от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. В силу статьи 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение (часть 1). Направление определения для исполнения и представление истребуемых сведений (информации)
при проведении весового контроля установлен факт осуществления перевозки груза транспортным средством «Мегседез-Вепг 2540», государственный регистрационный знак <...>, под управлением водителя К. с превышением допустимой нагрузки на сближенные оси транспортного средства на 3,7%, а именно 15,88 т при допустимой 15,3 т без специального разрешения. Согласно транспортной накладной от 13 ноября 2017 года грузоотправителем является общество. Приведенные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами: копиями определения о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении административного расследования, определения об истребовании сведений (документов), протокола об административном правонарушении, акта взвешивания транспортного средства, товарно-транспортной накладной, путевого листа и иными материалами дела, которым дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, обществом совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 10 статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении
должника, о зарегистрированных (расторгнутых) браках, включающих фамилию, имя, отчество супруга, дату заключения (расторжения) брака. Письмом от 21.07.2020 № 50-02.1-13-4954/20 управление отказало финансовому управляющему в предоставлении информации, указав, что арбитражные управляющие не указаны в перечне лиц, установленном пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон об актах гражданского состояния), которым представляется спорная информация. Финансовому управляющему было рекомендовано обратиться в арбитражный суд по вопросу вынесения определения об истребовании соответствующих сведений в органах ЗАГС. Не согласившись с отказом управления, финансовый управляющий обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.10.2020, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2020 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.04.2021, отказ управления в предоставлении сведений финансовому управляющему в отношении ФИО2 признан незаконным. Суд обязал управление предоставить финансовому управляющему требуемые им сведения в отношении ФИО2 Удовлетворяя заявление, суды руководствовались статьями 198,
штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях в размере 300 рублей. В соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ, 02.02.2021 должностным лицом заявителя было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении директора ООО «Байпас- Финанс» ФИО1, по части 3 статьи 14.57 КоАП РФ. На основании статьи 26.10 КоАП РФ, 02.02.2021 в рамках административного расследования в ООО «Байпас-Финанс» на юридический адрес (адрес местонахождения): 420030, <...>, направлено определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № 16922/21/12269 от 02.02.2021). Согласно отчету об отслеживании почтового отправления адресатом определение не получено. Управлением 01.03.2021 было вынесено определение о продлении срока проведения административного расследования. Согласно материалам дела, 10.03.2021 определение об истребовании сведений, требования о предоставлении информации (исх. №16922/21/65712 от 02.03.2021; №16922/21/66157 от 03.03.2021) и уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении вручено директору ООО «Байпас-Финанс» ФИО2 нарочно, под роспись. В
от 06.04.2022) ФИО1 с жалобой на нарушение ПАО «Сбербанк» положений Закона № 230-ФЗ при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В целях проверки доводов, изложенных в обращении, должностным лицом Управления в Банк направлен запрос о предоставлении информации исх. №78922/22/31534 от 14.04.2022 и с учетом полученных сведений вынесено определение от 02.06.2022 № 79/22/78000-АР о возбуждении в отношении ПАО «Сбербанк» дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, в рамках которого в адрес Банка направлено определение об истребовании сведений от 02.06.2022. Согласно информации, предоставленной Банком в ответ на определение об истребовании сведений от 02.06.2022 (письмом от 22.06.2022), Управлением установлено, что между ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор от 04.02.2019 <***>, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением условий кредитного договора Банком проводились мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, в ходе которых Банк взаимодействовал с должником посредством телефонных переговоров, телефонных звонков с использованием робота-автоинформатора по абонентским номерам <***>)238-88-хх, <***>)-242-42-хх (не
материалов дела, в связи с поступлением обращения ФИО3 от 02.03.2022 вх. № 5858/22/39000 (зарегистрировано в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») Управлением руководствуясь частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ в отношении неустановленного лица инициировано административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ, о чем вынесено соответствующее определение от 29.03.2022 № 39907/22/12111. В ходе административного расследования в Банк 29.03.2022 направлено определение об истребовании сведений исх. № 39907/22/12113.. В соответствии с предоставленными Банком (исх. № 299 от 12.04.2022) и ФИО3 документами и пояснениями УФССП установило следующее. ФИО3 заключила договор купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: <...> проезд, СНТ «Надежда». Для получения целевых кредитных денежных средств (550 000 руб) для внесения части оплаты за жилой дом между ФИО3 и ПАО Сбербанк 27.06.2019 заключен договор ипотечного кредитования <***> (далее- Договор кредитования). ФИО3 обратилась в Центральный районный суд
инстанции проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, Управлением в результате проведения административного расследования в отношении продавца - ИП ФИО2 по адресу: <...>, установлено, что 30.01.2020 ИП ФИО2 допустила непредставление и уклонение от представления документов и сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для проведения административного расследования. В рамках административного расследования по определению о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 78-00-08/23-0006-2020 от 16.01.2020, должностным лицом Управления вынесено определение об истребовании сведений , дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении № 78-00- 08/23-0006-2020 от 16.01.2020, которым определено: ИП ФИО2 надлежит в трехдневный срок со дня получения определения об истребовании представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу следующие сведения (документы и материалы): 1) товарно-сопроводительную документацию на товары «LOL Surprise»; 2) документы подтверждающие безопасность и качество товаров «LOL Surprise»; 3) документы подтверждающие правомерность использования объектов интеллектуальной собственности, а именно т.м. «LOL Surprise». Вышеуказанные документы необходимы для
соответствии с частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ 11.01.2022 должностным лицом Управления принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении № 02/22/78000-АР по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования в отношении ПАО СБЕРБАНК по факту нарушения требований пунктов 1, 2 части 5 статьи 4, подпунка. «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. На основании статям 26.10, 28.7 КоАП РФ в ПАО «Мегафон» посредством заказной корреспонденции направлено определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. №78922/22/406 от 12.01.2022), а именно: о принадлежности абонентских номеров: +792190…81, +792131…10, +793135…41. Согласно ответу ПАО «Мегафон» на определение об истребовании сведений получена информация о том, что абонентский номер +792190…81 принадлежит ФИО1; абонентский номер +792131…10 принадлежит ФИО2; абонентский номер +793135…41 принадлежит ФИО3. На основании статей 26.10, 28.7 КоАП РФ в ПАО СБЕРБАНК посредством заказной корреспонденции направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об
средствами с государственными регистрационными знаками: № регион; № регион; № регион; № регион; № регион; № регион. В соответствии с письмом, поступившем из Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации г. Твери указанный грузовой транспорт использовался ООО «Управление Снабжением» в рамках исполнения муниципального контракта № от 07 октября 2020 года. 25 ноября 2020 года старшим государственным инспектором Тверской области в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области ФИО2 вынесено определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в соответствии с которым ООО «Управление Снабжением» должно было предоставить в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области следующие документы: договор заключенный между ООО «Компания «Старицкие карьеры» и ООО «Управление Снабжением», в рамках которого осуществлялась отгрузка песка с месторождения; документы, подтверждающие приобретение песка и его объем. Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 25 ноября 2020 года направлено по
ООО МКК «Бутик финансовых решений» (ООО Микрокредитная компания «Бутик финансовых решений») по непредставлению заемщику по запросу о составе задолженности от ДД.ММ.ГГГГ информации о наличии задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. 09.02.2018 Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО МКК «Бутик финансовых решений» по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ и проведении административного расследования. В рамках возбужденного дела главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в этот же день вынесено определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в отношении ООО МКК «Бутик финансовых решений». Указанным определением у Общества истребовались сведения необходимые для разрешения дела. Определение об истребовании сведений от 09.02.2018 направлено в адрес ООО МКК «Бутик финансовых решений» 12.02.2018. Согласно почтовому уведомлению определение об истребовании сведений вручено адресату 14.02.2018. Запрашиваемые сведения были представлены нарочно 05.03.2018, то есть по истечении 3-х дневного срока. О невозможности представления указанных сведений Общество в трехдневный срок не
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ, по следующим обстоятельствам. Согласно ч.3 ст.4.1 КоАП России, при назначении административного наказания юридическому лицу учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 25.01.2016 при производстве по делу об административном правонарушении №..., возбужденному в отношении ООО «СКФ <...>» по ч.2 ст. 16.19 КоАП России, в соответствии со ст. 26.10 КоАП России, вынесено определение об истребовании сведений , необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в том числе сведения (информация), необходимые для расчета размера административного штрафа, а именно сведения о наличии и размере, находящихся на счетах, открытых ООО «СКФ <...>» в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, к/с №..., БИК №..., а также о наличии ценных бумаг, принадлежащих ООО «СКФ <...>», которыми располагает филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге. 26.01.2016 года указанный запрос направлен в адрес
