юрисдикции по гражданскому делу по иску ФИО2 к предпринимателю о взыскании 13 523 948 руб. 95 коп. установлено, что данные денежные средства не являются неосновательным обогащением предпринимателя, поскольку по расписке от 26.08.2014 были переданы Якуббаевым Х.Ш. предпринимателю в счет оплаты за земельные участки и объекты незавершенного строительства по указанным договорам купли-продажи по цене, соответствующей их реальной рыночной стоимости. При этом также установлено, что по состоянию на 18.01.2017 единственным учредителем общества с 18.10.2002 ( дата создания юридического лица ) является Якуббаев Х.Ш. Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65, 69 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая обстоятельства, установленные судом общей юрисдикции суд признал, что условия договоров были изменены сторонами, о фактических обстоятельствах дела, мотивах, которыми руководствовались ФИО2 и общество в 2014 году, приобретая объекты недвижимости предпринимателя, были известны в 2014 году, тогда как обращение с настоящим иском имело место в июне 2019 года, в связи с
в деле лиц в совокупности и взаимосвязи с собранными по обособленному спору доказательствами, учитывая размещенную в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет информацию по делу о банкротстве, апелляционный суд находит апелляционную жалобу обоснованной, определение в обжалуемой части – подлежащим отмене с принятием нового судебного акта об отказе в привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности по обязательства должника. Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов обособленного спора, в период с 03.11.2016 ( дата создания юридического лица ООО «Оверштаг») до введения конкурсного производства в отношении должника единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Оверштаг», - являлся ФИО4, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Также ФИО4 является учредителем ООО «Оверштаг» с долей в уставном капитале 90%. Основной вид деятельности Общества - Деятельность в области права (ОКВЭД 69.10). Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Оверштаг» с 11.10.2018 также является ФИО1 с долей в уставном капитале 10%. В ходе процедур банкротства в отношении ООО
Законность и обоснованность определения проверены в апелляционном порядке. Исследовав доводы подателей апелляционной жалобы, возражения конкурсного управляющего в совокупности и взаимосвязи с собранными по обособленному спору доказательствами, учитывая размещенную в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет информацию по делу о банкротстве, апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда по фактическим обстоятельствам и иного применения норм материального и процессуального права. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «КСК Ладога» с 25.05.2018 ( дата создания юридического лица ) по 21.05.2022 (момент открытия конкурсного производства) являлся ФИО1 Участником ООО «КСК Ладога» является ФИО4 (доля 5%), оставшаяся доля (95%) принадлежит ООО «ПК Ладога Еврострой», единственным участником и генеральным директором которого является также ФИО4. В этой связи, суд первой инстанции, руководствуясь положениями пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, обоснованно признал ФИО1 и ФИО4 контролирующими должника лицами для целей применения подпункта 2 пункта 2 статьей 61.11 указанного Закона. В силу пункта 3 статьи
установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. Из материалов дела следует, что юридическое лицо, к которому принято решение о присоединении - ООО «Дромадер» по трем признакам относится к категории фирм «однодневок»: «массовый» учредитель, «массовый» руководитель, адрес «массовой» регистрации. ООО «Дромадер» (ОГРН <***>) состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Республике Татарстан с 08.08.2016, адрес местонахождения: <...>. Дата создания юридического лица 08.08.2016, внесение сведений о начале реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица осуществляется, начиная с 05.10.2016. При создании ООО «ДРОМАДЕР» единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся ФИО1. Перед началом реорганизации в ООО «ДРОМАДЕР» произошла смена учредителя и исполнительного органа юридического лица. В настоящее время единственным участником ООО «ДРОМАДЕР» является ООО «ПАРУС» (ОГРН <***>), исполнительным органом юридического лица ООО «МЕЛОДИЯ» (ОГРН <***>).
основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. Поскольку доля истца перешла к Обществу в мае 2019 года, однако Общество создано 11.04.2019, то суд определил, что отчетной в рассматриваемом случае является дата создания юридического лица , то есть 11.04.2019. Согласно абзацу второму пункта 6.1 статьи 23 Закона № 14-ФЗ общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества. Уставом Общества установлено,
которые относятся к исключительной прерогативе суда. При новом рассмотрении определением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.03.2022, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2022, назначены судебная бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы, ее проведение поручено эксперту ФИО5 Федерального бюджетного учреждения Кемеровской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (далее – ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России). На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: определить финансовое состояние ООО «Клуб прямых инвестиций» в период с 05.08.2014 ( дата создания юридического лица ) по 23.01.2019 (введение наблюдения); определить размер убытков, причиненных заключением и исполнением договора поручительства от 30.06.2017 № 1 и соглашения от 11.10.2018, заключенного между должником, АО «ТПК «ДС» и гражданином ФИО6; производство по обособленному спору приостановлено до получения заключения эксперта. ФИО2 обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые судебные акты и направить вопрос о рассмотрении ходатайства о назначении экспертизы в суд первой инстанции. В обоснование жалобы ее податель приводит следующие доводы:
были выданы два исполнительных листа: серии ФС № о взыскании с ФИО2 в пользу ГУП РК «Крымтроллейбус» государственной пошлины в размере 6 211 рублей, и серии ФС № о взыскании с ФИО2 в пользу ГУП РК «Крымтроллейбус» в порядке регресса денежной суммы в размере 301108,88 рублей. В приведенных исполнительных листах в графе «Взыскатель» указано: «Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус». Место нахождения: ул. Киевская, дом № 78, г.Симферополь, <...>, ИНН/КПП №, ОГРН №. Дата создания юридического лица : 04 января 2015 года». Постановлением судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Раздольненскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым ФИО1 от 9 февраля 2018г. № 82019/18/2248 отказано в возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа - исполнительного листа серии ФС № от 23 января 2018 г., выданного Раздольненским районным судом Республики Крым по делу №, вследствие пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона № 229-ФЗ. Также постановлением судебного пристава-исполнителя
сторонами смета на строительство дома, согласно которой стоимость работ определена в сумме 1572400 руб., стоимость материалов – 2038435 руб., всего 3610895 руб. Отдельно прописана стоимость работ по утеплению стен наружных с материалом – 500000 руб., монтаж сруба из бревна - 850000 руб. (л.д.87). Как пояснил представитель истца, цена работ по договору подряда составляет 3150000 рублей с учетом скидки, предоставленной подрядчиком. Согласно сведениям, содержащемся в ЕГРЮЛ, директором ООО «Милый дом» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата создания юридического лица ДД.ММ.ГГГГ) является ФИО2 Основной вид деятельности ООО «Милый дом»: «Строительство жилых и нежилых зданий», дополнительные виды деятельности: производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в иные группировки, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (том 1 л.д.11). Согласно общедоступным сведениям сайта ФНС России 24.02.2022 ООО «Милый дом» изменило наименование на ООО «СК Славяновский терем» (ИНН <***>,
«Эффект-Сервис», ООО «Экспресс-Сервис», ООО «Автодок», ООО «Эксперт-Сервис», учредителем которых является ответчик. Брачный договор между сторонами не заключался. ФИО5, с учетом изменений в семейных отношениях, полагала необходимым поставить вопрос о разделе общего имущества супругов. Решением Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга от 12.01.2022 иск ФИО5 удовлетворен. Произведен раздел совместно нажитого имущества между ФИО5 и ФИО4 За ФИО5 признано право собственности на 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата создания юридического лица 18.04.2005). За ФИО4 признано право собственности на 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата создания юридического лица 18.04.2005). За ФИО5 признано право собственности на 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Эффект-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата создания юридического лица 14.06.2005). За ФИО4 признано право собственности на 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Эффект-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата создания
