города Москвы по иску гражданина ФИО4 (далее – истец, ФИО4) к гражданке ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, гражданина ФИО5 (Республика Дагестан), общества с ограниченной ответственностью «Алкос» (далее - общество), акционерного общества «Мега», о передаче документов, обязательных для хранения обществом: подлинные учредительные и уставные документы общества (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол о создании общества, иные протоколы общих собраний участников общества, листы записи, свидетельства о регистрации изменений, связанных с внесением изменением в учредительные документы и не связанные); документы бухгалтерской отчетности общества; документы об имуществе общества; подлинные договоры, заключенные обществом; трудовые договоры, трудовые книжки, кадровые документы общества, установил: решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2019 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.11.2019, заявленные истцом требования удовлетворены. В
как собственника нежилого помещения, в соответствии с постановлением об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы № 99-ПП от 20.02.2013, осуществляет ДГИ, являющийся правопреемником Департамента имущества города Москвы. ТСЖ "Ангара" является управляющей организацией в доме № 67, корп. 2 по ул. Ангарская и обеспечивает собственников помещений в многоквартирном доме техническим обслуживанием общей долевой собственности, в том числе, осуществляет содержание инженерных коммуникаций и оборудования дома, обеспечивает предоставление коммунальных услуг с 28.07.2008, что подтверждается протоколом о создании № 1 от 29.04.2008. Поскольку ДГИ не произвел своевременно оплату услуг на содержание принадлежащего городу Москве помещений, ТСЖ "Ангара" обратилось с настоящим иском в арбитражный суд. В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ответчик произвел оплату суммы основного долга в размере 140 305 руб. 81 коп, в связи с чем, суд принял отказ истца от заявленных требований в данной части. Установив отсутствие своевременно погашенной задолженности города Москвы по оплате услуг на содержание
ОГРН 1062320038110) – Коробенко Т.А. (доверенность от 22.09.2023), от ответчика – Кучеренко Виталия Анатольевича – Тютиной А.А. (доверенность от 30.10.2023), рассмотрев кассационную жалобу Кучеренко Виталия Анатольевича на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2023 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2023 по делу № А32-24513/2023, установил следующее. 13 марта 2024 года ООО «Кноссос» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ФИО2 об истребовании оригиналов документов (уточненные требования): 1. Протокол о создании общества от 20.03.2006. 2. Учредительный договор общества от 20.03.2006. 3. Устав общества в действующей редакции. 4. Свидетельство о постановке на налоговый учет общества. 5. Свидетельство ОГРН общества. 6. Протокол общего собрания участников общества от 24.01.2011 (зафиксирован в выписке из ЕГРЮЛ). 7. Протокол общего собрания участников общества от 19.04.2011 (зафиксирован в выписке из ЕГРЮЛ). 8. Решение о внесении изменений от 12.05.2011. 9. Решение о внесении изменений от 14.06.2011. 10. Учредительный договор от 24.07.2017. 11.
направлено ответчику по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая ФИО5, д. 8, к. 2, кв. 114, тогда как адресом регистрации ФИО1 является: 197136, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 70-72, кв. 51. ФИО1 указал, что сведения об истребовании у него документов общества стали ему известны из открытых источников – сервиса «Картотека арбитражных дел». В ходе судебного разбирательства ФИО1 18.01.2022 посредством почтового направления с почтовым идентификатором 19713663073110 направил заявителю документы должника, а именно: устав, учредительный договор, протокол о создании , свидетельство о регистрации (ОГРН), свидетельство о постановке на учет (ИНН), бухгалтерскую отчетность за 2017 и 2019 годы, договор аренды объекта нежилого фонда и выписку по расчетному счету должника (том материалов дела 2, лист дела 15). Затем с учетом уточненного ходатайства в адрес конкурсного управляющего 25.05.2022 вместе с отзывом к судебному заседанию 31.05.2022 был направлен второй комплект документов, восстановленных и предоставленных аутсорсинговой компанией по запросу ФИО1 Так, в отзыве ответчик пояснил, что 30.08.2018
оборудования для телевещания и оказания услуг кабельного телевидения с ООО «Контур-М», ООО «ОНИКС»; 3. Лицензию № 41985, акты освидетельствования оборудования ООО «Телевизионная компания ТВК-1», акты ввода в эксплуатацию РЭС, свидетельства о регистрации РЭС, разрешения на эксплуатацию РЭС; 4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, устав общества, учредительный договор, протокол о создании общества, протоколы общих собраний участников общества, приказы, распоряжения руководителя общества; 5. Договоры на открытие банковских счетов: - № 40702810906030000020 в Новосибирском филиале ЗАО АКБ «Русь-Банк» г. Новосибирск; - № 40702840944190200036 в Сибирском Банке Сбербанка Российской Федерации; - № 40702840044190100036 в Сибирском Банке Сбербанка Российской Федерации; - № 40702810144190100445 в Сибирском Банке Сбербанка Российской Федерации; 6. Товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, полученные от поставщиков; 7. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «БРАНЧ СПБ» (далее – ООО «БРАНЧ СПБ», Общество, ответчик) об обязании Общества предоставить ему следующие документы (в виде заверенных копий) о деятельности ООО «БРАНЧ СПБ» за период с 10.12.2009 по 31.12.2016: устав Общества; учредительный договор Общества; свидетельство о государственной регистрации Общества; свидетельство о постановке Общества на налоговый учет: протоколы общих очередных и внеочередных собраний участников Общества, включая протокол о создании Общества и протоколы об избрании единоличного исполнительного органа Общества; финансовая отчетность Общества: баланс (форма 1), отчет о прибылях и убытках (форма 2) по каждому году, заверенные налоговым органом, а также пояснительные записки к годовым балансам, раскрывающие информацию об активах оборотных и внеоборотных, кредиторской и дебиторской задолженности и о финансовом результате; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость; налоговые декларации по налогу на прибыль; общая оборотно-сальдовая ведомость по 01, 02 и 08 счетам за
решения суда обязанность общества «Березка» по предоставлению ФИО2 первичных учетных документов по учету наличных денежных средств, в том числе приходных и расходных кассовых ордеров за период с 01.01.2017 г. по февраль 2018 г. включительно; изменить пункт 17 резолютивной части решения суда, установив обязанность общества «Березка» предоставить ФИО2 унифицированную форму первичной учетной документации по учету основных средств, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 № ОС-1 - акты о приеме-передаче объектов основных средств, протокол о создании общества «Березка» от 09.01.2002 № 1 и формирования уставного капитала, где определено, что уставный капитал формируется путем внесения имущества и определена его стоимость; снизить установленную решением Арбитражного суда Пермского края сумму компенсации за ожидание соответствующего исполнения до разумного размера, подлежащую выплате ООО «Березка» ФИО2 до 100 руб., начисляемых в течение одного месяца с даты вступления решения Арбитражного суда Пермского края законную силу и 300 руб. за второй и последующие месяцы неисполнения решения суда;
не оформляла, даже не видела Устава и иные документы, не знала, какая велась финансово -хозяйственная деятельность. О своем нарушенном праве истец узнала только тогда, когда было возбуждено уголовное дело в отношении председателя кооперативов ФИО5 и ее привлекли в качестве свидетеля. В отношении всех учредителей были возбуждены исполнительные производства, связанные с ликвидацией всех Потребительских кооперативов граждан «Кредитный Центр», в отношении истца были совершены меры к принудительному исполнению. На основании изложенного истец просит признать недействительным протокол № о создании кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный Центр – Буинск», ИНН <***>, ОГРН <***>, от ДД.ММ.ГГГГ в части внесения в него персональных данных ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; как учредителя КПКГ «Кредитный Центр – Буинск»; исключить персональные данные ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в качестве учредителя КПКГ «Кредитный Центр – Буинск»; признать недействительным протокол № о создании кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный Центр – Челны», ИНН <***>, ОГРН <***>, от ДД.ММ.ГГГГ в части внесения в него персональных
кредитного займа в кредитном центре в г.Казани, который находился по адресу: <...>, в выдаче кредита ФИО2 было отказано, но с ее паспорта ФИО3 была снята ксерокопия, которой он, очевидно и воспользовался в своих мошеннических целях для создания в разных районах Республики Татарстан КПКГ в период с 14.03.2011 по 18.05.2011. Более того, в отношении ФИО3 было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. На основании изложенного истец просит: Признать не действительным протокол о создании КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево» в части внесения в него персональных данных ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; признать недействительной запись в ЕГРЮЛ от 27.04.2011 года о регистрации КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево» в качестве юридического лица в части внесения в ЕГРЮЛ моих персональных данных как учредителя КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево». Исключить из состава учредителей и исключить мои персональные данные в качестве учредителя КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево». Признать не действительным протокол о создании
судьи от 26.12.2016 гражданские дела по указанным исковым заявлениям объединены в одно производство. Заявленные требования истцы мотивируют тем, что 01.11.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия в качестве юридического лица зарегистрирован КПК «Сибирский капитал». Основанием для регистрации послужил протокол собрания членов данного Кооператива от 15.10.2012 № 1. Истцы указывают, что данный протокол они не подписывали, в создании Кооператива участия не принимали, подписи сфальсифицированы, что подтверждено соответствующими заключениями. Полагая, что протокол о создании КПК «Сибирский капитал» является сделкой между учредителями о деятельности организации, считают, что к ней применимы нормы о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 просили признать недействительным протокол о создании КПК «Сибирский капитал» от 15.10.2012 в части участия в нем истцов и применении последствий недействительности сделки в виде исключения истцов из состава учредителей Кооператива. В судебном заседании истцы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 требования исковых заявлений поддержали
адресу: <адрес>. Там откопировали документы, но по причине высокой процентной ставки, от займа истец отказалась, ксерокопии документов не вернули. Более в данный кооператив истец не обращалась. Очевидно, ФИО2 и воспользовался документами истца в своих мошеннических целях для создания в разных районах Республики Татарстан КПКГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Более того, в отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. На основании изложенного истец просит: признать недействительным протокол о создании КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево» в части внесения в него персональных данных ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; признать недействительной запись в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево» в качестве юридического лица в части внесения в ЕГРЮЛ персональных данных истца, как учредителя КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево»; исключить из состава учредителей и исключить персональные данные истца в качестве учредителя КПКГ «Кредитный центр – Аксубаево»; признать недействительным протокол о создании КПКГ «Кредитный
правления. 27.03.2017г. состоялось заседание правления товарищества собственников жилья ТСЖ «Думенко-15», на котором был избран председатель правления - ФИО2 и прекращены полномочия бывшего председателя ФИО1 Ответчик, являясь бывшим председателем товарищества чинит препятствия и не передает документы, необходимые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, препятствует деятельности товарищества. После прекращения полномочий ФИО1 не передала ТСЖ документы ТСЖ, а именно: свидетельство о государственной регистрации ТСЖ, свидетельство о постановке на налоговой учет ТСЖ, устав ТСЖ, протокол о создании ТСЖ, заявление о вступление в члены ТСЖ, протоколы всех собраний, протоколы собраний правления ТСЖ, отчеты о проделанной работе, отчеты по социальному страхованию, отчеты в пенсионный фонд, отчеты об уплате налогов, отчеты о движении денежных средств по счетам в банке, платежные поручения, авансовые отчеты, счета-фактуры, полученные и выданные, документы по начислению заработной платы, сведения о среднесписочной численности сотрудников, сведения 2НДФЛ по всем работникам ТСЖ, оборотно-сальдовые ведомости, технические документы на дом, печать, а также принадлежащую
