Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

408-П уведомлений, подтверждающих соответствие их квалификации и деловой репутации критериям, установленным статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в подразделение Банка России не требуется. 1.3. При переизбрании на новый срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, в отношении которых оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее - справка МВД), и выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице ( справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице), выданная Федеральной налоговой службой (далее - документ ФНС), ранее представлялись в подразделение Банка России, и по таким лицам не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации, представление справки МВД и документа ФНС одновременно с уведомлением об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, направляемым в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России N 408-П, не требуется. При этом прилагается письменное подтверждение членом совета директоров (наблюдательного

применения бюджетной классификации Российской Федерации". 5. Информация из Реестра предоставляется в виде: выписки из Реестра о конкретном дисквалифицированном лице (далее - Выписка) по рекомендуемой форме согласно приложению N 3 к настоящему письму (формируется программными средствами, срок реализации программного обеспечения (далее - ПО) - январь 2012 года); справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице (далее - Справка) по рекомендуемой форме согласно приложению N 4 к настоящему письму. Справка выдается при отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице либо при невозможности однозначно определить запрашиваемое лицо (формируется программными средствами, срок реализации ПО - январь 2012 года). Предоставленная на основании запроса информация, содержащаяся в Выписке (Справке), является актуальной (действительной) на дату, по состоянию на которую сформирован документ, содержащий эту информацию. При получении Выписки (Справки) уполномоченным представителем юридического (физического) лица представляется документ, подтверждающий его полномочия. Документы, подготовленные по результатам рассмотрения запроса о предоставлении информации, содержащейся в Реестре, не

дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации Получение МФЦ сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, с использованием СМЭВ. 3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну) выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков либо выписка об отсутствии запрашиваемых сведений Документы (сведения), представляемые в налоговый орган через МФЦ, не позднее дня, следующего за днем их приема, направляются МФЦ в налоговый орган. Взаимодействие налоговых органов с МФЦ осуществляется с использованием СМЭВ. 4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо справка об отсутствии запрашиваемой информации Получение МФЦ сведений,

следующие документы: * письменное подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 настоящего Положения; * оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр); * выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой; - в 2016 году порядок получения справки регулировался Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным Приказом МВД России от 07.11.2011 N 1121; - в соответствии с п. 2 Административного регламента получить справку об отсутствии судимости может либо физическое лицо, либо его представитель.

членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 Положения № 408-П; - оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр): - выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой. Соответственно, надлежащим доказательством в отношении сведений о составе: периодах вхождения лиц в органы управления, органов управления кредитных организаций являются официальные данные Банка России, его территориальных органов. Письмом отделения по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 24.11.2017 представлены сведения о составе акционеров, руководителей, Совета директоров Банка, согласно которым практически одновременно в 2010 году был сформирован Совет директоров АО Банк «РКБ» в следующем составе: председателя

письменное подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 Положения № 408-П; оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр): выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой. Соответственно, надлежащим доказательством в отношении сведений о составе (периодах вхождения лип в органы управления) органов управления кредитных организаций являются официальные данные Байка России (его территориальных органов). Письмом отделения по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 24.11.2017 представлены сведения о составе акционеров, руководителей, Совета директоров Банка, согласно которым практически одновременно в 2010 г. был сформирован Совет директоров АО Банк «РКБ» в следующем составе: председателя

и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее Положение № 408-П). Согласно требованиям Положения № 408-ГТ к уведомлению об избрании члена совета директоров банка должны прилагаться: - справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная Министерством внутренних дел Российской Федерации; - выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой; - подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета). Непредставление указанных сведений может повлечь негативные последствия для кредитной организации. В соответствии с пунктом 3.7. Положения № 408-П к кредитной организации могут

кредитной организации прилагаются следующие документы: письменное подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 настоящего Положения; оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр); выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой. Протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в подразделение Банка России. В 2016 году порядок получения справки регулировался Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и

имеющие значение для правильного разрешения дела. Из содержания подпункта «г» пункта 37 и пункта 61 Регламента следует, что заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги лично, при этом указав дату его получения, в том числе за пределами установленного Регламентом срок, превышающий 5 рабочих дней. В такой ситуации вина должностного лица в невыполнении требований Регламента по выдаче справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице не позднее 5 рабочих дней со дня получения (регистрации) запроса о предоставлении государственной услуги отсутствует. Из дела видно, что П.К.Г., выразив волю на личное получении истребуемой информации , не указала дату получения информации и свой почтовый адрес для направления сведений из реестра дисквалифицированных лиц, что в любом случае исключает возможность выполнения вмененных ФИО1 требований Регламента. Указанные последствия лежат в зоне ответственности заявителя и обусловлены его действиями и особенностями его обращения за получением результатов предоставления государственной услуги. Таким образом, нарушения ФИО1 требований законодательства об

из лиц, участвующих в деле не оспаривается. При подаче заявления о допуске к участию в конкурсе, ФИО2 были представлены документы согласно перечню (л.д.57-60, 61-62, 230-239). В нарушение требований п. 2.3. Положения о проведении конкурса в документах, представленных ФИО2, отсутствовали: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (подп. «ж» п.2.3); информация о наличии (отсутствии) дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц (Федеральная налоговая службы) (подп. «з» п. 2.3). Вместо указанной информации ФИО2 при подаче заявления на участие в конкурсе представлены документы, подтверждающие факт обращения за получением соответствующих справок (л.д.230, 237-238, 239). В соответствие с п.1.4 Положения не может участвовать в конкурсе гражданин, не соответствующий квалификационным требованиям, а также имеющий или