связна с интенсивным оборотом наличной выручки, посредством создания фиктивного эквайринга. Кроме того, исходя из предоставленных документов участниками схемы: ИП ФИО2 (ИНН <***>), ООО «Модена» (ИНН <***>), ООО «Профит» (ИНН <***>) и ООО «Юнипроф» (ИНН <***>) следует, что все участники группы арендуют помещения у АО «Самара Айс» (ИНН <***>). Клиент арендует помещение площадь 7,9 кв.м. Все участники группы пользуются услугами ИП ФИО3 (ИНН <***>) по договору оказания транспортных услуг (предоставлены счета на оплату). Договоры, заявки, акты не предоставлены. Операции по счетам участников схемы идентичные. Данные факты указывают на связь между клиентами и организованность схемы. Клиентом не подтверждена транспортировка товара (не предоставлены таварно-транспортные накладные, заявки), в предоставленных документах отсутствуют адреса отгрузки/поставки товара. Логистика непрозрачна. Из ветеринарных свидетельств установлено, что АО «Русская рыбная компания» и ООО «Модена» находятся по одному адресу, т.е. фактическое перемещение товара между ними не производится, следовательно, создается формальный документооборот . Фактическая численность сотрудников составляет 6 чел. На каждого
деятельности) и получения денежных средств в наличной форме от компаний, деятельность которых связна с интенсивным оборотом наличной выручки, посредством создания фиктивного эквайринга. Исходя из предоставленных документов участниками схемы: ИП ФИО5, (ИНН <***>), ООО «Модена» (ИНН <***>), ООО «Профит» (ИНН 6.3 18030079) и ООО «Юнипроф» (ИНН <***>) следует, что все участники группы арендуют помещения у АО «Самара Айс» (ИНН <***>). Истец арендует помещение площадь 8.4 кв.м. Все участники группы пользуются услугами ИП ФИО6 (ИНН <***>) по договору оказания транспортных услуг. В предоставленных истцом заявках пункты погрузки/разгрузки указаны формально: населенный пункт, без указания точных адресов. Из анализа ветеринарных справок и свидетельств следует, что обычно получение и отправка товара осуществляются в г. Самара по одному и тому же адресу. т.е. фактическое перемещение товара не производится, что указывает на создание формального документооборота . Операции по счетам участников схем идентичные. Данные факты указывают на связь между клиентами и организованность схемы. Предоставленные товарно-транспортные накладные с
актами Банка России, договорами, в том числе правилами платежных систем (п. 1.10. Положения Банка России № 266-П). В соответствии с пунктом 1.11 Положения Банка России № 266-П внутрибанковские правила в зависимости от особенностей деятельности кредитной организации должны содержать: порядок деятельности кредитной организации, связанной с эквайрингом платежных карт; порядок деятельности кредитной организации при осуществлении расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт; систему управления рисками при осуществлении операций с использованием платежных карт, включая порядок оценки кредитного риска, а также предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве аналога собственноручной подписи (далее - АСП), в том числе при обработке и фиксировании результатов проверки таких кодов, паролей; описание документооборота и технологии обработки учетной информации по операциям, совершаемым с использованием платежных карт; другие процедуры, регулирующие вопросы проведения расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в том числе порядок и сроки представления реестра операций, электронного журнала в кредитную организацию; порядок рассмотрения кредитной организацией заявлений
актами Банка России, договорами, в том числе правилами платежных систем (п. 1.10. Положения Банка России № 266-П). В соответствии с п. 1.11 Положения Банка России № 266-П внутрибанковские правила в зависимости от особенностей деятельности кредитной организации должны содержать: порядок деятельности кредитной организации, связанной с эквайрингом платежных карт; порядок деятельности кредитной организации при осуществлении расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт; систему управления рисками при осуществлении операций с использованием платежных карт, включая порядок оценки кредитного риска, а также предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве аналога собственноручной подписи (далее - АСП), в том числе при обработке и фиксировании результатов проверки таких кодов, паролей; описание документооборота и технологии обработки учетной информации по операциям, совершаемым с использованием платежных карт; другие процедуры, регулирующие вопросы проведения расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в том числе порядок и сроки представления реестра операций, электронного журнала в кредитную организацию; порядок рассмотрения кредитной организацией заявлений
на банковскую карту, оговоренную продавцом (в том числе оплаты по « эквайрингу»), покупатель указывает назначение платежа и номер договора. На основании приложения Номер изъят к договору купли-продажи от Дата изъята Номер изъят, продавец предоставляет покупателю подарочный купон на скидку в размере до 75 % на товар, за который покупатель уже передал продавцу задаток в сумме 25 % в случае, если до истечения срока полной уплаты товара, указанного в п. 2.3 типового договора купли-продажи, по совету покупателя иные лица направят в адрес покупателя 4 безотзывные оферты на приобретение товара, заключат и исполнят п. 2.2 четырех аналогичных договоров купли-продажи по цене не ниже 150 000 руб. в каждом договоре. Согласно п. 6.6 договора, в случае нахождения покупателя за пределами <адрес изъят> или невозможности подписания договора в офисе продавца, продавец направляет подписанный договор по электронной почте или иными средствами передачи электронного документооборота покупателю в качестве оферты. Также договор может быть направлен в адрес
денежных средств на банковскую карту, оговоренную продавцом (в том числе оплаты по « эквайрингу»), покупатель указывает назначение платежа и номер договора. На основании приложения № 1 к договору купли-продажи от 15.05.2019 № 515, продавец предоставляет покупателю подарочный купон на скидку в размере до 75% на товар за который покупатель уже передал продавцу задаток в сумме 25% в случае, если до истечения срока полной оплаты товара, указанного в п. 2.3 типового договора купли-продажи, по совету покупателя иные лица направят в адрес покупателя 4 безотзывные оферты на приобретение товара, заключат и исполнят п. 2.2 четырех аналогичных договоров купли-продажи по цене не ниже 150000 руб. в каждом договоре. Согласно п. 6.6 договора в случае нахождения покупателя за пределами г.Казани или невозможности подписания договора в офисе продавца, продавец направляет подписанный договор по электронной почте или иными средствами передачи электронного документооборота покупателю в качестве оферты. Также договор может быть направлен в адрес покупателя почтовым
средств на банковскую карту, оговоренную продавцом (в том числе оплаты по « эквайрингу»), покупатель указывает назначение платежа и номер договора. На основании приложения №1 к договору купли-продажи от 13 апреля 2019 г. №, продавец предоставляет покупателю подарочный купон на скидку в размере до 75 % на товар, за который покупатель уже передал продавцу задаток в сумме 25 % в случае, если до истечения срока полной уплаты товара, указанного в п.2.3 типового договора купли-продажи, по совету покупателя иные лица направят в адрес покупателя 4 безотзывные оферты на приобретение товара, заключат и исполнят п.2.2 четырех аналогичных договоров купли-продажи по цене не ниже 150 000 руб. в каждом договоре. Согласно п.6.6 договора, в случае нахождения покупателя за пределами г. Казани или невозможности подписания договора в офисе продавца, продавец направляет подписанный договор по электронной почте или иными средствами передачи электронного документооборота покупателю в качестве оферты. Также договор может быть направлен в адрес покупателя
