информации в ЕГАИС, указанному в пункте 12 справки А, прилагаемых к ТТН, административным органом установлено, что представленные обществом ТТН в ЕГАИС отсутствуют. В ходе проверки сведений о фиксации производителем поставки в адрес первого покупателя на основании номера и даты подтверждения фиксации информации, указанной в пункте 12 справки А к ТТН, с использованием информационного ресурса Росалкогольрегулирования («Личный кабинет») на официальном сайте Росалкогольрегулирования ЕГАИС, установлено, что в ЕГАИС зафиксированы ТТН за другими номерами, не соответствующими номерам, указанным в справке к ТТН. В отношении общества «ТД Калужский алкоголь » 27.11.2014 составлен протокол № 02-14/1894-7 об административном правонарушении, в котором обществу вменен оборот (хранение) алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС в установленном порядке, что содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ. В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности. В соответствии с
795 414,25 руб. Согласно выписке по расчетному счету ООО СК «Родник» за 2017 год, в пользу ООО «Статус-Групп» имеются расходные операции на общую сумму 90 188 565,23 руб. Из пояснений конкурсного управляющего должника следует, что однозначного вывода о транзитности денежных средств сделать невозможно из-за количества проводимых операций, контрагентов и специфики деятельности организации. В ходе рассмотрения обособленного спора о признании сделки недействительной в рамках дела о банкротстве ООО «Статус-Групп» установлено, что исходя из выписки системы ЕГАИС Алкоголь со стороны ООО «СК «Родник» в адрес ООО «Статус-Групп» в период с 13.09.2016 по 25.05.2017 поставлено алкогольной продукции на сумму 2 586 983 952 руб. В спорный период, то есть с 10.01.2017 по 26.10.2017 на сумму 1 550 847 754 руб. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Гордеева Николая Николаевича, руководителя коллегиального исполнительного органа и одновременно единоличного исполнительного органа управления ПАО «ОФК Банк, установлено, что ООО СК «Родник» также, наряду с группой «Кристалл-Лефортово»,
1, ком. 3. согласно информации, указанной в действующей лицензии № 77РПО0012280 от 22.12.2018г. сроком действия по 23.06.2020г. и продление от 08.04.2020г. сроком до 23.06.2021г. Продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции сопровождаются применением контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в ИМНС России по г. Москве № 9 на ООО «Фулерз Паб», с учетом приобретения и учитывается в Единой государственной автоматизированной информационной системе, предназначенной для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, (Далее - ЕГАИС (алкоголь )). ООО «Фулерз Паб» осуществляет оказание услуг общественного питания в полном соответствии с действующими нормами и правилами оборота алкогольной продукции, при котором в установленном законом порядке закупается сырьевой компонент таких готовых блюд, как «настойка», приготавливаемой из «водки» и различного наименования сухих фруктов, ягод, овощей. В частности, как это подтверждается документально, производится закупка всех компонентов на основании соответствующих договоров, отгрузки товарных наименований по адресу нахождения Общества, на которое выдана вышеуказанная лицензия, где производится смешивание водки
к административной ответственности. Ссылка подателя жалобы о необоснованном, по его мнению, нерассмотрении судом (в нарушение требований части 2 статьи 24.4 КоАП РФ) ходатайств представителя общества о запросе в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области сведений о наличие либо отсутствии фискальных операций с разбивкой и наименованием товара на 08.12.2022, а также о запросе у УМВД сведений о маркировке акцизных марок с указанием их номеров изъятой алкогольной продукции для последующей проверки в ЕГАИС Алкоголь о реализации продукции магазином «ЛЕНТА», отклоняется апелляционным судом как несостоятельная. Дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности рассматриваются арбитражными судами в соответствии со статьями 202–206 главы 25 АПК РФ. Согласно статьи 202 АПК РФ дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к компетенции
озер» объем 0,5 л - 6 бутылки; настойка «Три Старика» объем 0,5 л - 6 бутылки; водка «Хортиця» объем 0,5 л - 8 бутылки; водка «Топаз Люкс» объем 0,5 л - 27 бутылки; водка «Топаз Люкс» объем 0,25 л - 32 бутылки; коньяк «Bursamdzeli» объем 0,25 л - 1 бутылка; вино столовое полусладкое белое «Мускат» объем 1л - 17 бутылок; вино столовое полусладкое красное «Каберн» объем 1 л - 12 бутылок. По сведениям сайта ЕГАИС — «Алкоголь » следует, что выявленная алкогольная продукция, в том числе водка «Хортица» (ФСМ серия 400 №09501681) приобретена в период 22.06.2021 по 06.07.2021 в обособленном подразделении ООО «Итака» ИНН 4707039137, расположенном по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. Дорожников, д.24. По данному адресу также расположено офисное помещение и магазин ИП Рафикова И.Ю. Согласно протоколу от 08.07.2021 выявленная алкогольная продукция изъята, упакована в картонные коробки и передана на склад временного хранения ОЭБ и ПК ОМВД России по Кингисеппскому
есть фактически выполняли его указания по распоряжению похищенным, а именно транспортировке похищенного в указанные А.А. время и места. При этом, с того момента, когда похищенное имущество выбыло из законного владения "АО" и было передано для дальнейшей транспортировки водителям транспортных организаций, перемещение похищенного имущества не контролировалось потерпевшим, то есть А.А. в лице "ООО" распоряжался похищенным по своему усмотрению. Суждение суда о том, что полноценное распоряжение похищенным А.А. не мог осуществлять до внесения алкогольной продукции в ЕГАИС «Алкоголь », является необоснованным, поскольку принятие решения о регистрации алкогольной продукции относится к определяемому обвиняемым способу распоряжения уже похищенным имуществом, в том числе и путем последующей его регистрации с целью осуществления легальной продажи. Из установленных в обвинительном заключении обстоятельств совершенного А.А. преступления, не следует, что оно окончено в Ногинском районе Московской области. Данное обстоятельство не было установлено и судом, поскольку требовало исследования доказательств по уголовному делу, что возможно только при его рассмотрении по существу. При
ООО «Мега» №-к от ДД.ММ.ГГГГ и записями в трудовой книжке Михалеву А.Т. Из приказа ООО «Мега» №-к от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на основании представления прокуратуры общество внесло в трудовую книжку Михалеву А.Т. сведения о трудовой деятельности в ООО «Мега» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и решило произвести окончательный расчет с Михалеву А.Т. в связи с прекращением ее трудовой деятельности. В трудовой книжке Михалеву А.Т. указывается, что ДД.ММ.ГГГГ она принята на должность оператора ЕГАИС (алкоголь ) по срочному трудовому договору ООО «Мега» и ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ней расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Основанием внесения сведений о работе указывается приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ. Генеральный директор ООО «Мега» Гервасий С.Н., допрошенный в суде в качестве свидетеля, пояснил, что трудовые отношения с Михалеву А.Т. были расторгнуты по инициативе работника, при этом Михалеву А.Т., в свою очередь, в судебном заседании настаивала на
производится перевозка алкогольной продукции и безалкогольных напитков из города Майкоп, Республики Адыгея в город Ставрополь Ставропольского края. Также ФИО12 пояснил, что при проверке им предоставленной водителем товарно-транспортной накладной №138152 от 29.09.2021 года и товарно-транспортной накладной №138911 от 29.09.2021 года установлено, что грузоотправителем продукции, в том числе и пива является ООО «Сириус», грузополучателем является ООО «Ставропольская Водно-Пивная Компания». ФИО12 пояснил, что при проверке по базе данных, алкогольная продукция пиво «Балтика» не имеет регистрации в системе ЕГАИС-алкоголь , в связи с чем им был зарегистрирован в КУСП Отдела МВД России по Успенскому району рапорт за номером 5281 от 29.09.2021 года. Посоле чего сотрудник полиции ФИО12 передал документы на перевозимый груз, предоставленные ему водителем ФИО1 и он стал проводить проверочные мероприятия, так как был ответственным на посту ДПС из числа сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по Успенскому району. Опрошенный на стационарном посту водитель ФИО1 пояснил, что им выполнялся коммерческий рейс и
