инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ФИО6 23.01.2019 на основании постановления Преображенского районного суда города Москвы от 06.11.2018 по делу № 3/7-498/18 удовлетворено ходатайство следователя 4-го отдела Следственной части Следственного управления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве о производстве выемки документов, содержащих иную охраняемую законом тайну, в рамках расследования уголовного дела № 11801450003000521. 23.01.2019 в регистрирующем органе произведена выемка регистрационного дела ООО ТД «СанПромСнаб» (ИНН <***>), сформированного в трех томах, о чем составлен соответствующий протокол выемки. Судом установлено, что 11.11.2019 постановлением о возбуждении уголовного дела № 11901450003000801 и принятии его к производству возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, подпунктов «а», «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО11, ФИО4 и неустановленных лиц. Постановлением от 12.11.2019 о признании потерпевшим ФИО6 признан потерпевшим по уголовному делу №11901450003000801.
срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Суд первой инстанции счел, что указанный срок был нарушен налоговым органом. Документы на государственную регистрацию новой редакции Устава общества поступили 8 мая 2007г., следовательно, государственная регистрация должна быть осуществлена до 15 мая 2007г. (рабочие дни 8, 10,11, 14, 15 мая 2007г.). По постановлению органов следствия МВД РК от 16 мая 2007г. в налоговом органе в тот же день произведена выемка регистрационного дела в отношении общества. Основанием для выемки регистрационного дела, как указано в названном постановлении, послужило возбуждение и расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора общества ФИО4, который в 2006г. совершил противоправные действия по проведению дополнительной эмиссии акций общества зарегистрированной в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в ЮФО по подложным документам, в результате третье лицо завладело 99,78% акций общества. Регистрационное дело было истребовано судом первой инстанции из следственных органов Министерства внутренних дел РК
в ответе от 19.05.2018 сообщила, что представить сведения о совершенных нотариальных действиях не представляется возможным, ввиду того, что данную информацию вправе запрашивать только судебные органы, прокуратура, органы следствия, приставы-исполнители; направлен запрос в Межрайонную ИФНС России № 12 по Ростовской области о предоставлении регистрационного дела по смене руководителей и учредителя в отношении ООО «Гемма». В письме от 15.05.2018 уполномоченный орган указал, что в соответствии с постановлением суда о 20.02.2015 по уголовному делу №2015757016 произведена выемка регистрационного дела , в связи с чем, представить копию регистрационного дела не представляется возможным; направлено в суд ходатайство о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; реализовано имущество, включенное в конкурсную массу должника как залоговое имущество, произведены расчеты с кредиторами. Согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов» (далее – Общие правила) регистрация участников собрания кредиторов осуществляется
ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63 <дата> в качестве потерпевшего признан ФИО22 и допрошен в качестве такового, допрошены свидетели ФИО64, ФИО65 <дата> в качестве потерпевшего допрошен ФИО23 <дата> допрошены свидетели ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69 <дата> допрошена свидетель ФИО70 <дата> срок расследования по уголовному делу продлен до 7 месяцев, то есть до <дата>. <дата> допрошены свидетели ФИО71, ФИО72 <дата> произведен осмотр изъятых документов. <дата> изъятые документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. <дата> произведена выемка регистрационного дела в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. <дата> старшим следователем ОП № на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановления о приостановлении предварительного следствия, в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление. <дата> начальником СО ОП № постановление о приостановлении производства по уголовному делу отменено, предварительное следствие возобновлено, уголовное дело принято к производству старшим следователем СО ОП №. <дата> заместителем начальника СО ОП № предварительное следствие по уголовному
ФИО62, ФИО63 <дата> в качестве потерпевшего признан ФИО22 и допрошен в качестве такового, допрошены свидетели ФИО64, ФИО65 <дата> в качестве потерпевшего допрошен ФИО23 <дата> допрошены свидетели ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69<дата> допрошена свидетель ФИО70 <дата> срок расследования по уголовному делу продлен до 7 месяцев, то есть до <дата>. <дата> допрошены свидетели ФИО71, ФИО72 <дата> произведен осмотр изъятых документов. <дата> изъятые документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. 06 мая 2016 года произведена выемка регистрационного дела в Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области. 13 июля 2016 года старшим следователем ОП № 5 на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вынесено постановления о приостановлении предварительного следствия, в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление. 15 февраля 2017 года начальником СО ОП № 5 постановление о приостановлении производства по уголовному делу отменено, предварительное следствие возобновлено, уголовное дело принято к производству старшим следователем СО ОП №
действиями начальника ОП «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску Куча Е.А. и дознавателя ФИО7 В обоснование требований указал на то, что 03 апреля 2020 года он обратился в МИФНС России № 17 по Челябинской области с заявлением о регистрации в качестве единоличного руководителя СНТ «Тракторосад № 1-2». Налоговым органом 20 апреля 2020 года ему было отказано в регистрации со ссылкой на то, что 06 апреля 2020 года дознавателем ОП «Тракторозаводский» ФИО7 была произведена выемка регистрационного дела на основании постановления от 06 апреля 2020 года по делу уголовному делу № 1200175009900505. Полагает, что действия по выемке регистрационного дела являются незаконными, представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность СНТ «Тракторосад № 1-2», а также нарушают его права, учитывая, что указанное дело возбуждено в отношении неустановленного лица, и права СНТ «Тракторосад № 1-2». Административный истец ФИО6 в судебном заседании поддержал заявленные требования. Представитель административных ответчиков ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России
