Бенефициарный владелец застройщика - гражданское законодательство и судебные прецеденты

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как усматривается из судебных актов, оспоренным предписанием на общество возложена обязанность внести в проектные декларации по жилым домам «Романовъ» и «Новый свет» сведения о бенефициарных владельцах - ФИО1, ФИО2, ФИО3; разместить в Единой информационной системе жилищного строительства проектные декларации по жилым домам «Романовъ» и «Новый свет» со сведениями о бенефициарных владельцах - ФИО1, ФИО4, ФИО3 Не согласившись с предписанием инспекции, общество обратилось в арбитражный суд. Рассматривая спор, суды установили, что в проектных декларациях общества (застройщик ) по жилым домам «Новый свет», «Романовъ», размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства в качестве конечного бенефициара указан ФИО5 При этом учредителями общества являются АО Группа Синара и ЗПИФ комбинированного типа «Эффект», управляющей компанией которого является ООО «УК СГБ», 100% паев ЗПИФ комбинированного типа «Эффект» принадлежит единственному владельцу - ПАО «СКБ-банк», конечным бенефициаром которого является ФИО5 В тоже время ФИО1, ФИО2,

от 30.12.2004 № 214-ФЗ информация о застройщике должна содержать в том числе сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени и (при наличии) отчества физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица; информация об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика должна быть внесена в проектную декларацию с указанием следующих сведений: а) сведения, позволяющие идентифицировать учредителя (участника) и бенефициарного владельца (для физического лица - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), для юридического лица - основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика); б) доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика; в) описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми лицо

режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении, если застройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Пунктом 3.1 части 1 статьи 20 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрено, проектная декларация застройщика должна содержать информацию об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика с указанием следующих сведений: а) сведения, позволяющие идентифицировать учредителя (участника) и бенефициарного владельца (для физического лица - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), для юридического лица - основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика); б) доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика; в) описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми лицо является бенефициарным владельцем; В части 1

голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец). В соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 20 Закона об участии в долевом строительстве информация о застройщике должна содержать информацию об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика с указанием следующих сведений: а) сведения, позволяющие идентифицировать учредителя (участника) и бенефициарного владельца (для физического лица - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), для юридического лица - основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика); б) доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика; в) описание

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации с внесенными изменениями (часть 6). В соответствии с частью 2.4 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 996/пр утверждена форма проектной декларации согласно приложению к настоящему приказу. В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 части 1 статьи 20 Федерального закона № 214-ФЗ информация о застройщике должна содержать информацию: об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика (по ряду установленных сведений) о физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком, с указанием предусмотренных данной нормой сведений. Согласно пункту 11.2 части 1 статьи 21 Федерального закона № 214-ФЗ информация о проекте строительства одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство должна соответствовать документации

с ограниченной ответственностью «Ренова-СтройГруп-Тауэр», при этом истцы в обоснование заявленных требований ссылаются на соглашение от 15.04.2013, подписанное ФИО2 и ФИО1 Однако, истцы не представили достоверных и бесспорных доказательств тому, что ФИО1 является бенефициарным владельцем компании Calianson Management Limited, общества с ограниченной ответственностью «Ренова-СтройГруп-Тауэр», общества с ограниченной ответственностью «Принцип-Проспект». ООО «Принцип-Проспект» заявило, что бенефициаром общества с ограниченной ответственностью «Принцип-Проспект» является гражданин Королевства ФИО11 с долей участия в уставном капитале застройщика 100%. ФИО12 является конечным бенефициарным владельцем застройщика через общество с ограниченной ответственностью «Уралстройкомплекс», которое является участником общества с ограниченной ответственностью «Мониторинг-инвест», которое является участником общества с ограниченной ответственностью «Ла Вида Сплав» (единственного участника застройщика общества с ограниченной ответственностью «Принцип-Проспект»). В соответствии с законодательством о долевом строительстве информация об этом размещена обществом с ограниченной ответственностью «Принцип-Проспект» на сайте «наш.дом.рф» и в проектной декларации № 66-000679 от 27.07.2021. ФИО1 и Pakstreet Enterprises Limited стороной оспариваемых сделок не являются. В законе отсутствуют прямые

г. по дату принятии решении суда в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, неустойку за период с момента принятия судом решения по день фактического исполнения обязательства в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, 50 000 руб. в счет компенсации морального вреда, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу истца. По ходатайству истца к участию в деле привлечен ФИО2, как бенефициарный владелец застройщика . В ходе рассмотрения дела истец требования неоднократно уточняла. Окончательно просила взыскать субсидиарно с ООО «Стройцентр» и ФИО2 неустойку за просрочку передачи квартиры за период с 26 мая 2018 г. по 11 февраля 2019 г., а с 12 февраля 2019 г. по 03 апреля 2019 г. - с ООО «Стройцентр». Взыскивать с ООО «Стройцентр» неустойку за период с момента принятия судом решения суда по день фактического исполнения обязательства в размере 1/150 ставки рефинансирования

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом строительстве) застройщики обязаны размещать в Единой информационной системе жилищного строительства (далее система) информацию, предусмотренную данным Федеральным законом, в том числе проектную декларацию. Пунктом 3.1 части 1 статьи 20 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрено, что информация о застройщике должна содержать информацию об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика . В соответствии с частью 2 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков

ФИО5 не являются бенефициарами ООО «Синара-Девелоамент», в связи с чем их включение в раздел 3 проектной декларации является неправомерным и несоответствующим законодательству, подлежат отклонению, поскольку они являясь участниками управляющей компании ЗПИФ комбинированный «Эффект», который в свою очередь является участником застройщика - ООО «Синара-Девелопмент», косвенно совместно с иными лицами (членами инвестиционного комитета фонда, одобряющего сделки) вправе распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика - ООО «Синара-Девелопмент», то есть обладают признаками бенефициарного владельца застройщика . Иные доводы жалобы не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемых судебных постановлений, поскольку обстоятельства по делу установлены правильно, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, установленный статьей 26.11 КоАП РФ порядок оценки доказательств судьями соблюден. Учитывая изложенное, принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт совершения директором филиала ООО «Синара-Девелопмент» в г. Волгограде «Синара-Девелопмент» ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.28 КоАП РФ, полагаю, что