о недостоверности адреса. Банковские счета никогда не открывались; - ООО «Парадигма» - 04.10.2019 организация исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в связи с наличием записи о недостоверности руководителя. Банковские счета никогда не открывались; - ООО «Электроторг» - 05.11.2019 организация исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в связи с наличием записи о недостоверности адреса. Банковские счета в проверяемый период (2016 ? 2017 годы) не открывались, счет открыт только 13.11.2018 года. Имеется заявление на отзыв сертификата ключа подписи в отношении руководителя ФИО29 по причине отбывания им наказания в ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по ЕАО в период с 20.09.2017 по 13.02.2018, в связи с чем ФИО29 не могли быть подписаны договор поставки с ООО «СтройГрупп» от 20.09.2017, счета-фактуры на поставку ТМЦ от 07.11.2017 № 65, от 21.11.2017 № 159, от 30.11.2017 № 179, от 08.12.2017 № 181, от 08.12.2017 № 182, от 11.12.2017 № 190, от 13.12.2017 № 198, от 15.12.2017
оснований для его отмены. Как следует из материалов дела, 02.03.2018 должностным лицом ИФНС по САО г. Омска в рамках налогового контроля в ООО «Прото-Маркет» ИНН <***> проведен допрос руководителя ФИО1, в ходе которого последний дал показания о том, что является номинальным руководителем и учредителем данной организации, о чем составлен протокол допроса, который подписан ФИО1 без замечаний, о чем имеется соответствующая отметка. Также 02.03.2018 ФИО1 заполнено и сдано заявление по форме №Р34001 и заявление на отзыв сертификата ключа подписи . 07.03.2018 в регистрирующий орган (МИФНС России №12 по Омской области) из ИФНС России по САО г. Омска поступили протокол допроса свидетеля ФИО1 от 02.03.2018 №18-18/3044 и заявление физического лица (ФИО1) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прото-Маркет» (заявление формы № Р34001). На основании поступившего заявления формы № Р34001 (с приложением документов) регистрирующим органом 16.03.2018 в реестр внесена запись с государственным регистрационным номером 2185543160724 о недостоверности сведений о
дела судом установлено, что основанием для внесения записей о недостоверности сведений об учредителе и директоре общества «Хилти Групп» явилась информация, отраженная в протоколе допроса свидетеля ФИО1 № б/н от 27.09.2017, представленная Межрайонной ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан, согласно которому ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации общества «Хилти Групп» (заявление физического лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ФИО1 как о директоре и учредителе общества «Хилти-Групп» по форме № Р34001, заявление на отзыв сертификата ключа подписи ФИО1 (для юридических лиц и ИП). Налоговый орган указал, что ФИО1 обладает всеми критериями «номинального» участника и директора общества «Хилти Групп». Ссылаясь на вышеприведенные обстоятельства, а также на то, чтоФИО1, являясь контролирующим лицом общества «Хилти Групп», создала ситуацию по невозможности возврата истцу денежных средств в сумме 537 250 руб. 50 коп., основываясь на положениях пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 53.1
рассмотрении данного дела судом установлено, что основанием для внесения записей о недостоверности сведений об учредителе и директоре общества «Хилти Групп» явилась информация, отраженная в протоколе допроса свидетеля ФИО3 №б/н от 27.09.2017, представленная Межрайонной ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан, согласно которому ФИО3 является подставным лицом при государственной регистрации общества «Хилти Групп» (заявление физического лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о ФИО3 как о директоре и учредителе общества «Хилти-Групп» по форме №Р34001, заявление на отзыв сертификата ключа подписи ФИО3 (для юридических лиц и ИП). Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан указала на то, что ФИО3 обладает всеми критериями «номинального» участника и директора общества «Хилти Групп». Ссылаясь на то, что ответчик, как контролирующее общество «ХилтиГрупп»лицо,имеяопределенныйумысел,не соответствующий добросовестному и разумному поведению исполнительного органа общества, создал ситуацию невозможности возврата истцу денежных средств в сумме 537 250 руб. 50 коп., в соответствии с положениями п. 3.1 ст. 3 Закона об обществах с
из обязательства по возврату неосновательно перечисленной со счета ООО «ТАНДЕМ» на банковский счет ФИО2 денежной суммы в размере 252 000 руб. по платежному поручению № 8 от 25.12.2019. Согласно представленной Межрайонной ИФНС России № 11 по УР документов, следует, что <дата> ФИО8 было подано заявление о недостоверности его в качестве руководителя ООО «ТАНДЕМ», поскольку деятельность ООО «ТАНДЕМ» он не ведет, зарегистрировал себя в качестве директора по просьбе ФИО6 Также им было подано заявление на отзыв сертификата ключа подписи , в связи с чем данные сведения были зарегистрированы. Таким образом, заключенный договор уступки права требования не соответствует закону в виду его подписания от имени ООО «ТАНДЕМ» неуполномоченным лицом ФИО8, в то время как согласно Выписки из ЕГРЮЛ, сведения недостоверны в отношении директора ФИО8 При этом, судом учтены разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума ВАС РФ N 9 и Информационном письме ВАС РФ от 23.10.2000 N 57, согласно которым в случае совершения сделки
запрошенная дата готовности перенастройки ДД.ММ.ГГГГ; бланк заказа настройки (перенастройки) параметров электронногодокументооборота к Договору № ГПР Ь-07-1310 от ДД.ММ.ГГГГ; копия бланка заказа настройки (перенастройки) параметровэлектронного документооборота к Договору № ГПР Ь-07-1310 отДД.ММ.ГГГГ; письмо о расторжении договоров от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью, заверен печатью синего цвета ООО «Ставропольалко»; копия заявления на отзыв сертификата ключа подписи Лицо 1 № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на отзыв сертификата ключа подписи Лицо 1 № от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью, заверен печатью синего цвета ООО «Ставропольалко»; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи, № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 2 листах бумаги белого цвета формата А4. Данный документ изготовлен на имя генерального директора ООО Управляющего центра «АСКОМ», за подписью руководителя организации ФИО1 P.M., скреплен ее подписью, заверен
банковские учреждения, подтверждаются трудовым договором № б/н от 25 декабря 2018 г., приказом о приеме работника на работу № 7-к от 25 декабря 2018 г., договором о полной материальной ответственности от 25 декабря 2018 г., должностной инструкцией главного бухгалтера <наименование ООО>. 1 марта 2022 г., по истечении 13 рабочих дней, <ФИО1> поданы заявления на отзыв сертификата ключа подписи (для юридических лиц и ИП) <наименование ООО> в лице генерального директора <ФИО1>, а также заявление на отзыв сертификата ключа подписи физического лица подано <ФИО1>, причина указана – утеря, кража, иная компрометация ключа. Согласно постановлению следователя СО-5 СУ МУ МВД России «Иркутское» от 29 июня 2022 г. по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Постановлением СО-5 СУ МУ МВД России «Иркутское» от 18 июля 2022 г. <наименование ООО> в лице генерального директора <ФИО1> признан потерпевшим по уголовному делу. Решением
