ИК №40. Употребляет наркотические средства. В периоде 2007-2008 работала в кондитерском цехе кондитером. Образование - 8 классов средней школы. Со слов ФИО15, руководителем ООО «Орион» она не является. Какую деятельность ведет ООО «Орион» ей не известно. В Новосибирске никогда не была. Договоры с ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» не заключала, с руководителем данной организации не знакома. Пояснить, каким образом ее данные оказались в регистрационных документах ООО «Орион», ФИО15 не может, однако согласно показаниям, ФИО15 отдавала свой паспорт в залог , кому - не помнит. Согласно информации, представленной ОМ РОВД Ленинского района г. Иркутска, ФИО15 неоднократно привлекалась к административной ответственности по статьям 20.1-20.28 гл.20 КоАП, 5.1-5.44 гл.5 КоАП. Ранее сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 16 по Иркутской области был проведен допрос ФИО15 в качестве свидетеля, по вопросу ее причастности к деятельности ООО «Орион» (ответ от 17.04.2009 № 19-07/2/04330дсп – т.5 л.д.86). Согласно протоколу допроса свидетеля от 23.03.2009 № 14-44/25 (т.2 л.д.89-92), ФИО15 являлась
пояснений в отношении договора с Обществом, пояснила, что с руководителем Общества не встречалась. ФИО6 является «массовым» учредителем и руководителем организаций, в том числе организации в спорной цепочке поставщиков. Другие учредители и руководители ООО «Газ-Трейд» в отдельные периоды (ФИО7, ФИО8) не имели отношения к хозяйственной деятельности Общества. Так, ФИО7 пояснил, что учреждал организацию совместно с ФИО6, после 2009 года он формально оставался учредителем организации. ФИО9 пояснила, что ее сын ФИО8 мог неоднократно оставлять свой паспорт в залог (в игровых клубах) и под воздействием третьих лиц подписывать документы. Учредитель и руководитель ООО «Мегаполис» ФИО10 сообщил, что Общество ему не известно, он не подписывал документов по взаимоотношениям с Обществом, возможно документы оформлены организацией «Баланс». Следовательно, материалами дела подтверждается, что спорные контрагенты (ООО «Газ-Трейд» и ООО «Мегаполис») не имели возможности поставить и не поставляли Обществу товар, а счета-фактуры от имени спорных контрагентов содержат недостоверные сведения о совершении спорных операций. Обществом не представлено доказательств
по Центральному району г. Волгограда с 13.02.2008, снято с учета 06.03.2009 в связи с реорганизацией при слиянии в ООО «Юникор» (администрирующий орган – ИФНС России № 23 по г. Москве). По адресу государственной регистрации (<...>) организация не располагалась. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, а также иных материалов регистрационного дела, руководителем и учредителем организации являлась ФИО4 (далее – ФИО4) Однако из протокола допроса в качестве свидетеля ФИО4 следует, что оставляла свой паспорт в залог , к созданию и деятельности ООО «Вектор» не причастна. Судом первой инстанции установлено, что представленные налогоплательщиком по сделке с ООО «Вектор» счета-фактуры и товарные накладные подписаны от имени ООО «Вектор» ФИО5, во всех представленных налогоплательщиком документах указан ИНН, принадлежащий иному юридическому лицу - ООО «Инженерное бюро «Вектор», а также адрес поставщика и грузоотправителя, являющийся адресом государственной регистрации ООО «Инженерное бюро «Вектор». Вместе с тем, ООО «Инженерное бюро «Вектор» в ходе встречной проверки сообщило
ходе розыска организация не обнаружена; направленное этой организации требование о предоставлении документов не исполнено (письмо Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве от 29.07.2008 № 22-05/15891@). Из протокола допроса от 19.05.2009 № 17 свидетеля ФИО5, числящегося генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Стройкомплектсервис» следует, что он учредителем и руководителем ООО «Стройкомплектсервис» не является. Во время учебы в г. Москве с 2002 по 2007 годы подрабатывал в юридической фирме курьером, оставлял свой паспорт в залог . По данным федеральных информационных ресурсов, ФИО5 числится руководителем 6 организаций, а общество «Стройкомплектсервис», согласно данным информационных ресурсов и бухгалтерской отчетности не располагало имуществом и трудовыми ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности. Вывод о недостоверности первичных документов и счетов-фактур применительно к взаимоотношениям заявителя с ООО «Прогресс-строй», ООО «Стройкомплектсервис» Инспекция мотивировала также ссылками на то, что выполнение части работ ООО «Стройкомплектсервис» и всех работ ООО «Прогресс-строй» предусматривало нахождение работников этих организаций на режимной территории -
затем поставка в адрес заявителя, оприходование их у покупателя не представлены); по сообщению нотариуса, подлинность подписи ФИО3 на карточке с образцами подписей ООО «Инверсия» и на заявлении о государственной регистрации ею не свидетельствовалась; по сведениям ОАО «Альфа-Банк», доверенности на лиц, имеющих право на получение выписок по расчетному счету, принадлежащему ООО «Инверсия», в банк не предоставлялись; по объяснениям ФИО3, она никакой организации, в т.ч. ООО «Инверсия» не регистрировала, никакого отношения к ней не имеет, паспорт в залог не оставляла, не теряла; в отношении ООО «Строй-Экс» (договоры купли-продажи от 01.04.2007 № 58, от 01.06.2007 №68, от 15.06.2007 №75) - зарегистрировано по адресу «массовой» регистрации: пр.Кирова, 2; организация относится к категории налогоплательщиков, не представляющих налоговую отчетность, численность работающего персонала - 0 человек; расчетный счет закрыт, организация отсутствует по юридическому адресу; по сообщению нотариуса, ею не свидетельствовалась подпись ФИО4 (руководителя и учредителя по документам) при создании ООО «Строй-Экс»; согласно выпискам банка по операциям
судьи неисполнимо. В судебном заседании участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Черекскому району ФИО2 поддержал жалобу по изложенным в ней доводам. Н.Х.Н. пояснил суду, что 17 мая 2018 года прибыл в <адрес>, а на второй день приехал в <адрес> Кабардино-Балкарской Республики для занятия трудовой деятельностью. По приезду в аэропорт Минеральных Вод гражданин Вьетнама, фамилию которого Н.Х.Н. не назвал суду, оказавший ему содействие в оформлении визы в Российской Федерации, забрал у него национальный заграничный паспорт в залог обеспечения оплаты оказанной им помощи. С мая 2018 года он жил в селении <адрес> без каких-либо документов, зарабатывал на жизнь оказанием строительных услуг частным лицам. На миграционный учет где-либо на территории Российской Федерации он не встал, когда именно должен был покинуть Российскую Федерацию, сказать не может, поскольку у него на руках нет никаких документов, в то же время, в случае возвращения ему паспорта намерен сам выехать во Вьетнам. Представитель Управления по вопросам миграции
делу обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе признание осужденным вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, возмещение ущерба, позицию потерпевшей, наличие у него инвалидности третьей группы, его заявление о рассмотрении дела в особом порядке, а также его материальное положение, возраст, состав семьи и род занятий. Считают, что фактически умысла на на хищение бутылки водки у осужденного не было, так как он оставил продавщице 200 рублей в счет ее оплаты и паспорт в залог , а оставшуюся часть стоимости намеревался донести. К апелляционной жалобе адвоката Шакирзянова Л.Р. приложено заявление потерпевшей, которая простила осужденного и, с учетом его извинений, возмещения причиненного вреда, просила суд апелляционной инстанции смягчить назначенное ему наказание или прекратить уголовное дело. В возражении на апелляционные жалобы осужденного и его защитников государственный обвинитель Гиззатуллин Р.А. считает приговор суда законным, обоснованным, а назначенное наказание - справедливым. Просит приговор суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без
