финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России и быть включенным в реестр регулятора. Таким образом, как обоснованно отметили суды, ведение списка обусловлено целями деятельности Банка России и выполняемыми им функциями и осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. При этом суды обоснованно указали, что само по себе нахождение в списке не влечет для организации (проекта) каких-либо правовых последствий. Суды указали, что под «финансовыми пирамидами» понимается деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств
их действительности и, вследствие этого, именно они могут быть предметом опровержения в порядке статьи 152 ГК РФ. В рассматриваемом случае заявитель ссылается на то, что сведения, размещенные в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию Общества. Размещение спорной статьи по ссылке https://otziv-broker.com/blacklist/severo-zapadnoe-fmansovoe-obshhestvo-szfo-obzor-tarifnyh-planov-i-otzyvy-vkladchikov подтверждается представленным в материалы дела нотариально заверенным протоколом осмотра доказательств от 03.06.2021. Из статьи следует, что ПО "Северо-Западное финансовое общество" является организацией, осуществляющей мошеннические действия, а также деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц. Вместе с тем, в отношении руководства Общества, а также его работников отсутствуют вступившие в законную силу приговоры суда о признании виновными в совершении мошеннических и иных действий. Кроме того, в статье указано следующая недостоверная информация: «Основная специфика компании "СЗФО" — деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, что не дает хайпу никакого права втюхивать гражданам РФ сомнительные финансовые услуги. Конечно же, у героев сегодняшнего обзора нет
12.03.2018 на основании представленных заявителем для государственной регистрации документов принято решение № 2969А о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ 12.03.2018 внесена государственная регистрационная запись за № 2185658102750. Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 23.07.2019 по делу № 2-4847/2019 удовлетворены исковые требования заместителя прокурора Оренбургской области, организация деятельности ПК «Семейная копилка» по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц признана незаконной, ПК «Семейная копилка» запрещена организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц. Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 28.10.2019 по делу № А47-11348/2019 кооператив «Семейная копилка» признан несостоятельным (банкротом) как отсутствующий должник, конкурсным управляющим кооператива утверждена ФИО1 Регистрирующим органом 12.11.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись с государственным регистрационным номером 2195658408196 о признании внесенной 12.03.2018 в ЕГРЮЛ государственной регистрационной записи № 2185658102750 недействительной. Несогласие с действиями регистрирующего органа по внесению вЕГРЮЛ записи с государственным регистрационным номером 2195658408196 от 12.11.2019
страховой организации, 22 кредитных потребительских кооператива и более 60 неподнадзорных организаций. Группа имела федеральный масштаб деятельности (17 городов, 7 федеральных округов, большие филиальные сети), характеризовалась наличием признаков «финансовой пирамиды» с высоким социальным риском (более 25.000 физических лиц - пайщиков кооперативов с объемом привлеченных денежных средств более 7,5 млрд. руб.). На основании представленной Банком России информации Следственным комитетом МВД России в августе 2017 года возбуждены уголовные дела по статье 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества » и по статье 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» Уголовного кодекса Российской Федерации, объединенные в единое производство. В работе СРО «Опора кооперации» Банком России установлены нарушения требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативных актов Банка России, а также неоднократное несоблюдение сроков исполнения запросов Банка России и представление заведомо недостоверной информации, не представление информации в Банк
69.20 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского уче6та, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", 94.99 "Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки". Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 23.07.2019 по делу № 2-4847/2019 удовлетворены исковые требования заместителя прокурора Оренбургской области, организация деятельности ПК «Семейная копилка» по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц признана незаконной, ПК «Семейная копилка» запрещена организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц. Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 28.10.2019(резолютивная часть от 22.10.2019) по делу № А47-11348/2019 ПК«Семейнаякопилка»признаннесостоятельным (банкротом) как отсутствующийдолжник, конкурсным управляющим кооператива утверждена ФИО1 Сведения о конкурсном управляющем заявителя ФИО1 включены в ЕГРЮЛ 01.11.2019, государственная регистрационная запись 2195658394094. Регистрирующим органом 12.11.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись с государственным регистрационным номером 2195658408196 о признании внесенной 12.03.2018 в ЕГРЮЛ государственной регистрационной записи № 2185658102750 недействительной. Решением Ленинского районного суда
только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами (п.5 ст.15 указанного Федерального закона). Пунктом 6 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статьей 14.62 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества . Статьей 172.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Данное требование закона судом соблюдено полностью. Согласно ст. 172.2 УК РФ уголовной ответственности подлежат лица, организовавшие деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном (особо крупном) размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме,
выдаваемой Банком России, за исключением случая предусмотренного частью второй настоящей статьи. Вместе с тем, по информации Банка России компания «Кэшбери» не получала лицензии Банка России на осуществление деятельности профессионального участка рынка ценных бумаг, не имеет права на осуществление данной деятельности на территории Российской Федерации и на распространение информации о своей деятельности и предоставляемых услугах среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации. Статьей 14.62 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества , а также за публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в указанной деятельности. Кроме того, ст. 172.2 УК РФ введена уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и
приобретают криптовалюту. Приобретенную криптовалюту вносят в одну из вышеперечисленных программ. От внесенных клиентами денежных средств консультанту на личный счет, открытый в платформе ANTARES, разово поступает 3%, 6% или 8%, исходя из выбранной программы, далее, ежедневно поступает 1,5 до 2 %. На основании изложенного прокуратурой города Якутска было установлено, что в период с начала сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года ФИО2-А.И.К.-О.К., находясь в офисе ANTARES по адресу: ____, осуществляла деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных
