легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - План) на 2013 год, утвержденном приказом Приморского отделения №8635 от 14.01.2013 №12-О, фамилий лиц, ответственных за проведение обучения. 3) 21.01.2013, 20.03.2013, 18.06.2013, 28.06.2013, 01.07.2013, 02.07.2013 и 18.07.2013 Приморское отделение №8635 не осуществило в установленный абзацем третьим пункта 2.4.4 Указание Банка России №1485-У срок действий по повышению квалификации (проведению плановых инструктажей) отдельных работников, включенных в перечень структурных подразделений филиала, работники которых должны проходить обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 4) 10.04.2013, 16.04.2013, 13.05.2013 и 16.05.2013 Приморское отделение №8635 не осуществило в установленный пунктом 2.11 Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России №262-П) срок действий по пересмотру степени (уровня) риска совершения отдельными клиентами операций в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях, является обязательным. Согласно разд. IV Положения N 203 учет прохождения инструктажа по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма ведется обязательно, а его форму и порядок ведения утверждает руководитель организации. Обязательным требованием является подпись работника, подтверждающая прохождение им инструктажа. Соответственно, обязанность организации вести перечень должностных лиц, подлежащих обучению по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма предусматривает Программа, обязанность организации вести учет инструктажей (необязательно в форме журнала) - Положение N 203. Из материалов дела следует, что Заявителем не был разработан перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, дополнительные и вводные инструктажи, обучение в форме целевого инструктажа директором и юрисконсультом не были пройдены. В соответствии с п. 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
обследования и категорирования объектов (12 аптек). назначена комиссия по обследованию и категорированию аптек, срок работы комиссии установлен с 11 по . По состоянию на обследованы все 12 аптек, составлены акты, которые в электронном виде направлены в ОВО по г. Новочеркасску для согласования. Кроме того, на момент проверки 12 аптек были оборудованы видеокамерами, с возможностью хранения информации – 1 месяц, персонал обучен действиям при угрозе совершения террористического акта и порядку эвакуации. Директором предприятия пройдено обучение по противодействию терроризму и экстремизму, назначены и проинструктированы лица, ответственные за соблюдение требований антитеррористической защищенности в аптеках ООО «Норма»; - приказом ООО «Норма» № от о принятии ФИО1 на должность директора ООО «Норма»; - должностной инструкцией директора ООО «Норма»; - свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Норма»; - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Норма» по состоянию на ; - уставом ООО «Норма». В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при
(12 аптек). 11.02.2022 назначена комиссия по обследованию и категорированию аптек, срок работы комиссии установлен с 11 по 28 февраля 2022. По состоянию на 21.02.2022 обследованы все 12 аптек, составлены акты, которые в электронном виде направлены в ОВО по г. Новочеркасску для согласования. Кроме того, на момент проверки 12 аптек были оборудованы видеокамерами, с возможностью хранения информации – 1 месяц, персонал обучен действиям при угрозе совершения террористического акта и порядку эвакуации. Директором предприятия пройдено обучение по противодействию терроризму и экстремизму, назначены и проинструктированы лица, ответственные за соблюдение требований антитеррористической защищенности в аптеках ООО «Норма». Приведенные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, а именно: актом проверки исполнения требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности в деятельности ООО «Норма» от 04.02.2022; письмом прокуратуры г. Новочеркасска № 07-25-2022 от 15.02.2022; приказом ООО «Норма» № 1/1 от 10.12.2007 о принятии ФИО3 на должность директора ООО «Норма»; должностной инструкцией директора ООО «Норма»; свидетельством о государственной
поскольку по факту дисциплинарного проступка к нему ранее было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, основание увольнения, указанное в распоряжении, является незаконным, поскольку оно предусматривает увольнение в связи с утратой доверия работников, которые непосредственно обслуживают денежные или товарные ценности, что в должностные обязанности истца не входит. При оформлении земельных участков в аренду личной корыстной заинтересованности не имел, Глава городского округа Староуткинск был поставлен в известность о выделении истцу земельных участков, подписал соответствующие постановления. Обучение по противодействию коррупции впервые было проведено работодателем 16.02.2021 г. Нарушением, которое истец признает, является только не размещение им по незнанию извещений о предоставлении земельных участков для ИЖС на официальном сайте уполномоченного округа в сети Интернет www.torgi.gov.ru, поскольку ранее работники Администрации, которые точно также получали земельные участки в аренду, данные сведения не публиковали, объявление в газете и на сайте Администрации им было размещено в установленном порядке. Данное нарушение не соответствует тяжести примененного к нему дисциплинарного взыскания
ФИО6 в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС (Я) с опозданием 2,5 месяца, тем самым допущено нарушение ч.4 ст.12 Закона о противодействии коррупции. На основании представления прокурора района проведена служебная проверка, по результатам которой привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания специалист по кадрам ФИО5 Утвердили бланк анкеты с целью уточнения определенных данных о кандидате принимаемого на работу. Также запланировано направление директора ФИО1 и специалиста по кадрам ФИО5 на обучение по противодействию коррупции. Считает, что при принятии на работу ФИО6 комендантом УЛК нет конфликта интересов. Также просит обратить внимание на то, что хоть и с опозданием, но приняли меры, то есть, направили информацию о принятии на работу в Управление, где ранее работала ФИО6 Заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы дела, суд приходит к следующему. Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии
