надзорного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, утвержденным приказом МВД России от 29.06.2012 № 646, пунктом 169.6 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.04.1999 № 288, и исходили из наличия правовых оснований для признания оспариваемого предписания недействительным. На территории Рязанской области филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Рязанской области до настоящего времени не располагает техническими возможностями по подключению рубежей охраны на пульты централизованного наблюдения, так как пультовая охрана ФГУП «Охрана» Росгвардии по Рязанской области не осуществляется по причине отсутствия соответствующего оборудования (пультов централизованного наблюдения). Между ОВО по городу Рязани – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской
31.12.2014 № 1 на сумму 1 786 855 руб. 00 коп. и № 2 на сумму 178 685 руб. 00 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 31.12.2014 на сумму 1 965 540 руб. 00 коп. Истец обязательство по оплате выполненных работ исполнил надлежащим образом, что подтверждается платежным поручением № 7765 от 09.02.2015 на сумму 1 965 540 руб. 00 коп. В ноябре 2015 года Департаментом внутреннего контроля ФГУП «Почта России» проведены контрольные обмеры объемов ремонта, выполненных работ по договору. В ходе проверки комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика (ФИО1 по доверенности от 01.11.2015) произведены выборочные контрольные обмеры фактически выполненных объемов работ по ремонту ОПС № 22, расположенного по адресу: 680022, <...>, указанных в актах формы КС-2 от 31.12.2014 №№ 1 и 2, по результатам которого составлен Акт контрольного обмера от 17.11.2015 № 03. В Акте контрольного обмера от 17.11.2015 №
и массовых коммуникаций (л.д.128-158). Согласно приложению № 1 «Программы осуществления внутреннего контроля» названных правил сведения о клиенте (юридическом лице) и/или выгодоприобретателе фиксируются в анкете клиента. Анкета клиента составляется на бумажном носителе или в виде электронного документа. Анкета клиента, составленная в виде электронного документа, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью сотрудника организации. Заполнение анкеты возлагается на работника Предприятия (филиала, почтамта), ответственного за идентификацию клиента (юридического лица) и/или выгодоприобретателя (пункт 1.8). Таким образом, Правилами внутреннегоконтроляФГУП «Почта России» установлена обязанность фиксирования сведений о клиенте (юридическом лице) или выгодоприобретателе в анкете, а также определен порядок их составления. Судом первой инстанции установлено, что в ходе соблюдения требований к идентификации в отношении юридических лиц, заключивших договора на отправку переводов в отделе-продаж финансовых услуг УФПС Ярославской области Управлением выявлено несоответствие количества карточек со сведениями о контрагенте количеству заключенных договоров, а именно:. - по Ростовскому почтамту: договоров - 37, карточек сведений о контрагенте (анкет)
Из материалов дела установлено. Оператор ФГУП «Почта России» 31.01.2018 реализовала физическому лицу лотерейный билет «Жилищная лотерея» № билета 02720242961 в количестве 3, стоимостью по 100 руб., при этом до приема на обслуживание клиента – физического лица оператором ФГУП «Почта России» идентификация клиента – физического лица не проведена. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: акт проверки от 31.01.2018 № 000001, объяснение оператора от 31.01.2018, объяснение ФИО2 от 31.01.2018 – лица, приобретающего лотерейный билет, Правила внутреннегоконтроляФГУП «Почта России» от 25.12.2017 № 191312-05/214-НД, приказ о назначении специальных должностных лиц, протокол по делу об административном правонарушении от 20.03.2018 № 1, административный орган вынес постановление от 11.05.2018 № 1 о назначении административного наказания в виде предупреждения за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Не согласившись с вынесенным постановлением, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления. Согласно части 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
данному договору в связи с увеличением объема работ цена увеличена до 2 029 000 рублей. Представленные в материалы дела акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ подтверждают факт принятия истцом выполненных ответчиком работ в объеме, предусмотренном договором от 20.06.2014, дополнительным соглашением № 1 от 12.09.2014. Оплата по спорному договору произведена истцом на общую сумму 2 029 000 рублей. Истец (заказчик) обратился в суд с настоящим иском, ссылаясь на проведенную Департаментом внутреннего контроля ФГУП «Почта России» акт комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности от 03.04.2015, из которого установлено о завышении объемов выполненных работ ответчиком при выполнении работ на 107 722,47 рублей. По результатам проверки истец направил ответчику претензию от 14.12.2015 № 56.2.2-25/617, которым подрядчику предложено возвратить 127 800 рублей. Ответчик в письме от 17.12.2015 № 116/15 указал, что формы КС-2 по данному объекту подписаны, все выполненные работы отражены в формах. Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает иск
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 2.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Решением судьи Октябрьского районного суда г. Владимира от 29 августа 2017 г. постановление должностного лица оставлено без изменения, жалоба ФИО1 – без удовлетворения. В жалобе, поданной во Владимирский областной суд, ФИО1 просит решение судьи отменить, производство по делу прекратить. Указывает, что решение судьи не соответствует обстоятельствам дела. Правила внутреннего контроля ФГУП «Почта России», которыми он руководствуется в своей работе, не регламентируют деятельность по замораживанию (блокированию) денежных средств по почтовым переводам, адресованным для выплаты осужденным, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень террористов), и находящимся в исправительных учреждениях. Названными Правилами предусмотрено требование об информировании уполномоченного органа об операциях по переводу денежных средств, получатель или отправитель которых включен в Перечень
области (Макрорегиона Урал) ФГУП «Почта России» (далее по тексту – УФПС Свердловской области) ФИО1 по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ) назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей за нарушения п.п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 5.3, 5.4 – 5.7, 7.7 Правил внутреннегоконтроляФГУП «Почта России», выявленные в ходе плановой выездной проверки, проведенной специалистами Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу в период с 07 июня по 05 июля 2019 года. Решением судьи постановление должностного лица изменено, из объема нарушений, указанных в постановлении № ПО-66/7/947, исключено нарушение п. 5.3 Правил внутреннего контроля, касающееся несоблюдения срока предоставления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении
