упаковке номера дела, даты, а также подписаны уполномоченным работником аппарата суда. Упаковка должна обеспечивать сохранность электронного носителя от повреждений и порчи; (абзац введен Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.03.2013 N 60) б) пронумеровывает листы дела арабскими цифрами в правом верхнем углу листа, не задевая текста документа, карандашом и составляет за своей подписью опись находящихся в нем материалов или продолжает опись, составленную органами расследования, каждый из пунктов описи дела должен отвечать признакам и информативности и позволять идентифицировать содержащийся в деле документ; (пп. "б" в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.03.2013 N 60) (см. текст в предыдущей редакции) в) прилагает к делу статистические карточки на осужденных, оправданных, лиц, дела в отношении которых прекращены, а также лиц, признанных невменяемыми, к которым применены принудительные меры медицинского характера. Статистические карточки составляются и подписываются судьей; г) выписывает исполнительные документы. 10.3. Если разбирательство уголовного, гражданского или административного дела было отложено
владения Компании; с заявлением о совершении регистрационных действий к обществу «РДЦ Паритет» обратился не владелец ценных бумаг (Компания), а ее бывший участник ФИО1, что условия для перехода прав на них иному лицу не соблюдены, следовательно, ФИО1 не может считаться приобретшим право собственности на данные ценные бумаги. В соответствии пунктом 3.9 Приказа операции по лицевым и иным счетам, в том числе связанные с переходом прав на ценные бумаги, совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения. Как установили суды, подпись на карточке Компании с образцами подписей и оттиска печати сделана ФИО3 в присутствии нотариуса г. Москвы ФИО5 13.10.2020, то есть после ликвидации Компании – 27.11.2017; доказательств того, что регистратор имел карточку с подписью уполномоченного лица ранее даты обращения к нему ФИО1 не имеется. В данном случае подлинность подписи ликвидатора на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально не была; карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи представителя Компании, регистратору
управляющего с дополнением к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности. Все письма направлялись по юридическому адресу <...>, хотя ответчик оставлял в п/о 28 письмо о переадресации на свой адрес проживания всей корреспонденции сразу после покупки должника. В материалах дела находится копия трудовой книжки ответчика, согласно которым в период 2004-2015 годов ответчик работал в банках, специфика работы ответчика предполагала неотрывное погружение в рабочий процесс. Оплатой счетов занимался коммерческий директор - ФИО8, у которого было право подписи в карточке с образцами подписей, выданной банком. Клиент-банком владел он и осуществлял электронное подписание всех платежей. В связи с чем, по мнению заявителя, ФИО1 является ненадлежащим ответчиком по настоящему обособленному спору. Также податель жалобы указал, что определение суда принято на основании пункта 12 статьи 142 Закона о банкротстве, который утратил силу на основании Федерального закона от 02.07.2013 №189-ФЗ, что влечет отмену (изменение) судебного акта. По мнению заявителя жалобы, суд неправильно применил само понятие субсидиарная ответственность,
бухгалтерские и другие документы не подписывал, денежные средства с расчетных счетов не снимал. ООО «Старт-2005» ему не знакомо (том 10 л.д. 59-64). Согласно заключению эксперта № 150 от 12.12.2013 г. подписи в договорах поставки № 38 от 28.10.2010 г., № б/н от 10.01.2011 г., счетах-фактурах, выставленных ООО «МонолитСнаб» в адрес заявителя, товарных накладных выполнены не ФИО5, а другими лицами (том 10 л.д. 66-72). Согласно сведениям, полученным из Пензенского отделения Сбербанка России № 8624 право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати принадлежало ФИО5, который выдал доверенности от 28.06.2010 г. и от 11.01.2011 г. на представление интересов в банке ФИО6 Налоговый орган установил, что согласно выписке с расчетного счета ООО «МонолитСнаб» (том 15 л.д. 13-65), из 60 153 123 руб., перечисленных заявителем своему контрагенту за сантехнические изделия на расчетный счет поступило 52 155 528 руб., 7 997 795 руб. были переуступлены новому кредитору по соглашению от 08.07.2011 г. Поступившие
при которой, при полном отсутствии у ООО «Т Лизинг» какого-либо имущества, полученные от ООО «Спецстройсервис» по не ис-полненной лизинговой сделке денежные средства были выведены с расчетного счета ООО «Т Лизинг» в ущерб кредитору - ООО «Спецстройсервис». Кроме того, заявитель указывает, что вышеуказанными материалами доследственной проверки подтверждается фактическое руководство ООО «Т Лизинг» со стороны другого ответчика, являющимся также учредителем ООО «Т Лизинг», -ФИО2, который имел полномочия по распоряжению денежными средствами ООО «Т Лизинг» ( право подписи в карточке образцов от 23.03.2016 г.), находящимися на банковском счете. Согласно объяснениям участвовавших в сделке лиц, ФИО2 также осуществлял фактические действия по руководству фирмой. В соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10
суда первой инстанции и правомерно отклонены. Так, согласно пункту 4.14 Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), карточку. Пункт 7.5 Инструкции устанавливает, что право подписи в карточке принадлежит единоличному исполнительному органу клиента - юридического лица (единоличному исполнительному органу), а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи клиентом - юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Следовательно, при назначении ФИО5 конкурсным управляющим должника им была осуществлена смена подписи на свою (согласно порядку заполнения карточки проставляется собственноручная подпись и дата) в карточке образца подписи клиента в кредитной организации, что свидетельствует о его осведомленности о счетах должника и их назначении.
был заключен договор №1957 банковского счета в валюте Российской Федерации. Согласно условиям Договора истец открывает ответчику расчетный счет №<***> и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание операций ответчика в рублях в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, Договором и тарифами истца. Согласно п.3.3.2. Договора ответчик обязуется своевременно информировать истца об изменениях своего правового статуса, юридического адреса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы; в случае изменения печати или замены должностных лиц, которым предоставлено право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, поставить Банк в известность об этом в 3-дневный срок. 02.06.2011 были внесены изменения в сведения о юридическом лице, связанные свнесением изменений в учредительные документы. Было изменено наименование ответчика собщества с ограниченной ответственностью «Высококачественные компьютерные технологии» на общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпродопт». О данных изменениях в нарушение п.3.3.3 истец не уведомлен. В качестве местонахождения ответчика в Уставе, указан адрес: <...> . При заключении Договора в качестве фактического местонахождения
контрольным пакетом 51 % и коммерческим директором, позже – на момент подачи декларации за октябрь 2007 года ООО «СКС-Холдинг» – юридически он отношения к ООО «ТДБ» не имел, но фактически выполнял функции управления предприятием, отвечая за финансы и бухгалтерию. Ш. выполнял функции технического директора, заключал договора, договаривался с заказчиками. С ним (ФИО1) обсуждалась лишь сумма материалов, которые они должны были предоставить на объект, объем работ по смете. Он также управлял ООО «Гранитстрой», имел право подписи в карточке подписей, но оно не было оформлено должным образом. От И. и его соучредителя он документов, позволяющих переоформить организацию на себя, не получил. В ООО «СКС-Холдинг» юридически и фактически он являлся исполнительным и финансовым директором, учредителей у организации не было. В ООО «ВостокИнвест» юридически и фактически он являлся финансовым директором, полностью управлял предприятием. В перспективе намерен был подыскать директоров и соучредителей. Указанные общества не были фиктивными. Их оформление на других лиц было продиктовано необходимостью
в течение 5-ти дней со дня получения требования представить в Инспекцию следующие документы и информацию за период с 01.01.2013 по 31.12.2015: - заявление на открытие счета, * - карточка с образцами подписей и оттиска печати, - протокол (приказ) о назначении руководителя ООО Компания «Сырный дом», - приказы о назначении на должность лиц, имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей ООО Компания «Сырный дом», - анкеты на всех лип, имеющих право подписи в карточке ООО Компания «Сырный дом» (с предоставлением паспорта), - сведения об IР-адресе по осуществлению доступа к системе «Банк-Клиент», о МАС-адресе, которому сопоставлен IP-адрес, о телефонных номерах, которые использовались для соединения ООО Компания «Сырный лом» с системой «Банк-Клиент», - карточки регистрации электронных ключей, доверенности, заявления на изготовление и получение электронных ключей ЭЦП, - доверенности (либо иные документы) на лиц, представляющих в банке клиента ООО Компания «Сырный дом» (с указанием паспортных данных). В ответ на данное
заявителя в течение 5-ти дней со дня получения требования представить в Инспекцию следующие документы и информацию в отношении ООО «Модекс» за период с 01.01.2013 по 31.12.2015: - заявление на открытие счета, - карточка с образцами подписей и оттиска печати, - протокол (приказ) о назначении руководителя ООО «Модекс», - приказы о назначении на должность лиц. имеющих право первой и второй подписи в карточке с образцами подписей ООО «Модекс», - анкеты на всех лиц, имеющих право подписи в карточке ООО «Модекс» (с предоставлением паспорта), - сведения об IP-адресе по осуществлению доступа к системе «Банк-Клиент», о МАС-адресе, которому сопоставлен IP-адрес, о телефонных номерах, которые использовались для соединения ООО «Модекс» с системой «Банк-Клиент», - карточки регистрации электронных ключей, доверенности, заявления на изготовление и получение электронных ключей ЭЦП: - доверенности (либо иные документы! на лиц, представляющих в банке клиента ООО «Модекс» (с указанием паспортных данных). В ответ на данное требование Инспекции банком было направлено письмо
