаты, 2007 года (далее - Унифицированные правила). Пунктом 71В аккредитива предусмотрено, что комиссия за подтверждение и плата за финансирование производится за счет приказодателя. Возмещение процентов по аккредитиву и уплата комиссии производились ИП ФИО1 своевременно до сентября 2014 года. Задолженность по возмещению процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2862,81 долларов США (сконвертированная на дату введения процедуры наблюдения в размере 150850,62 руб.) установлена в реестр требований кредиторов ИП ФИО1 определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Банком получено сообщение посредством SWIFT