International указываются: БИК - 044501123; номер корреспондентского счета - 30111810800000000123; SWIFT BIC - CLSBUS33; наименование - CLS Bank International. 3. В дополнительном соглашении рекомендуется предусмотреть следующие обязанности Клиента. 3.1. В течение трех рабочих дней после заключения дополнительного соглашения направить Банку информацию об ответственных лицах Клиента с указанием их контактной информации (номера телефона, адреса электронной почты), обеспечивающих взаимодействие с Банком при переводе денежных средств в рамках платежнойсистемы Банка России с участием CLS Bank International с использованием сервиса несрочного перевода, а также (при наличии) о SWIFT BIC и наименовании Клиента в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory. При изменении информации, предусмотренной настоящим пунктом, направлять измененную информацию в Банк не позднее, чем за 2 рабочих дня до вступления в силу изменений. 3.2. Обеспечить доступность ответственных лиц Клиента в период с 6:00 по 16:00 по московскому времени для информирования Банком (по телефону и по электронной почте) о невозможности использования
установленного на жестком диске автоматизированного рабочего места клиента антивирусного программного обеспечения и актуальность его баз, частота обновления, сканирования, наличие сведений о проявлении на автоматизированном рабочем месте клиента вредоносных программ) 11. Описание системы защиты информации (наличие или отсутствие персонального межсетевого экрана у клиента, сведения об использовании рабочего места в иных целях, кроме осуществления платежно-расчетных операций, в частности - интернет-серфинга, сведения о порядке хранения и использования ключевых носителей). Приложение N 7 к Методическим рекомендациям о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента ФОРМА СООБЩЕНИЯ В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО СИСТЕМЕ SWIFT О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЕЖА И ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (оформляется в виде сообщения свободного формата системы SWIFT (MT199) с соблюдением принятых в системе правил транслитерации.) Поле "20" сообщения должно содержать подстроку "FRAUD" Поле "79" сообщения должно содержать текст, аналогичный приведенному ниже: UVAJAEMYE KOLLEGI, _____ BANK PROSIT VAS OKAZATX SODEiSTVIE V BLOKIROVKE I VOZVRATE NESANKCIONIROVANNO
рамках исполнения договора беспроцентного займа, учитывая отсутствие доказательств иных взаимоотношений между участвующими лицами, полное совпадение сумм и реквизитов с распорядительными письмами участников заемных отношений и сторон соглашения об урегулировании спорной ситуации, а также непротиворечие этого назначения сущности лежащих в основе перечислений обязательств (оплата акций в уставном капитале компании). Следует отметить, что при оценке представленных кредитором документов в подтверждение произведенных платежей апелляционным судом не учтено, что настоящий договор займа исполнялся с использованием международной межбанковской платежной системы SWIFT , подразумевающей возможность использования электронных средств, что означает, в частности, использование стандартизированных финансовых сообщений о денежных переводах. Представленные в деле SWIFT-сообщения содержат информацию о том, какие банки участвуют в переводе, о времени проведения операции, а также отчет сети. Перевод, при его отправке, осуществляется автоматически. Факт списания денежных средств согласно представленным SWIFT-сообщениям подтвердил Первый банк. Доказательств обратному не представлено, в том числе не опроверг факт перечисления спорной суммы посредством использования платежной системы SWIFT Сбербанк
рамках исполнения договора беспроцентного займа, учитывая отсутствие доказательств иных взаимоотношений между участвующими лицами, полное совпадение сумм и реквизитов с распорядительными письмами участников заемных отношений и сторон соглашения об урегулировании спорной ситуации, а также непротиворечие этого назначения сущности лежащих в основе перечислений обязательств (оплата акций в уставном капитале компании). Следует отметить, что при оценке представленных кредитором документов в подтверждение произведенных платежей апелляционным судом не учтено, что настоящий договор займа исполнялся с использованием международной межбанковской платежной системы SWIFT , подразумевающей возможность использования электронных средств, что означает, в частности, использование стандартизированных финансовых сообщений о денежных переводах. Представленные в деле SWIFT- сообщения содержат информацию о том, какие банки участвуют в переводе, о времени проведения операции, а также отчет сети. Перевод, при его отправке, осуществляется автоматически. Факт списания денежных средств согласно представленным SWIFT-сообщениям подтвердил Первый банк. Доказательств обратному не представлено, в том числе не опроверг факт перечисления спорной суммы посредством использования платежной системы SWIFT
о включении требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения таких требований. Согласно абзацу четвертому статьи 2 Закона о банкротстве под денежным обязательством понимается – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию. В обоснование своего требования Компания в качестве доказательств представила договор возвратной финансовой помощи от 03.10.2012 № 78/С (далее – Договор), а также выписки платежной системы «SWIFT » о перечислении Обществу 1 351 000 долларов США. Факт исполнения Компанией (займодавцем) обязательства по предоставлению Обществу (заемщику) денежных средств, в указанном в Договоре размере, также подтвержден кредитной организацией (открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург»), представившей в суд паспорт внешнеэкономической сделки от 16.10.2012, а также выписку по счету о зачислении в период с 18.10.2012 по 26.10.2012 денежных средств в указанной валюте на счет должника. По условиям данного Договора заемщик обязался возвратить сумму займа в
в пользу ООО «Транс-МК» на условиях пункта 3 Соглашения ФИО1 становится стороной по Договору №<номер>. В этот же день между ООО «Южный берег» и истцом ФИО1 заключено дополнительное соглашение №<номер> к Договору №<номер>, в котором договор об инвестировании в строительство изложен в новой редакции. Срок исполнения и предмет договора оставлены без изменений (далее - Дополнительное соглашение №<номер>). Истец ФИО1 исполнила свои обязательства перед ООО «Транс-МК» по Соглашению о замене инвестора, что подтверждается сообщениями платежной системы SWIFT №№<номер> от 11 июля 2011 года на сумму 120 132,50 долларов США и №№<номер> от 25 июля 2011 года на сумму 120 132,50 долларов США. Однако ООО «Южный берег» своих обязательств по Договору №<номер> не исполнило, апартаменты в собственность ФИО1 не передало. Более того, 17 марта 2017 года решением единственного учредителя ООО «Южный берег» (регистрация Украина) передало объект незавершенного строительства с кадастровым номером №<номер> степенью готовности 77% (в том числе корпус №<номер>), в
банка за совершение операций по счету вклада, действующие на дату подписания договора, а при его пролонгации – на дату пролонгации договора. Вкладчик ознакомлен и согласен с условиями и тарифами. Подписав договор вклада, истица выразила свое согласие на обслуживание и подтвердила достоверность содержащихся в нем сведений. Согласно выписки по счету 20 мая 2015 года на счет № был зачислен международный перевод из <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>. Согласно файлу, распечатанному из программы национальной платежной системы SWIFT начальная сумма платежного поручения в банке отправителя составляла <данные изъяты>, комиссия отправителя составляет <данные изъяты>. Окончательная сумма зачисления в ПАО Сбербанк составляла <данные изъяты>. Порядок совершения безналичных операций по переводу средств, отличных от валюты счета проводится в автоматическом режиме по аналогии с п. <данные изъяты> «Порядок совершения в Сбербанке России операций, связанных с покупкой и продажей (конверсией) иностранной валюты по вкладам и текущим счетам физических лиц, и операций погашения кредитов физических лиц в
вкладов и тарифы банка за совершение операций по счету вклада, действующие на дату подписания договора, а при его пролонгации - на дату пролонгации договора. Вкладчик ознакомлен и согласен с условиями и тарифами. Подписав договор вклада, истица выразила свое согласие на обслуживание и подтвердила достоверность содержащихся в нем сведений. Согласно выписке по счету от <дата> на счет №... был зачислен международный перевод из <адрес> на сумму <...> евро. Согласно файлу, распечатанному из программы национальной платежной системы SWIFT , начальная сумма платежного поручения в банке отправителя составляла <...> евро, комиссия отправителя составляет <...> евро. Окончательная сумма зачисления в ПАО Сбербанк составляла <...> евро. Порядок совершения безналичных операций по переводу средств, отличных от валюты счета проводится в автоматическом режиме по аналогии с п. 5.2.1 «Порядок совершения в Сбербанке России операций, связанных с покупкой и продажей (конверсией) иностранной валюты по вкладам и текущим счетам физических лиц, и операций погашения кредитов физических лиц в
9503188, которые ввезены на территорию Российской Федерации. Содержимое контейнера № HDMU 6528743 органами предварительного следствия передано ФИО1 под сохранную расписку. Возражая против иска, ответчик ФИО1 указал, что в апреле 2014 года на интернет аукционе в США он приобрел грузовые автомобили VOLVO, разборку, погрузку в контейнер и отправку которых ему как заказчику организовала фирма Tojama Kaigai Boeki. В подтверждение оплаты приобретенных на аукционе транспортных средств ФИО1 предоставил платежные документы о переводе денежных средств посредством платежной системы SWIFT в адрес фирмы Tojama Kaigai Boeki. Помимо этого, как указано в возражениях, имущество, поименованное в исковом заявлении находилось в другом контейнере № TCNU 9503188, который ошибочно вместо Красноярска был направлен в Читу (т.1 л.д.217-218). Из деклараций на товары видно, что запасные части от бывших в употреблении автомобилей: двигатели «CUMMINS», «DETROIT» в сборе с частью рамы и передними рессорами, рамы в сборе с мостами, колеса ходовые на железнодорожных дисках, ступицы колес, капот в сборе
