совета директоров общества «КМТП», оформленное протоколом от 28.06.2014 № 5, содержало отказ в принятии предложений ФИО1 о внесении в повестку дня общего собрания акционеров, назначенного на 21.07.2014, вопросов о включении в список для голосования предложенных ФИО1 кандидатов в совет директоров и единоличный исполнительный орган. Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.05.2015 по делу № А59-3578/2014 признаны недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров общества «КМТП», оформленные протоколом от 21.07.2014, а именно: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества «КМТП»; об избрании членов советадиректоров общества «КМТП» в следующем составе: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10; о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества «КМТП»; об избрании генеральным директором общества «КМТП» ФИО11; об избрании общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.Лтд» аудитором общества «КМТП». Признавая решения собрания акционеров, оформленные протоколом от 21.07.2014, недействительными, суд исходил из того, что допущенные при созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров общества «КМТП» нарушения
о проведении внеочередного собрания акционеров со следующей повесткой дня: избрание генерального директора; утверждение устава в новой редакции. 20.12.2003 состоялось внеочередное собрание ( протокол № 18) акционеров Общества со следующей повесткой дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора Кузьменко В.Н., избрание генерального директора; утверждение устава в новой редакции. Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров по его результатам 20.12.2003 приняты следующие решения: досрочно прекратить полномочия генерального директора ФИО9, избрать генеральным директором ФИО7; утвердить устав в новой редакции. Как указывают заявители, внеочередное собрание акционеров 20.12.2003 проведено со следующими нарушениями: акционеры не уведомлены о проведении данного собрания; при его проведении не велся реестр участников с их личными данными и подписями при регистрации, протокол внеочередного собрания подписан председательствующим ФИО8, подпись секретаря общего собрания акционеров отсутствует. Согласно протоколу от 24.03.2004 № 2 состоялось заседание советадиректоров Общества, в результате проведения которого на голосование внесена и утверждена следующая повестка: утверждение положения об общем собрании акционеров; утверждение годового отчета за
(с учетом принятого судом отказа ФИО2 от иска) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Обществу о признании недействительным решения Совета директоров ответчика об избрании генеральным директором ФИО3, оформленного протоколом от 10.06.2019 № 151 (дело № А45-24080/2019). ФИО1 также обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании недействительными решений, оформленных протоколом от 24.06.2019 № 152, по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, в том числе об одобрении решения Совета директоров, принятого на заседании 10.06.2019 об избрании генеральным директором ФИО3, проведенного в городе Москве (дело № А45-29808/2019). Члены Советадиректоров Общества ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Обществу о признании недействительными решений экстренного заседания Совета директоров, проведенного в г. Новосибирске, оформленных протоколом от 24.06.2019 № 152 (дело № А45-27319/2019). Определением суда от 17.10.2019 дело № А45-24080/2019 объединено в одно производство с делами № А45-29808/2019 и №
Истцу: дополнительно представить пояснения по доводам отзыва о нарушении прав акционера ЗАО «Истра» принятым решением Совета директоров от 19 июля 2011 года; относительно применения статьи 10 Гражданского кодекса РФ. Ответчику представить: копии и подлинники всех документов, сопутствующих проведению за- седания совета директоров ЗАО «Сахалинская лизинговая компания» (решение о проведении заседания, извещение членов совета директоров, протокол и другие документы, если они составлялись), Устав общества с редакции, действующей на дату 19 июля 2011 года, Протокол об избрании Совета директоров ЗАО «Сахалинская лизинго- вая компания», действовавшего на дату 19 июля 2011 года, Положение о Совете директоров, если таковое принималось в ЗАО «Са- халинская лизинговая компания», Заявление ФИО3 о выходе из состава Совета директоров и про- токол заседания Совета директоров от 31 мая 2011 года ( в части данно- го вопроса). Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте арбитражного суда Сахалинской области по адресу: http://sakhalin.arbitr.ru/. Судья О.Н. Боярская
арбитражный суд определил: назначить дело к рассмотрению в судебном заседании Арбитражного суда Иркутской области первой инстанции на «01» марта 2011 года на 10 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: 664000, г. Иркутск, б. ФИО1, 70, кабинет № 409, телефон № <***> (помощник судьи), № 564-349 (специалист судьи), факс <***>, адрес электронной почты: CheklinaYaA@irkutsk.arbitr.ru. Истцу – представить подлинный протокол собрания; ответчику – документально подтвердить легитимность Состава Совета директоров общества ( протокол об избрании Совета директоров ), представить подлинный протокол от 13.11.2010, свидетельство о госрегистрации, выписку из ЕГРЮЛ, Устав общества, письменный отзыв на иск, документы по подготовке, созыву и проведению собрания. Судья С.Ю.Ибрагимова
о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «НСРЗ». Оценив материалы дела и учитывая, что ответчик не представил необходимые по делу документы, суд, руководствуясь статьями 136, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ОПРЕДЕЛИЛ: Отложить предварительное судебное заседание на 21 сентября 2007 года на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, каб.№ 407. Ответчику представить: устав общества со всеми изменениями и дополнениями, протоколы общих собраний и заседаний Совета директоров за 2007 год, протокол об избрании Совета директоров , проводившего оспариваемое заседание, протокол заседания Совета директоров от 02.07.2007, документы по созыву и проведению данного заседания (извещения, бюллетени, доказательства их отправки), данные о месте проведения заседания, требование о созыве заседания. Судья В.А.Скокленева
Исковое заявление ЗАО «Находкинский судоремонтный завод-Контракт» № от 05.07.2007 принять. Возбудить производство по делу. Назначить дело в предварительное судебное заседание арбитражного суда на 27 июля 2007 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, каб.№ 407 . Истцу представить: подлинники документов, приложенных к иску. Ответчику представить: устав общества со всеми изменениями и дополнениями, протоколы общих собраний и заседаний Совета директоров за 2007 год, протокол об избрании Совета директоров , проводившего оспариваемое заседание, протокол заседания Совета директоров от 02.07.2007, документы по созыву и проведению данного заседания (извещения, бюллетени, доказательства их отправки), данные о месте проведения заседания, требование о созыве заседания. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по
сформировался умысел на подделку иного официального документа – протокола общего собрания акционеров ЗАО «Т», в целях его использования для незаконного захвата управления в ЗАО «Т», с последующим обращением имущества общества в свою пользу. Во исполнение своего преступного умысла ФИО1 разработал план совершения преступления, предусматривающий подделку протокола общего собрания акционеров, путем внесения в него несоответствующих действительности, заведомо ложных сведений об участниках общества, повестке дня, участвовавших в общем собрании и принявших участие в голосовании участниках общества, кворуме и результатах голосования. На основании указанного заведомо подложного документа, содержащего несоответствующие действительности сведения о прекращении досрочно полномочий К. в должности генерального директора ЗАО «Т», избрании в состав СоветаДиректоров общества ФИО1 и иных лиц, намеревался возложить на себя полномочия генерального директора ЗАО «Т». По назначении на должность генерального директора общества, ФИО1 имел намерение провести государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением
не оспаривается сторонами, что деятельность Совета директоров ОАО «Удмуртэнерго» была регламентирована Уставом ОАО энергетики и электрофикации «Удмуртэнерго» и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Удмуртэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Удмуртэнерго» (протокол № 11 от 21.06.2002 г.). Согласно Устава ОАО энергетики и электрофикации «Удмуртэнерго», утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртэнерго ( протокол от 05.07.2004 года № 13), (ст. 10 п. 10.2.) - К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: (п. 9) избрание членов Советадиректоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; (п. 21) принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций). Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества (п. 10.3. ст. 10 Устава). Согласно п. 1 ст. 47 (Общее собрание акционеров) Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по
«Деметра» ФИО5 сроком на пять лет (2019-2024 годы) (т.1 л.д.46-47, 226-227). ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание Правления БФ «Деметра» на котором присутствовало пять из девяти членов Правления, единогласно принято решение об избрании директором БФ «Деметра» ФИО6 сроком на пять лет (2019-2024 годы), утвержден порядок приема и исключения учредителей БФ «Деметра», в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ, о чем составлен протокол № (т.1 л.д.43-45, 228-230). Протоколом заседания Правления БФ «Деметра» № от ДД.ММ.ГГГГ закреплено рассмотрение вопросов об избрании Попечительского совета БФ «Деметра» на период 2019-2024 года, а также заслушано сообщение директора БФ «Деметра» ФИО6 о положении дел в БФ «Деметра», по результатам рассмотрения которого даны рекомендации председателю Правления БФ «Деметра» ФИО5 (т.1 л.д.231-233). На ДД.ММ.ГГГГ было созвано заседание Правления БФ «Деметра», которое не состоялось по причине отсутствия кворума: на заседании присутствовали члены Правления: ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО23, отсутствовали члены Правления ФИО2, ФИО1, ФИО15, от ФИО13 и ФИО12 поступили заявления о нежелании быть членами
