электронным аналогом в документе, форма и содержание которого устанавливается Банком. 11.17. Проверка знаний по ПОД/ФТ сотрудников проводится не реже одного раза в год в соответствии с Планом обучения. Форма и порядок проведения проверки знаний по ПОД/ФТ определяется Банком и может проводиться в виде тестирования, собеседования с Ответственным сотрудником (Уполномоченным сотрудником или иным сотрудником Подразделения по ПОД/ФТ) или иным способом. 11.18. Порядок и формы хранения результатов обучения определяются Банком. 11.19. При выявлении у сотрудника недостаточного уровня знаний в сфере ПОД/ФТ его руководитель принимает решение о целесообразности его дальнейшего использования исключительно на участках работы, не связанных с выполнением требований ПОД/ФТ. 11.20. Не реже одного раза в год Банк проводит анализ Программы обучения в целях решения вопроса о необходимости ее обновления с учетом изменения действующих и вступлении в силу новых нормативных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ. 12. ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГОКОНТРОЛЯ 12.1. Целью настоящей Программы проверки внутреннего контроля является осуществление контроля за
средств индивидуальной защиты, территории и т.п. Проводит измерения радиационной обстановки переносными и стационарными приборами. Осуществляет подготовку оборудования к проведению испытаний, проводит наладку, настройку, регулировку и проверку оборудования (приборов, аппаратуры), контроль за его исправным состоянием. Соблюдает технологию измерительных работ в соответствии с существующими инструкциями, проводит наблюдения, снимает показания приборов, ведет рабочие журналы, составляет отчеты. Ведет документацию по учету и анализу радиационной обстановки и работы приборов дозиметрического контроля. Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нормативные документы по вопросам обеспечения радиационной безопасности; методики проведения дозиметрических измерений; основные технологические процессы; радиационные характеристики установок; принципы действия, конструкцию и правила технической эксплуатации приборов и оборудования дозиметрического контроля; методы отбора проб и расчета доз внешнего и внутреннего облучения персонала; состав и технические возможности систем радиационного контроля , сигнализации и блокировки; порядок применения средств контроля и защиты от ионизирующих излучений; порядок ведения документации по радиационному контролю; требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой
Наименование структурного подразделения --------------------------------------------------------------------------- Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ) Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, замещаемая должность) Периодичность выполнения операции Контрольное действие (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных, проверка соблюдения сроков формирования и представления документов) Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность) Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, контроль по подчиненности, смежный контроль) Способ контрольных действий (сплошной, выборочный) Периодичность осуществления контрольного действия 1. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры) 2. ---------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры) Руководитель структурного подразделения _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение N 2 к Положению об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по делам молодежи от ___________ N ____ См. данную форму в MS-Word. Журнал учета нарушений по результатам внутреннего финансового контроля Наименование структурного подразделения --------------------------------------------------------------------------- 1. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры) Дата проведения контрольного действия (обнаружения нарушения) Наименование
имеют право: запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля, письменные заявления и объяснения от должностных лиц и иных работников объектов аудита; посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка; привлекать независимых экспертов. 2.8. Аудируемое лицо обязано: обеспечить представление на основании мотивированного запроса Субъекта аудита документов, материалов и информации, необходимых для проведения аудиторской проверки, в том числе информации об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля Аудируемым лицом, письменные объяснения должностных лиц и иных работников Аудируемого лица; предоставлять Субъекту аудита и (или) членам аудиторской группы допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты аудита; обеспечивать Субъект аудита и (или) членов аудиторской группы помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения аудиторской проверки; обеспечивать разработку плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений
автономного округа – Югры «Ханты- Мансийская государственная медицинская академия» на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов». Полагая, что указание не соответствует положениям действующего законодательства, академия обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением. Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды руководствовались статьями 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходили из того, что оспариваемое указание соответствует по форме и содержанию требованиям приказа службы от 25.03.2014 № 9-нп «Об утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля , ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в форме последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита» (далее – приказ № 9-нп); в ходе проверки выявлено, что стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы с 01.09.2104 не отменены; установлено непринятие мер академией по обеспечению возврата неправомерных выплат, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 11, 12 представления; академией не
в судебном заседании 25.02.2020 (т. 3 л.д. 96) пояснил, что ответ на претензию был им подготовлен после детального сбора информации у лиц, имеющих отношение к проекту со стороны заказчика, относительно исполнения договора. В письме заказчика от 25.07.2019 указано, что частично выполненный результат, предложенный 12.04.2019 не принят в связи с нарушением состава, качества и существенного нарушения срока выполнения (т. 1 л.д. 129). В отзыве на иск от 06.11.2019 заказчик указал, что 30.04.2019 была назначена проверка внутреннего контроля по взаимоотношениям с обществом « ИЦ АВИС». 25.06.2019 ее результаты оформлены актом № 15 в составе комиссии ФИО7, ФИО8, ФИО9 (т. 1 л.д. 125, 127). Из содержания акта № 15 от 25.06.2019 (т. 1 л.д. 127) следует, что у заказчика отсутствовало понимание о том, какой программный комплекс ему необходим, в результате выяснилось различное представление у заказчика и исполнителя о способе решения поставленной задачи. При таких обстоятельствах разработка регламента, включающего в себя описание алгоритма
услуг требованиям к оказанию услуг, указанным в контракте, и обязательственным требованиям государственных стандартов (пункт 8.6). Однако истец своевременно не проводил проверок в отношении лица, оказывающего услуги по государственному контракту; необходимых документов, подтверждающих наличие необходимой квалификации работников ответчика для исполнения контракта, не запрашивал, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не принимал. Из представленных в материалы дела доказательств следует, что 10 августа 2015 года (после оказания услуг) на основании распоряжения №В-66 от 22.07.2015 проведена проверка внутреннего контроля отдела хозяйственного обеспечения ГУ-РО ФСС РФ по РМЭ за период с 01.01.2013 по 31.05.2015. 01 октября 2015 года составлен акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми комиссиями установлено, что отсутствуют документы о наличии необходимой квалификации ФИО4 на проведение осмотров автомобилей (л.д. 57-62, 130,-132). Кроме того, в судебном заседании истец подтвердил факт получения услуг, не оспаривал объем и качество оказанных исполнителем услуг (аудиозапись судебного заседания от 04.04.2016). Следовательно, заказчик не вправе ссылаться на
Банк перепроверять такие бухгалтерские балансы. В материалах дела имеется заключения по векселям ООО «СпенсО» и.о. начальника Управления казначейства, из которых следует что до приобретения векселей в соответствии с Инструкцией ЦБ №254 финансовое положение Общества оценено как хорошее и как устойчиво-среднее, а векселя отнесены к первой и второй категории качества. Представитель ссылается на проверку ЦБ, которая признала внутренний контроль Банка удовлетворительным. Представитель конкурсного управляющего отклоняет выводы представителя ФИО5, обращает внимание суда на то, что проверка внутреннего контроля Банка относится не к проверке заемщиков и векселедателей, Центральный Банк проверяет платежеспособность самого Банка. Представитель конкурсного управляющего ссылается на Устав Банка, в соответствии с которым Председатель Правления Банка организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка, в связи с чем должна нести ответственность за надлежащую организацию работы по проверке финансового положения векселедателей и не может подменять свою ответственность ответственностью работников Банка. В подтверждение совершения Председателем Правления Банка ФИО3 действий, направленных на доведение Банка до
по иску администрации Кежемского района к ФИО1 о возмещении ущерба, У С Т А Н О В И Л: Администрация Кежемского района обратилась в суд с иском к ФИО1 о взыскании суммы ущерба в размере 735416,02 руб. Заявленные требования мотивированы тем, что истец является учредителем и собственником имущества МКОУ Заледеевская СОШ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором МКОУ Заледеевская СОШ являлся ответчиком. В марте 2020 МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» была проведена проверка внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни учреждения за период с ноября 2018 года по февраль 2020 года. Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ в период с ноября 2018 года по март 2020 года директором МКОУ Заледеевской СОШ ФИО1 неправомерно, без документального подтверждения результатов были подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) на сумму 735416,02 руб. В судебное заседание представитель истца администрации Кежемского района, будучи надлежаще извещенным, не явился, о причинах неявки суд не уведомил, об отложении процесса не
