срок до 11 января 2011 года (с учетом выходных дней) включительно представить в банк ПС по данной грузовой таможенной декларации два экземпляра справки о подтверждающих документах, и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации. Согласно копии справки о подтверждающих документах два экземпляра справки о подтверждающих документах и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации по грузовой таможенной декларации № 10607030/171210/0000868, № 10607030/221210/0000880, № 10607030/271210/0000891, № 10607030/271210/0000892 представлены обществом в уполномоченный банк 12 января 2011 года, что является нарушением пункта 2.4 Положения Банка России № 258-П. Таким образом, установлено, что в ходе исполнения контракта от 10.06.2010 года № МLL-WR -52 ЗАО «Байкал-транс» не обеспечило своевременного представления в уполномоченный банк двух экземпляров справки о подтверждающих документах, и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации по указанным грузовым таможенным декларациям. Поскольку обществом нарушен установленный Положением Банка России № 258-П срок представления в уполномоченный
выпущен Иркутской таможней 16.12.2010. Следовательно, ЗАО «Байкал-транс» обязано было в срок до 31.12.2010 включительно представить в банк ПС по данной грузовой таможенной декларации два экземпляра справки о подтверждающих документах, и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации. Согласно копии справки о подтверждающих документах и ведомости банковского контроля справка о подтверждающих документах и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации по грузовым таможенным декларациям №№ 10607030/161210/0000862, 10607030/161210/0000867 представлены обществом в уполномоченный банк 12.01.2011, что является нарушением пункта 2.4 Положения Банка России № 258-П. Таким образом, установлено, что в ходе исполнения контракта от 10.06.2010 № MLL-WR -52 ЗАО «Байкал-транс» не обеспечило своевременного представления в уполномоченный банк двух экземпляров справки о подтверждающих документах, и документы, подтверждающие факт вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации по указанной грузовой таможенной декларации. Поскольку обществом нарушен установленный Положением Банка России № 258-П срок представления в уполномоченный банк справок о подтверждающих документах,
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает, что резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок. Из материалов дела (в том числе справки о валютных операциях от 10.11.2009, уведомления № 620 от 05.10.2009, переоформленного паспорта сделки) следует, что дополнение № 2 к контракту от 17.12.2007 № WR /NE/2-08 заключено между резидентом и нерезидентом 12.10.2009; срок представления документов для переоформления паспорта сделки истек 14.10.2009; документы, необходимые для переоформления паспорта сделки представлены заявителем в уполномоченный банк 10.11.2009; паспорт сделки в связи с внесением изменений в контракт переоформлен 10.11.2009. Таким образом, закрытое акционерное общество «Новоенисейский лесохимический комплекс», заключив с нерезидентом – «WoodResourceLtd» (Великобритания) 12.10.2009 дополнение № 2 к контракту от 17.12.2007 №
платежными требованиям; первичные документы (накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ), подтверждающие операции с поставщиками и покупателями, прочими дебиторами и кредиторами за 2015-2019 года; штатное расписание работников, положение об оплате труда, положение о премировании коллективный договор за период с 2015 по 2019 года; акты на прием и списание материальных ценностей, бухгалтерские справки и прочие первичные документы по бухгалтерскому учету за 2015 - 2019 годы; договоры купли-продажи автотранспортной техники; технические паспорта на свидетельства о регистрации на автотранспортную технику; личные дела на работников, подлежащие сдаче в архив (документы постоянного хранения); договоры купли-продажи, технические паспорта и свидетельства о регистрации на дорожную технику должника (Ресайклер WR 2400 WIRTGEN GMBX, грузовой седельный тягач DAF XF95 VIN 89481403D0AW0030, навесной распределитель вяжущих материалов SV 3FC 06/BS/005) и дорожную машину MAH-965. Определением Арбитражного суда Новгородской области от 17.12.2021 отказано в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Конкурсный управляющий должника Романов Ю.П. обратился в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой,
и возражениях относительно жалобы, представления. Как следует из материалов дела и установлено судом, 09 сентября 2016г. в 19 часов 08 минут в гАДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, произошло ДТП с участием мотоцикла «Ямаха WR 250R», без государственного номера, под управлением несовершеннолетнего Корсакова К.Е. и принадлежащего ему на праве собственности, и автомобиля «Форд Фокус», государственный номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, под управлением Гурова Д.М. и принадлежащего ему на праве собственности, что подтверждается справкой о ДТП от 09 сентября 2016 г. (л.д. 13). В результате данного ДТП как мотоцикл «Ямаха WR 250R», так и автомобиль «Форд Фокус» получили механические повреждения. С целью определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного мотоцикла «Ямаха WR 250R» Корсаков К.Е. обратился в ООО «ЭПУ «ЮРЭКС», согласно заключению которого № НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от 22 сентября 2016г., стоимость восстановительного ремонта мотоцикла составила 317 090 руб. 32 коп. С целью определения стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля «Форд Фокус» Гуров Д.М. обратился к ИП ФИО1 согласно заключению которой
