Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Отложить рассмотрение заявления на 26 сентября 2023 15:05. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 204. 2. Обязать ПАО Банк ВТБ (адрес: 190000, <...>) представить в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 18.09.2023 года следующие документы информацию о форме платежа (внесение наличных денежных средств в кассу банка с последующим перечислением, безналичный перевод, перечисление с карты на карту и т.д.), наименование плательщика (при зачислении денежных средств наличными в кассу банка – наименование лица, предоставившего наличные денежные средства в кассу банка), в отношении следующих перечислений: счет № 40702810605020000135810, открытый на ООО «Куб Майнинг». Платеж от 24.12.2018, на сумму 1800000 рублей, назначение платежа: Возврат займа. 3. Обязать ПАО КБ «Убрир» (адрес: 620014, обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67) представить в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 18.09.2023 года
247 руб. Ответчиком в табличном виде представлен анализ банковских выписок должника в ПАО «Банк Открытие», ПАО «Банк ВТБ», из которого следует, что денежные средства возвращались обществу. Как указал управляющий, из данных выписок по части платежей не видно, что платежи вносились именно ФИО1 17.08.2023 судом, по ходатайству ответчика, в ПАО КБ «Убрир» был сделан запрос о предоставлении информации о форме платежа (внесение наличных денежных средств в кассу банка с последующим перечислением, безналичный перевод, перечисление с карты на карту и т.д.), наименование плательщика (при зачислении денежных средств наличными в кассу банка - наименование лица, передавшего наличные денежные средства), в отношении следующих перечислений: информацию о форме платежа (внесение наличных денежных средств в кассу банка с последующим перечислением, безналичный перевод, перечисление с карты на карту и т.д.), наименование плательщика (при зачислении денежных средств наличными в кассу банка - наименование лица, передавшего наличные денежные средства), в отношении спорных перечислений. Представленный банком ответ от 05.09.2023
ФИО2 на счет ООО «Куб Майнинг» были внесены следующие денежные суммы: Дата Сумма Основание 17.09.2019 496500-00 Выплата сумм по договору займа Итого: 496500 рублей 00 копеек Как указал управляющий, из данных выписок по части платежей не видно, что платежи вносились именно ФИО2 17.08.22023 судом, по ходатайству ответчика, в ПАО КБ «Убрир» был сделан запрос о предоставлении информации о форме платежа (внесение наличных денежных средств в кассу банка с последующим перечислением, безналичный перевод, перечисление с карты на карту и т.д.), наименование плательщика (при зачислении денежных средств наличными в кассу банка – наименование лица, передавшего наличные денежные средства), в отношении следующих перечислений: информацию о форме платежа (внесение наличных денежных средств в кассу банка с последующим перечислением, безналичный перевод, перечисление с карты на карту и т.д.), наименование плательщика (при зачислении денежных средств наличными в кассу банка – наименование лица, передавшего наличные денежные средства), в отношении спорных перечислений. Представленный банком ответ от 05.09.2023,
средства являются денежными средствами третьего лица (ООО «Эйдж групп»), последние не могут быть отнесены к имуществу должника и включаться в конкурсную массу. В отношении поступления должнику денежных средств от сторонних физических лиц и их транзитное перечисление физическим лицам «с карты на карту» установлено следующее. В ходе выполнения анализа движения денежных средств финансовым управляющим были выявлены перечисления в адрес некоторых физических лиц, а в ходе получения объяснений от должника ФИО3 были установлены цели перечислений «с карты на карту ». Дополнительно управляющим были направлены соответствующие претензии в адрес получателей платежей, получены ответы на претензию. Поступления и транзитные переводы между физическими лицами были отработаны в претензионно-исковом порядке управляющим в полном объеме (в том числе через оспаривание сделок), денежные средства получены в конкурсную массу в полном размере, то есть 454 700 руб., в связи с чем заявлены отказы от оспаривания сделок в судебном порядке, распределены кредитору ФИО2 и иным кредиторам. При обращении с
В связи с чем суд находит обоснованным взыскать в пользу истца <данные изъяты> – соразмерно удовлетворенным требованиям. Довод стороны истца о том, что <данные изъяты> в счет оплаты услуг юриста были перечислены ею директору ФИО5, суд не принимает во внимание, поскольку как следует из п. 4.3 договора на оказание юридических услуг № 08011701 от 08.01.2017 г. оплата по договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств в наличной форме. Такой способ оплаты, как перечисление с карты на карту , условиями договора не предусмотрен, доказательств, что ФИО5 зачислила <данные изъяты>, перечисленных ей на карту истцом, на счет ООО «Вектор Бизнеса и права» или иным способом направила указанные денежные средства в счет оплаты по указанному выше договору, суду не представлено. В связи с чем суд находит в удовлетворении требований о взыскании <данные изъяты> отказать. В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит
и переводы на карты третьих лиц. 27.08.2021 в 11.19.31 истец хотела совершить перевод на сумму 43 700 руб. 27.08.2020 в 11.25.41 вновь попытка истца перевести 98 000 руб. 27.08.2020 в 11.25.54 карта была заблокирована во избежание мошенничества и банк отклонил операцию на сумму 44 555 руб. и 99 470 руб. Согласно отчету по карте и выписке из журнала СМС-сообщений в системе «Мобильный банк» после получения кредита 27.08.2020 в 11.36.15 истцом было совершено перечисление с карты на карту перевод в размере 119 000 рублей на имя <данные изъяты> Таким образом, непосредственно после зачисления денежных средств на счет лично ФИО1 осуществила распоряжение полученными по кредитному договору денежными средствами на счете карты путем перечисления с карты на карту перевода в размере 119 000 руб. перевод на карту третьего лица, и не отрицает, что осуществила добровольно. 28.09.2020 истец обратилась с заявление в банк о перечислении денежных средств в погашение просроченных платежей по кредитному
приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату. Согласно представленным выпискам из Сберегательного банка России за период с декабря 2018 года по июнь 2019 года с карты VISA № на карту VISA № получателем указан Анатолий Викторович К. перечислены периодическими платежами денежные средства в размере 1 232 500 рублей. Принадлежность счетов и пластиковых карт истцу ФИО1 и ответчику ФИО2, по которым производилось перечисление с карты на карту подтверждено сообщением МИФНС №6 по Липецкой области от 26.05.2020 года (о наличии расчетных счетов в кредитных организациях) и данными, представленными Региональным центром сопровождения операций розничного бизнеса ПАО «Сбербанк» по запросу суда от 20.05.2020 года. Как следует из искового заявления и объяснений представителя истца ФИО1 денежные средств перечислялись ФИО2 в рамках обязательства по партнерству на открытие автомойки. Однако впоследствии ответчик от его исполнения отказался. В судебном заседании представитель истца поддержал требования на сумму
к возложению на банк ответственности по возмещению причиненного ущерба в результате действий третьих лиц, которым личные данные истца попали по невнимательности самого заявителя, однако указанные доводы не основаны на нормах материального права. Не основаны на обстоятельствах дела и доводы апелляционной жалобы о том, что Банком операции по списанию денежных средств осуществлены до поступления распоряжений, авторизованных от имени ФИО1 В частности, 02.11.2020г. заявление о переводе зарегистрировано, по информации самого апеллянта, в 13:15:06, а перечисление с карты № на карту № осуществлено в 13:15:11, что согласуется с положениями статьи 7 Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" об одновременном принятии оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, уменьшении им остатка электронных денежных средств плательщика и увеличении им остатка электронных денежных средств получателя средств. Что касается доводов о переводе денежных средств 14.11.2020г. в 15:37:38, т.е. за 4 минуты до поступления распоряжения в 15:41:40, то данный довод основан
