("Конвенция"), подписанную Правительством Российской Федерации ("Правительством") 15 сентября 199- года и ратифицированную Верховным Советом Российской Федерации ?? декабря 1992 года, имею честь подтвердить готовность Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций ("Агентство") заключить с Российской Федерацией Соглашение об использовании Агентством валюты Российской Федерации ("Соглашение"), состоящее в следующем: 1. Без ущерба права Агентства на получение компенсации в свободно конвертируемой валюте в качестве цессионария согласно пункту (а) статьи 18 Конвенции Российская Федерация соглашается, что Агентство может продавать валюту Российской Федерации за свободно конвертируемую валюту посольствам и другим дипломатическим миссиям, а также юридическим лицам - нерезидентам Российской Федерации в пределах остатков средств в валюте Российской Федерации на счетах Агентства для покрытия их местных расходов в Российской Федерации. 2. В целях облегчения усилий Агентства, направленных на использование валюты Российской Федерации, Правительство и Центральный банк Российской Федерации согласны подтверждать юридическую силу настоящего Соглашения в случае получения запросов от посольств и других дипломатических миссий, а также юридических лиц
АСТ АКТИВ СОЛАР ТРЕЙДИНГ ЛТД (AST Activ Solar Trading LTD), АУРНИЯ КОММЕРШИАЛ ЛТД (AURNIA COMMERCIAL LTD) и ВТБ Кэпитал ПиЭлСи (VTB Capital plc). В Соглашении об уступке прав (требований) по займам внутри группы компаний от 06.06.2012 отсутствует условие о цене передаваемого права (требования) и намерение на получение встречного предоставления от Цессионария за переуступленное право требования по Договору займа №1 от 19.03.2012. Вышеприведенные обстоятельства указывают на мнимость соглашения об уступке прав (требований) по займам внутри группы компаний и отсутствие намерения сторон породить соответствующие последствия. Также, податель апелляционной жалобы считает, что договоры, предусматривающие выполнение резидентами-заемщиками долговых обязательств в иностранной валюте перед нерезидентами , по привлеченным от них кредитам, подлежат обязательной регистрации Национальным банком в соответствии с Указом Президента Украины от 27.06.99 №734 «Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства». Заявитель полагает, что Договоре уступки прав №GT-AL-27 от 01.06.2015, заключенном
01.06.2007 заключен договор займа № 05/07-07 с фирмой-нерезидентом - Компания Melle Trading Limited, Кипр (займодавец). Сумма займа по договору составляет 800 000 долларов США. По договору цессии от 25.06.2010 Компания Melle Trading Limited, Кипр (цедент) уступила, а Компания Twitterpoint Holdings Limited, Кипр ( цессионарий) приняла в полном объеме право требования к заемщику по договору займа от 05.07.2007 № 05/07-07. В Байкальском Банке Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Общество оформило паспорт сделки № 07070001/1481/0422/6/0 который был переведен на обслуживание в Иркутское отделение № 8586 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» с присвоением номера № 12020002/1481/1945/6/0. Кроме того, ООО «АВГ» (заемщик) 29.07.2003 заключен договор займа № 01-07-03 с фирмой-нерезидентом - Компания «КАРРА STAR LIMITED», Кипр (займодавец) На основании пункта 3 договора от 10.01.2005, заключенного между ООО «Каппа Стар», ООО «АВГ» и ООО «Мели Трэйдинг», сумма долга заявителя в размере 634 760 долларов США считается займом, предоставленным Компанией Melle Trading Limited, Кипр Обществу
(требования) отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2018 № 306-ЭС18-6395 по делу № А65-31611/2016, Из материалов дела следует, что договор уступки прав требований в пользу компании «CARROLL INVEST LP» (первого цессионария) был заключен 20.10.2016, а договор уступки прав требований в пользу ООО «СиСиЭл» (второй цессионарий) - 24.12.2019, то есть более чем через три года, при этом, как верно установлено судом первой инстанции, состоявшееся материальное правопреемство в спорных отношениях на нового кредитора по договору цессии от 20.10.2016 подтверждено полученным ответчиком уведомлением от 20.10.2016 о переходе прав кредитору к новому лицу, паспортом сделки от 23.01.2008 № 080100042209/0002/6/0, в котором в графе «реквизиты нерезидента » указан новый кредитор - компания «CARROLL INVEST LP», ведомостью банковского контроля по контракту № 704 от 06.12.2007, частичным исполнением обязательства в пользу данного кредитора. Кроме того, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о добросовестном поведении ООО «ТП-Инвест», поскольку ответчик, получив уведомлением о состоявшейся уступке прав
№ от ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения об уступке права (требования) между ООО «Урал-Торг» («Цедент») и ООО «Фронтера» («Цессионарий»), согласно которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в счет оплаты уступаемого права (требования) обязуется уплатить ООО «Урал-Торг» сумму денежных средств в размере 36 093 624 рублей. Указанное соглашение об уступке права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ (подготовленное ФИО32 по просьбе ФИО3 в январе 2016 года, точная дата не установлена) было заключено между ФИО12, не ведущим финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал-Торг» и номинальным директором фирмы-однодневки ООО «Фронтера» ФИО29 После чего, с данного времени, ФИО3 и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь фактическими собственниками ООО «Урал-Торг», имея реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента (ИП ФИО4), являющегося нерезидентом , в целях возврата в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской Федерации, а именно провести переговоры, претензионную работу, обратиться в Арбитражный суд
также уведомления об уступке. Сумма вознаграждения по договору об уступке прав подлежит перечислению цеденту цессионарием путем безналичного перечисления денежных средств на счет цедента в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. Решением от ДД.ММ.ГГГГ года Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Богангар Менеджмент Лимитед» (Кипр) как единственный участник ООО «Фантом», обладающий 100 % доли в уставном капитале ООО «Фантом» установила: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «Фантом» имеется следующая задолженность (неисполненные обязательства) перед единственным участником по договору займа с процентами № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 258 857 158 рублей. Единственный участник принимает решение прекратить указанные выше обязательства ООО «Фантом» перед единственным участником. На дату принятия решения от ДД.ММ.ГГГГ года Закрытой акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Богангар Менеджмент Лимитед» (Кипр) как единственного участника ООО «Фантом» действовала Инструкция ЦБ РФ №№ от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных
