заявление на постановку валютного контракта (с приложением агентского договора) на учет и распоряжение № 1 от 02.02.2022 о зачислении валютной выручки в размере 140 000 долларов США на расчетный валютный счет № 40802840700000002711. Банк немотивированно отказал в постановке контракта на учет и в зачислении валюты на расчетный валютный счет. 08.02.2022 в адрес Банка было направлено письмо с описанием всех существенных обстоятельств и приложением необходимых документов. 11.02.2022 Истцом в Банк было повторно направлено заявление о постановке контракта на учет . Банк повторно немотивированно отказал в постановке контракта на учет и в зачислении валюты на расчетный валютный счет. 17.02.2022 Истец поставил валютный контракт на учет в ПАО «Сбербанк» и направил Банку распоряжение № 1 от 17.02.2022 с требованием о переводе 140 000 долларов США с транзитного валютного счета Банка на транзитный валютный счет истца в банке учета контракта (ПАО «Сбербанк»). Данное распоряжение Банком также исполнено не было. Истец обратился за разъяснениями к
поставки товара, в контракте от 01.03.2012 № LUX-007 не установлен, следовательно, обязанность обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные в Российскую Федерацию товары для общества наступает до окончания срока действия контракта, а именно до 28.02.2017. Однако, судом установлено, что к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении обществом представлены в таможню документы: контракт от 01.03.2012 № LUX-007, дополнительное соглашение от 20.07.2016 № 18 к контракту от 01.03.2012 № LUX-007, заявление о постановке контракта на учет в КБ «КУБАНЬ-КРЕДИТ» ООО уникальный номер контракта от 12.03.2012 № 12030012/1481/0638/2/0 (отметка банка о принятии заявления – 13.08.2018 14:57:46), заявление о внесении изменений в раздел I ВБК от 13.08.2018 уникальный номер контракта 12030012/1481/0638/2/0, ведомость банковского контроля по контракту уникальный номер контракта 12030012/1481/0638/2/0 от 12.03.2012. Согласно представленным документам - 18.07.2016 паспорт сделки № 12030012/1481/0638/2/0 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) обществом был закрыт. 20.07.2016 между ООО «Люкс-Юг» и фирмой-нерезидентом «FUNITEKS BOYA TEKSTIL SAN. VE TIC.
Соловей-Тополи. Отгрузка осуществляется ж/д транспортом. Условия оплаты: оплата осуществляется по факту получения товара, на склад Покупателя в течение 1.5 банковских дней, по предъявленным Продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления: средств на счет Продавца. Все банковские расходы несет Покупатель, за исключением банковской комиссии банка Продавца. Контракт действует по 31.05.20.19. 22.01.2019 уполномоченным банком - филиалом N 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, согласно сведениям ведомости банковского контроля (далее ВБК), заявления о постановке контракта на учет , присвоен уникальный номер контракта (далее УНК) N 19010010/1000/0094/1/1, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту - 31.05.2019. В рамках указанного контракта сторонами заключен ряд дополнительных соглашений, изменяющих отдельные положения контракта. Дополнительным соглашением N 2 от 30.04.2019, стороны продлили срок действия контракта по 31.08.2019. ООО «Каспийгаз» сведениям в ВБК внесены в установленный срок - 13.05.2019. Дополнительным соглашением N 18 от 22.07.2019, подписанным нерезидентом 31.07.2019, стороны продлили срок действия контракта по 31.12.2019.
Стоимость контракта 520 000 евро. Условия поставки: DAP погранпереход ж/д станции Соловей-Тополи. Отгрузка осуществляется ж/д транспортом. Условия оплаты: оплата осуществляется по факту получения товара на склад покупателя в течение 15 банковских дней по предъявленным продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления средств на счет продавца. Все банковские расходы несет покупатель, за исключением банковской комиссии банка продавца. Срок действия контракта по 31.05.2019. Согласно сведениям ведомости банковского контроля (далее – ВБК), заявления о постановке контракта на учет , 22.01.2019 уполномоченным банком - филиалом № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, присвоен уникальный номер контракта (далее – УНК) № 19010010/1000/0094/1/1, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту - 31.05.2019. Дополнительным соглашением № 2 от 30.04.2019 стороны продлили срок действия контракта по 31.08.2019. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК в установленный срок - 13.05.2019. Дополнительным соглашением № 18 от 22.07.2019, подписанным нерезидентом 31.07.2019, стороны продлили срок действия контракта
(серы гранулированной). Стоимость контракта 520 000 евро. Условия поставки: DAP погранпереход ж/д станции Соловей-Тополи. Отгрузка осуществляется ж/д транспортом. Условия оплаты: оплата осуществляется по факту получения товара, на склад покупателя в течение 1.5 банковских дней, по предъявленным продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления: средств на счет продавца. Все банковские расходы несет покупатель, за исключением банковской комиссии банка продавца. Контракт действует по 31.05.2019. Согласно сведениям ведомости банковского контроля (далее ВБК), заявления, о постановке контракта на учет , 22.01.2019 уполномоченным банком – филиалом № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, присвоен уникальный номер контракта (далее – УНК) № 19010010/1000/0094/1/1, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту – 31.05.2019. Дополнительным соглашением от 30.04.2019 № 2, стороны продлили срок действия контракта по 31.08.2019. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК в установленный срок – 13.05.2019. Дополнительным соглашением от 22.07.2019 № 18, подписанным нерезидентом 31.07.2019, стороны продлили срок действия контракта
товара (серы гранулированной). Стоимость контракта 520000 евро. Условия поставки: DAP погранпереход ж\д станции Соловей- Тополи. Отгрузка осуществляется ж\д транспортом. Оплата осуществляется по факту получения товара на склад покупателя в течение 15 банковских дней, по предъявленным продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления средств на счет продавца. Все банковские расходы несет покупатель, за исключением банковской комиссии банка продавца. Контракт действует по 31 мая 2019 года. Согласно сведениям ведомости банковского контроля, заявления о постановке контракта на учет , 22 января 2019 года уполномоченным банком - филиалом № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, присвоен уникальный номер контракта № f 19010010/1000/0094/1/1, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту - 31 мая 2019 года. Дополнительным соглашением № 2 от 30 апреля 2019 года, стороны продлили срок действия контракта по 31 августа 2019 года. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК в установленный срок 13 мая 2019 года. Дополнительным соглашением
товара (серы гранулированной). Стоимость контракта 520000 евро. Условия поставки: DAP погранпереход ж\д станции Соловей- Тополи. Отгрузка осуществляется ж\д транспортом. Оплата осуществляется по факту получения товара на склад покупателя в течение 15 банковских дней, по предъявленным продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления средств на счет продавца. Все банковские расходы несет покупатель, за исключением банковской комиссии банка продавца. Контракт действует по 31 мая 2019 года. Согласно сведениям ведомости банковского контроля, заявления о постановке контракта на учет , 22 января 2019 года уполномоченным банком - филиалом № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, присвоен уникальный номер контракта № <данные изъяты>, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту - 31 мая 2019 года. Дополнительным соглашением № 2 от 30 апреля 2019 года, стороны продлили срок действия контракта по 31 августа 2019 года. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК в установленный срок 13 мая 2019 года. Дополнительным соглашением
на поставку товара (серы гранулированной). Стоимость контракта 520000 евро. Условия поставки: DAP погранпереход ж\д станции Соловей-Тополи. Отгрузка осуществляется ж\д транспортом. Условия оплаты: оплата осуществляется по факту получения товара на склад Покупателя в течение 15 банковских дней, по предъявленным продавцом счетам. Обязательства по оплате считаются выполненными в момент зачисления средств на счет продавца. Все банковские расходы несет покупатель, за исключением банковской комиссии банка Продавца. Контракт действует по <дата>. Согласно сведениям ведомости банковского контроля, заявления о постановке контракта на учет , <дата> уполномоченным банком – филиалом <номер> Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, присвоен уникальный номер контракта <номер>, с указанием даты завершения исполнения обязательств по контракту – <дата>. Дополнительным соглашением <номер> от <дата>, стороны продлили срок действия контракта по <дата>. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК в установленный срок <дата>. Дополнительным соглашением <номер> от <дата>, подписанным нерезидентом <дата>, стороны продлили срок действия контракта по <дата>. Согласно сведениям ВБК изменения внесены в ВБК
