к ФИО1 отказано; исковые требования Общества к ФИО2 удовлетворены. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 09.11.2018, принят отказ Общества от заявленных требований в части истребования документов о расходовании (передачи третьими лицами) 99 450 рублей, полученных от индивидуального предпринимателя ФИО3, и распорядительных документов для такого расходования, а также документов о расходовании (передачи третьими лицами) 100 000 рублей, полученных 23.09.2016 в публичном акционерном обществе «Росбанк» по чековой книжке и распорядительных документов для такого расходования; решение суда от 11.04.2018 в указанной части отменено, производство по делу прекращено; в остальной части решение от 11.04.2018 оставлено без изменения. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права. В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что ФИО4 не представлены доказательства надлежащего хранения документации. Ответчик, по мнению истца, намеренно уклонялась
материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Оценив доводы заявителя и содержание обжалуемых судебных актов, судья не находит оснований, предусмотренных указанной нормой права. Суды установили, что заявителем переданы конкурсному управляющему должником кадровые документы, договоры, часть бухгалтерских документов, легковой автомобиль, учредительные документы и чековая книжка . Вместе с тем, часть находившегося на балансе должника по состоянию на 30.06.2012 имущества в связи с отсутствием документации не найдена. Удовлетворяя требование конкурсного управляющего должником и подтверждая правильность этого вывода, суды руководствовались пунктами 5 и 8 статьи 10 Закона о банкротстве, установив, что заявитель ненадлежащим образом исполнил обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, что привело к невозможности как формирования конкурсной массы в полном объеме, так и удовлетворения требований кредиторов
ООО «ИНПП «Лидер» за период с 2014 по 2022 год включительно. 31) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ИНПП «Лидер» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.). 32) Справка о задолженности ООО «ИНПП «Лидер» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией). 33) Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей. 34) Электронные носители сертификатов подписей по банковским счетам. 35) Чековые книжки по банковским счетам. 36) Электронные носители с базой 1С. Решение суда также содержит указание на взыскание с ФИО3 в пользу общества «ИНПП «Лидер» в случае несвоевременного исполнения судебного акта компенсации в виде твердой денежной суммы в размере 5000 руб. за каждый день, начиная с шестого рабочего дня с даты вступления в законную силу решения суда до его фактического исполнения. Кроме того, в порядке распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины с ответчика в пользу
стиль», трудовые договоры, соглашения к трудовым договорам (в случае их наличия), должностные инструкции, приказы о приеме на работу, личные дела, табеля учета рабочего времени, трудовые книжки по сотрудникам ООО «Добрый стиль»; - решения единственного участника ООО «Добрый стиль» с момента учреждения до 12.09.2019; - документы хозяйственной деятельности ООО «Добрый стиль» с момента учреждения до 12.09.2019 (договоры, акты, накладные, счета-фактуры, книги продаж и покупок, балансы и налоговые декларации); - сертификаты и ключи от онлайн банка, чековые книжки , печати, товарно-материальные ценности. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 23.01.2020 удовлетворено ходатайство ООО «Добрый стиль» об уточнении исковых требований. Исковые требования ООО «Добрый стиль» удовлетворены частично. Суд первой инстанции обязал ФИО1 в течение 5 календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать ООО «Добрый стиль» следующие документы по деятельности общества: - кадровую документацию общества (штатное расписание ООО «Добрый стиль», трудовые договоры, соглашения к трудовым договорам (в случае
того, по расчетному счету указанных организаций отсутствует оплата транспортных (в том числе железнодорожных) услуг в соответствующих объемах, аренды транспортных средств у сторонних организаций, равно как и отсутствуют расходы на закуп реализуемого Обществу товара по безналичному расчету у сторонних организаций. За наличный расчет товар данными организациями также не приобретался, так как в банках, согласно заявлений ООО «Топинвест» от 28.12.2011, 02.03.2012, 10.04.2012, 01.10.2012, заявлений ООО «Кировторг» от 11.12.2012, 19.12.2012, 19.07.2013 и заявлений ООО «Велес» от 19.07.2013, чековые книжки выданы ФИО14, которой со счетов организаций выдавались денежные средства с назначением «на прочие нужды». При этом налогоплательщик не представил доказательств, обосновывающих выбор в качестве контрагентов спорных поставщиков по поставкам столь значительного объема товара (в том числе, по критериям цены, условий поставки, качества товара и т.д.), тем более, что аналогичный товар в спорный период приобретался ООО «Сибирский уголь» и у реально осуществляющих хозяйственную деятельность поставщиков (в том числе, производителей угля и щебня) в сопоставимых объемах.
спора, привлечен ФИО4 Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 26.06.2020 заявление конкурсного управляющего ООО «Агроуслуга» ФИО3 об истребовании бухгалтерских и иных документов у бывшего руководителя (ликвидатора) должника удовлетворено частично. Суд обязал бывшего руководителя (ликвидатора) ООО «Агроуслуга» ФИО2 в течение семи дней с даты вступления настоящего определения в законную силу передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Агроуслуга» ФИО3 следующие документы: - первичные бухгалтерские документы, подтверждающие расходование денежных средств в размере 887 433,99 руб.; - чековые книжки к расчетному счету ООО «Агроуслуга» №40702810702000000420, открытому в Тамбовском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за 2013 – 2018 годы; - договоры с контрагентами, документы об исполнении обязательств по договорам с контрагентами (товарные и товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, акты о выполнении работ и оказании услуг и др.), документы о зачетах встречных требований с контрагентами (соглашения, акты, договоры, заявления и др.), документы о проведении сверок расчетов с контрагентами, документы об изменении сторон в обязательствах с участием ООО «Агроуслуга»
работ/оказанных услуг, иные закрывающие документы. Иную документацию ООО «ПК «ИКС», имущество и ценности: документацию по расходованию наличных денежных средств, снятый со счета ООО «ПК «ИКС», включая авансовые отчеты, кассовые чеки, билеты, товарные накладные, акты, квитанции такси, счета гостиниц, подтверждающую целевое расходование средств ООО «ПК «ИКС» 8 695 700 руб. за 3 года; печати, штампы; программное обеспечение, с помощью которого осуществлялся бухгалтерский учет; сертификаты ключей системы банк-клиент, с помощью которого осуществлялось управление банковскими счетами; неиспользованные чековые книжки ; кассовые книги за весь период деятельности; неиспользованные чековые книжки; внутренние документы (положения), регламентирующие деятельность руководящих органов Общества, созданных и действующих в соответствии с Уставом; протоколы собраний руководящих органов Общества за последние три года деятельности; приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа (руководителя) Общества за последние три года деятельности; список налоговых и иных уполномоченных органов (внебюджетных фондов) в которых Общество состоит на учете как плательщик налогов, сборов, других платежей, с указанием полного наименования каждого органа
приговоре доказательств, они подтверждаются: - показаниями потерпевшего ГНН, из которых следует, что ФИО1 была принята на работу в качестве бухгалтера ИП ... После создания в Дата обезличена. Общества с ограниченной ответственностью «Объединения торговых предприятий ... ФИО1 была переведена на должность главного бухгалтера ООО ... она вела бухгалтерскую деятельность на основании доверенностей, пользовалась их безграничным доверием, в том числе перечисляла деньги поставщикам. С Дата обезличена по предложению ФИО1 денежные операции проводились посредством электронной почты. Все чековые книжки его и его супруги находились у ФИО1 Для снятия наличных денег была необходима его подпись и подпись ГЕВ. Проблем с поставщиками не было, однако в Дата обезличена к ним стали обращаться поставщики товаров в связи с не поступлением в их магазины денежных средств. ФИО1 обманывала его, говорила, что банк не работает. В банке ему сказали, что деньги в банк не поступали. ФИО1 говорила, что отдала документы секретарю управляющего банком вместе с претензией. В банке
