находились в кредитном досье истца, несостоятельна, поскольку они должны храниться в документах кассового дня Банка. Судом первой инстанции верно установлено, что в соответствии с абз. 1 п. 17.1. «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) по окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники сдают заведующему кассой наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, порожние сумки, отчетные справки 0402112 (справки 0402114), справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, справки 0402304, Реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, объявления 0402001, денежные чеки, кассовые ордера 0401106, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300,
в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд не находит оснований для его отмены или изменения, исходя из следующего. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в 2013 году клиентом Банка России – Алтайским отделением № 8644 ОАО «Сбербанка России» в Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю (далее - ГРКЦ) были сданы на экспертизу сомнительные денежные знаки , вызывающие сомнение в их платежеспособности. По результатам экспертизы экспертами ГРКЦ установлено, что повреждения части банкнот в количестве 1198 штук номиналом 5000 рублей удовлетворяют признакам платежеспособности, установленным Указанием Банка России № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (далее- Указание Банка России № 1778-У). По результатам экспертизы на счет Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанка России» была зачислена сумма обмененных платежеспособных банкнот в количестве 1 198 штук исходя
хищении вещественных доказательств. Рассмотрев дело № А03-23206/2018 по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего. Из материалов дела следует, что в 2013 году клиентом Банка России – Алтайским отделением № 8644 ОАО «Сбербанка России» в Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю (далее - ГРКЦ) были сданы на экспертизу сомнительные денежные знаки , вызывающие сомнение в их платежеспособности. По результатам экспертизы экспертами ГРКЦ установлено, что повреждения части банкнот в количестве 1198 штук номиналом 5000 рублей удовлетворяют признакам платежеспособности, установленным Указанием Банка России № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (далее Указание Банка России № 1778-У). По результатам экспертизы на счет Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанка России» была зачислена сумма обмененных платежеспособных банкнот в количестве 1 198 штук исходя
иска на Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, поскольку указанное положение не подлежит применению к спорным правоотношениям, поскольку определяет порядок ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (наличные деньги) при осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с вызывающими сомнение в платежеспособности денежными знаками Банками России ( сомнительные денежные знаки Банка России), неплатежеспособными, не имеющими признаков подделки денежными знаками Банка России (неплатежеспособные денежные знаки Банка России), наличие признаков подделки которых не вызывает сомнения у кассового работника кредитной организации (имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России), а также устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации. Расходы истца по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ не подлежат возмещению за счет ответчика. Руководствуясь статьями 167-170
материалы дела, доводы искового заявления и отзыва на него, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, в 2013 году клиентом Банка России - Алтайским отделением № 8644 ОАО «Сбербанка России» в Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю (далее - ГРКЦ) были сданы на экспертизу сомнительные денежные знаки , вызывающие сомнение в их платежеспособности. По результатам экспертизы экспертами ГРКЦ установлено, что повреждения части банкнот в количестве 1198 штук номиналом 5000 рублей удовлетворяют признакам платежеспособности, установленным Указанием Банка России № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (далее- Указание Банка России № 1778-У). По результатам экспертизы на счет Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанка России» была зачислена сумма обмененных платежеспособных банкнот в количестве 1 198 штук исходя
заявление просят в иске отказать по следующим основаниям. 09.10.2020г. ФИО1 обратился в Дагестанское отделение № ПАО Сбербанк, с просьбой обменять порванную купюру номиналом в одну тысячу рублей. Согласно описи сомнительных денежных знаков Банка России/иностранных государств(группы иностранных государств) купюра номиналом в одну тысячу рублей была направлена на экспертизу. Денежные знаки Банка России и банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки, либо подлинность которых вызывает сомнение у кассового работника Банка, клиентам не возвращаются. Сомнительные денежные знаки Банка России направляются на экспертизу в учреждение Банка России в течение 5 рабочих дней со дня их приема/выявления; сомнительные банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) направляются на экспертизу в учреждение Банка России в течение 10 рабочих дней со дня их приема/выявления. Денежные знаки Банка России и банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки, подлежат передаче в территориальный орган внутренних дел. Подразделение безопасности филиала Банка участвует в организации передачи в территориальный орган
указанными в приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009, а также суммы наличных денег, отраженные в реестре платежей, с суммами, указанными в приходных кассовых ордерах 0402008, и проставляет на приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 подпись. Кассовый работник сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, их количество и сумму, для сомнительных денежных знаков Банка России, номинальную стоимость и реквизиты которых невозможно установить до проведения экспертизы (далее - имеющие существенные повреждения сомнительные денежные знаки Банка России), сверяет условную оценку по справкам о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) 0402159 (далее - справка 0402159) (приложение 15 к настоящему Положению) или заявлениям на прием сомнительных денежных знаков, описям сомнительных денежных знаков, приложенным к мемориальным ордерам 0401108. После этого кассовый работник формирует соответственно по приходу и расходу объявления 0402001, приходные кассовые ордера 0402008 и денежные чеки, расходные кассовые ордера 0402009, мемориальные ордера 0401108. К
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 24 апреля 2008 N318- П, ред. от 16 февраля 2015, действующей на 29 января 2016 года) в случае выявления при приеме наличных денег от клиента организацией, входящей в систему Банка России, сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, переоформление приходных кассовых документов осуществляется в порядке, предусмотренном в главе 3 настоящего Положения, регламентирующей прием наличных денег от клиентов. На сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России кассовый работник составляет справку 0402159 в двух экземплярах. В справке 0402159 отражаются реквизиты каждого сомнительного денежного знака Банка России или имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: номинал, год образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" для монеты Банка России указывается наименование монетного двора. Справка 0402159 подписывается кассовым работником. На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России в
стодолларовые банкноты в пачку (полный корешок), при проверке которой в операционной кассе ГО АО КБ «Юнистрим» 27 марта 2021 года выявлены семь сомнительных банкнот номиналом 100 долларов США, что подтверждается актом от 27 марта 2021 года № 01, согласно которому, при вскрытии поступившего из операционного офиса № сейфпакета № кассовым работником ФИО3 в присутствии кассира ФИО4 в пачке на сумму 20000 долларов США, с целой упаковкой и пломбой №, сформированной ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выявлены сомнительные денежные знаки - 7 купюр номиналом 100 долларов США на сумму 700 долларов США. Полный корешок со 100 листами банкнот номинала в 100 долларов США, содержащий сомнительные банкноты, сформирован ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, имеет ее штамп и подпись (л.д. 18 20). Выявленные сомнительные банкноты номиналом 100 долларов США истец АО КБ «Юнистрим» направил в Банк России на экспертизу. По актам экспертизы денежных знаков в кассовом центре ГУ Банка России по ЦФО от 8 апреля 2021 года №№4344-4350
РФ, продолжала осуществлять проверку подлинности купюр. В результате при инкассации наличных денежных средств, поступивших от ФИО3, были обнаружены поддельные денежные купюры на сумму 700 долларов США, чем причинен ущерб на указанную сумму. Ссылаясь на положения ст. ст. 238, 242 ТК РФ, банк просил взыскать с ответчика сумму ущерба и расходы по уплате государственной пошлины. В судебном заседании представитель истца ФИО2 заявленные исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дополнительно пояснил, что сомнительные денежные знаки были обнаружены именно в инкассации денежных средств, поступивших от ФИО3 и сформированных в корешки и опечатанных ею. Указанное обстоятельство исключает вину сотрудника ФИО5, также работавшей в этом офисе. Также указал на исправность ССМ. Ответчик ФИО3, ее представитель ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признали, указав на отсутствие вины ответчика в причинении ущерба работодателю и полное выполнение должностных обязанностей Третье лицо Государственная инспекция труда в Чувашской Республике явку представителя в судебное заседание не
