представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Банком России 29.08.2008 № 321-П в порядке пункта 7 статьи 7 Закона № 115-ФЗ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2008 № 12296), направление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется в виде ОЭС через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее - территориальное учреждение). Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, изложен в приложении 8 Положения № 321-П и содержит в числе других операции с кодом 4005 «Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации», с кодом 4006 «Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, в случае если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента
коду № Судом установлено, что лицом, совершившим 25.03.2015 указанную операцию, является МУП т.е. некоммерческая организация, сумма операции - свыше 100000 рублей. Суд пришел к выводу о том, что операция подлежит обязательному контролю. Порядок предоставления сведений кредитными организациями установлен Положением Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В Положение внесены дополнения в перечень видов операций, сведения о которых предоставляются кредитными организациями в Росфинмониторинг Указанием ЦБ РФ от 1 декабря 2014 г. N 3464-У «О внесении изменений в Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", перечень дополнен кодом № «Операции по расходованию денежных средств и ( или) иного имущества некоммерческой организацией». При
организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. В соответствии с пунктом 6.2.5 Положения Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для идентификации видов операций, сведения о которых в составе ОЭС представляются кредитной организацией в уполномоченный орган, используется Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", содержащийся в приложении 8 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П. Согласно приложению 8 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2008 № 321-П сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю являются операциями, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган (код вида операции – 8001). Согласно п. 2.1 Положения
Банком России на основании статьи 57 Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее-ФЭС). Согласно «Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции, действовавшей с ... по ..., в перечень видов операций, сведения, о которых представляются в уполномоченный орган, входит операция под кодом 8002 «Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом. Вина ФИО1 в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении №ТУ-92-ДЛ-22-2539/1020-1 от ..., заключением о наличии признаков административного правонарушения от ..., объяснениями АО«Автоградбанк» и иными материалами дела. Оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным и освобождения должностного лица от административной ответственности на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации
321-П нет пункта, содержащего информацию о приоритетах указания кодов операций, подлежащих обязательному контролю при формировании ОЭС, основана на неверном толковании норм материального права. Так, согласно п.21 Приложения 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60. Таким образом, при соответствии характера операции нескольким видам операций, в том числе группы кодов 40 и 60, операции с кодом группы операций 60 имеют более низкий приоритет и в поле «VO» надлежит указывать код группы операций 40. Процессуальных нарушений при производстве административного расследования, рассмотрении
