Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» общество в установленный срок не обеспечило возврат денежных средств (предоплата), уплаченных нерезиденту Universal City Studios LLC по Лицензионному соглашению, которое впоследствии не заключено, суды пришли к выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ. Установив все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела об административном правонарушении, на основании полного и всестороннего исследования и оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи, суды признали правомерным оспариваемое постановление инспекции и отказали обществу в удовлетворении заявления. Обжалуя судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, общество и общество «РОСТ КАПИТАЛ» приводят доводы, которые являлись предметом рассмотрения судов и получили правовую оценку применительно к фактическим обстоятельствам, связанным с условиями заключенного обществом с указанным нерезидентом Соглашения о предоставлении эксклюзивного опциона и дополнительных соглашений к нему. Как установлено судами и следует
редакции 2011 года с учетом изменений и дополнений, указанных в Генеральном соглашении. 22.05.2013 г. сторонами подписаны Подтверждения для сделок валютно-процентного свопа: - № CIRS-2013/0001-ДКИБ: номинальная сумма для ООО «Платинум Недвижимость» 3 685 609,12 евро; номинальная сумма для Банка 148 695 900 рублей. В пункте 1 Подтверждения № CIRS-2013/0001-ДКИБ указано, что вПодтверждение включены Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г., Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанные НАУФОР, Национальной валютной ассоциацией и Ассоциациейроссийских банков. В пункте 2 Подтверждения № CIRS-2013/0001-ДКИБ указано, что Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к Подтверждению,если иное не предусмотрено ниже в самом Подтверждении. - № CIRS-2013/0002-ДКИБ: номинальная сумма для ООО «ПлатинумНедвижимость» 4 767 422,25 долларов США; номинальная сумма для Банка 148 695 900 рублей. В пункте 1 Подтверждения № CIRS-2013/0002-ДКИБ указано,
о срочных сделках на финансовых рынках НАУФОР в редакции 2011 года с учетом изменений и дополнений, указанных в Генеральном соглашении. Пунктов 1.1 указанного соглашения определено, что отдельные условия данного Генерального соглашения определяются Примерными условиями НАУФОР, с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении. В п. 1.3 Генерального соглашения установлено, что Стандартные условия, как они определены в Примерных условиях договора о срочных сделках, которые включают в себя Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011, Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011, Стандартные условия срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011, Стандартные условия срочных сделок с облигациями 2011, опубликованные на дату заключения настоящего Генерального соглашения в сети Интернет на страницах НАУФОР, Национальной валютной ассоциации и Ассоциации российских банков, применяются к отношениям Сторон по Сделке в случаях ссылки на эти стандартные условия в Подтверждении или в соответствии с пунктом 1.3 статьи
рынках НАУФОР в редакции 2011 года (далее – Примерные условия НАУФОР) с учетом изменений и дополнений, указанных в Генеральном соглашении. Пунктов 1.1 указанного соглашения определено, что отдельные условия данного Генерального соглашения определяются Примерными условиями НАУФОР, с учетом изменений и дополнений, установленных в Генеральном соглашении. В п. 1.3 Генерального соглашения установлено, что Стандартные условия, как они определены в Примерных условиях договора о срочных сделках, которые включают в себя Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г., Стандартные условия срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., Стандартные условия срочных сделок с облигациями 2011 г., опубликованные на дату заключения настоящего Генерального соглашения в сети Интернет на страницах НАУФОР, Национальной валютной ассоциации и Ассоциации российских банков, применяются к отношениям Сторон по Сделке в случаях ссылки на эти стандартные условия в Подтверждении или в соответствии
сделки, направить другой стороне оригинал Подтверждения по сделке, подписанный уполномоченным лицом стороны, посредством экспресс почты или курьером. В пункте 4.1. генерального соглашения согласован перечень документов, которые стороны обязуются представить друг другу, в том числе документы, подтверждающие полномочия представителей сторон. В приложениях №№ 3-6 генерального соглашения стороны согласовали формы Требования об исполнении сделок и Подтверждения для определенных видов сделок (л.д. 37-39, т.д. 1). Истцом в материалы дела представлены Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г. (л.д. 41-60, т.д. 1). Из материалов дела усматривается, что стороны 18.09.2014 посредством электронных средств связи обменялись письмами, содержащими условия заключения сделок поставочный валютный форвард, являющимися по своему содержанию Подтверждениями, предусмотренными генеральным соглашением от 06.06.2014 № 379-R о срочных сделках на финансовых рынках, в которых определена дата платежа – 22.12.2014 (л.д. 61-64, т.д. 1). Со стороны ООО «Лузалес» Подтверждения от 18.09.2014 подписаны заместителем генерального директора ФИО5 При этом, в Подтверждении
доверенности № 4-ДТЛ от 09.02.2017г., ФИО9 по доверенности № 92-Д от 01.02.2016г., ФИО10 по доверенности № 1038-Д от 28.12.2016г., ФИО11 по доверенности № 4-ДТЛ от 09.02.2017г., ФИО12 по доверенности № 4-ДТЛ от 09.02.2017г. установил: Публичное акционерное общество «Транснефть» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Сбербанк России») с исковым заявлением о признании сделки валютный опцион с барьерным условием от 27.12.2013г. недействительной и применении последствий ее недействительности в виде двусторонней реституции путем возврата каждой из сторон всего полученного по сделке. Истец иск поддерживал в полном объеме, выступил с позицией по иску, представил письменные мотивированные объяснения и возражения на отзыв Ответчика с приложением письменных доказательств и правовых и экономических заключений. От Истца поступили ходатайства о проведении судебного разбирательства в закрытом режиме в связи с приобщенными в материалы дела письменными доказательствами со
со дня выписки по кредитной карте, непосредственно следующего за соответствующей датой покупки. Согласно п. 11.1 Условий выпуска и обслуживания кредитных карт клиент обязуется уплачивать Ситибанку из собственных средств клиента все применяемые комиссии и иные сборы за обслуживание кредитной карты по Договору о выпуске и обслуживании кредитных карт в соответствии с Тарифами, а также установленные кредитным договором, договором банковского обслуживания, брокерским договором, депозитарным договором, соглашением о порядке заключения и исполнения договоров срочного банковского вклада и валютного опциона , Договором аренды банковской ячейки и другими договорами, заключенными между Ситибанком и клиентом. Настоящим клиент дает согласие на списание Ситибанком в сроки, установленные настоящим Договором и указанными договорами, всех комиссий и сборов, подлежащих уплате клиентом Ситибанку, которые будут списываться Ситибанком на дату такого списания в соответствующие даты при наличии на счете собственных средств клиента. Клиент заранее дает акцент на списание указанных выше суммы и соответствующие даты, и уполномочивает Ситибанк проводить такие списания денежных средств
(тридцати) дней с момента получения от Ситибанка соответствующего уведомления, направленного одним из способов обмена информацией». В соответствии с разделом 11 Условий «Клиент обязуется уплатить Ситибанку все применяемые комиссии и иные сборы за обслуживание кредитной карты по договору о выпуске и обслуживании кредитных карт в соответствии с Тарифами, а также комиссии и иные сборы, установленные кредитными договорами, договорами банковского обслуживания, брокерским договором, депозитарным договором, соглашением о порядке заключения и исполнения договоров срочного банковского вклада и валютного опциона , договором аренды банковской ячейки (сейфов) и другими договорами, заключенными между Ситибанком и клиентом». Порядок погашения суммы займа и процентов происходил посредством списания денежных средств клиента со счета кредитной карты. Истец свои обязательства по договору кредитной карты исполнил в полном объеме, ответчик обязательства по возврату кредита надлежащим образом не исполнял, в результате чего образовалась задолженность по кредитной карте по состоянию на 26.02.2021г. в размере 139036,08 руб., в том числе: основной долг – 111812,85 руб.,
дней с момента получения от Ситибанка соответствующего уведомления, направленного одним из способов обмена информацией» (л.д.23). В соответствии с разделом 11 Условий «Клиент обязуется уплатить Ситибанку все применяемые комиссии и иные сборы за обслуживание кредитной карты по договору о выпуске и обслуживании кредитных карт в соответствии с Тарифами, а также комиссии и иные сборы, установленные кредитными договорами, договорами банковского обслуживания, брокерским договором, депозитарным договором, соглашением о порядке заключения и исполнения договоров срочного банковского вклада и валютного опциона , договором аренды банковской ячейки (сейфов) и другими договорами, заключенными между Ситибанком и клиентом» (л.д.28). Порядок погашения суммы займа и процентов происходил посредством списания денежных средств клиента со счета кредитной карты. Истец свои обязательства по договору кредитной карты исполнил в полном объеме, ответчик обязательства по возврату кредита надлежащим образом не исполнял, в результате чего образовалась задолженность по кредитной карте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 559130,03 рублей, в том числе: основной долг – 476877,36
(тридцати) дней с момента получения от Ситибанка соответствующего уведомления, направленного одним из способов обмена информацией». В соответствии с разделом 11 Условий «Клиент обязуется уплатить Ситибанку все применяемые комиссии и иные сборы за обслуживание кредитной карты по договору о выпуске и обслуживании кредитных карт в соответствии с Тарифами, а также комиссии и иные сборы, установленные кредитными договорами, договорами банковского обслуживания, брокерским договором, депозитарным договором, соглашением о порядке заключения и исполнения договоров срочного банковского вклада и валютного опциона , договором аренды банковской ячейки (сейфов) и другими договорами, заключенными между Ситибанком и клиентом». Порядок погашения суммы займа и процентов происходил посредством списания денежных средств клиента со счета кредитной карты. Истец свои обязательства по договору кредитной карты исполнил в полном объеме, ответчик обязательства по возврату кредита надлежащим образом не исполнял, в результате чего образовалась задолженность по кредитной карте по состоянию на 31.07.2019 года в размере 839 982 рубля 36 копеек, состоящая из суммы основного
предусмотрены настройки личного кабинета пользователя, в числе которых настройки процента выигрыша («процент отдачи») от 60% до 90%. Экспертом отражено в заключении, что после запуска программы отображается окно с заголовком «выбор анимации», поле «счет», а также кнопки: «забрать деньги», « валютная пара EUR/USD», «плечо 1» (2,3,4,5), «количество лотов», «тренд», «сделка». При нажатии кнопки «выбор анимации» предлагается выбрать анимацию, например «фруктовый коктейль». При нажатии кнопки «забрать деньги» предлагается «обратиться к администратору». Кнопки «плечо 1» (2,3,4,5) и «количество лотов» изменяют поля «Линии», «Общая ставка» «Баланс» (названия приведены в переводе на русский язык), отвечают за осуществление ставки на заданное количество линий заданной суммы, пропорционально уменьшается игровой баланс. Кнопка «Сделка» запускает вращение барабана. «Тип опциона » всегда равен одному значению (OCEFXVON) и не изменяется от действий пользователя. В случае выпадения так называемой «выигрышной комбинации», превышающей обычный выигрышный порог, становится активной кнопка «тренд», которая отвечает за «бонусную игру». Любое изменение (выигрыш или проигрыш) отражается на
