налоговые органы; управленческую отчетность; отчетность по управляющей компании ООО «Скайотель» за весь период действия договора с обществом на управление гостиничным комплексом; банковские выписки по счетам общества; список контрагентов общества; документы, подтверждающие получение обществом кредитов; договоры на реализацию товаров, проведение работ, услуг и на приобретение товаров, услуг; договоры аренды, кредитные договоры, договоры займа и другие договоры, заключенные обществом; документы, подтверждающие освобождение от уплаты налогов, разрешение о переходе на специальный режим; результаты инвентаризации ОС, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности; исходящие документы по оказанным услугам, проданным товарам – накладные, счета-фактуры; кассовую книгу, договоры об отчуждении обществом, находящегося в его собственности недвижимого имущества с 10.01.2014 по 10.01.2019; договоры подряда, в том числе генерального подряда, заключенные обществом с 10.01.2014 по 10.01.2019, документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей с 10.01.2014 по 10.01.2019; документы на управление имуществом общества и иные договоры, в рамках которых возникают обременения имущества общества;
Томск» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО1 об обязании передать ООО СКФТ следующие документы: устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО СКФТ; список участников; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 7 по Томской области; информационное письмо о присвоении кодов статистики; кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО СКФТ в полном объеме; бухгалтерскую документацию в полном объеме; договоры с контрагентами; результаты последней инвентаризацииТМЦ; документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО СКФТ; круглую печать и штампы ООО СКФТ, У С Т А Н О В И Л: общество с ограниченной ответственностью «Сибирская карандашная фабрика г. Томск» обратилось в арбитражный суд к ФИО1 с иском обязать ФИО1 передать ООО СКФТ следующие документы: устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО СКФТ; список участников; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 7
в суд с иском к ФИО1 о возложении обязанности передать документы, в том числе: устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО «Пластик-М»; список участников; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 7 по Томской области; информационное письмо о присвоении кодов статистики; кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО «Пластик-М» в полном объеме; бухгалтерскую документацию в полном объеме; договоры с контрагентами; результаты последний инвентаризацииТМЦ; документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО «Пластик-М»; печать и штампы ООО «Пластик-М». В случае неисполнения решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего иска, в части обязания ФИО1 исполнить обязанности в натуре, взыскать с ФИО1 в пользу истца денежную компенсацию, начиная счетвертого дня со дня вступления в законную силу указанного Решения, в следующемразмере: за каждый день просрочки в размере 5 000 рублей. В обоснование требований истец указал, что решением единственного участника ООО «Пластик-м»
переданных в аренду (прокат), осуществлена с адреса производственной площадки налогоплательщика в адрес заказчиков перевозчиком ФИО24 В отношении ТМЦ, приобретенных по документам спорных контрагентов, инспекцией также установлено, что аналогичный товар приобретался у реальных поставщиков. Для оценки количества ТМЦ, необходимых для производства ВЗД, комплектующих и их ремонта налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля на основании статьи 93 НК РФ у ООО «ПФ «ВЗД» истребованы следующие документы (информация): ведомость результатов инвентаризацииТМЦ; документы , подтверждающие технологические отходы от производства изделий и сдачи их в металлолом; карточки бухгалтерских счетов, в том числе счет 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 90 «Продаж»; документы о качестве (сертификаты, паспорта) на весь поступивший в адрес ООО «ПФ «ВЗД» металлопрокат и изделия из него, подшипники; журнал поступления продукции на склад; иные
в суд с иском к ФИО1 о возложении обязанности передать документы, в том числе: устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО «Пластик-М»; список участников; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в МИФНС № 7 по Томской области; информационное письмо о присвоении кодов статистики; кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО «Пластик-М» в полном объеме; бухгалтерскую документацию в полном объеме; договоры с контрагентами; результаты последний инвентаризацииТМЦ; документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО «Пластик-М»; печать и штампы ООО «Пластик-М». В случае неисполнения решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего иска, в части обязания ФИО1 исполнить обязанности в натуре, взыскать с ФИО1 в пользу истца денежную компенсацию, начиная с четвертого дня со дня вступления в законную силу указанного Решения, в следующем размере: за каждый день просрочки в размере 5 000 рублей. Определением от 10.11.2020 исковое заявление принято, возбуждено производство по
обратилось в арбитражный суд с иском к ФИО3 о понуждении передать ООО «СКФТ» следующие документы: устав, договор об учреждении и протоколы общего собрания участников ООО «СКФТ»; список участников; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в МИФНС №7 по Томской области; информационное письмо о присвоении кодов статистики; кадровую документацию и документацию о выплате заработной платы сотрудникам ООО «СКФТ» в полном объеме; бухгалтерскую документацию в полном объеме; договоры с контрагентами; результаты последней инвентаризацииТМЦ; документы о праве собственности на недвижимое имущество ООО «СКФТ»; круглую печать и штампы ООО «СКФТ»; в случае неисполнения решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего иска, в части обязания ФИО3 исполнить обязанности в натуре, взыскать в пользу ООО «СКФТ» денежную компенсацию, начиная с четвертого дня со дня вступления в законную силу указанного решения, в следующем размере: за каждый день просрочки в размере 30 000 рублей. Решением от 23.09.2020 Арбитражного суда Томской области исковые требования
от 16 апреля 2016 года о наличии ТМЦ на сумму 270885 руб. 37 коп. (л.д. 24-54). По результатам инвентаризации согласно акту результатов проверки ценностей от 16 апреля 2016 года обнаружена недостача ТМЦ в размере 252469 руб. 37 коп., числится по данным бухгалтерского учета 523354 руб. 94 коп., фактические остатки согласно описям 270885 руб. 37 коп. (л.д. 22-23). Инвентаризация проведена с участием ФИО6, в инвентаризационной описи ТМЦ ее подписи проставлены. Однако в расписке материально ответственного лица на странице 1 инвентаризационной описи о том, что к началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности включены в товарные отчеты, сданы в бухгалтерию и все ценности, поступившие на ее ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход, о том, что остатки на момент инвентаризации по данным ее отчета составляют определенную сумму, товаров (материалов) составляют определенную сумму, тары составляют определенную сумму, проставлена отметка «отказываюсь от подписи» (л.д. 24). В акте результатов проверки ценностей
возвращено в суд с сообщением о невозможности дать заключение по вопросам, поставленным в определении суда о назначении экспертизы (л.д. 79-86 том 3). Эксперт в сообщении указал, что при назначении ФИО1 на должность кладовщика и заключении с ним договора о полной материальной ответственности, инвентаризация не проводилась; инвентаризационная опись по состоянию на 27.05.2017 является неполной и не содержит подписей материально-ответственных лиц на каждом листе. Соответственно, по мнению эксперта, отсутствуют сведения об остатках ТМЦ на складе, что исключает возможность установления недостачи. Согласно представленным документам, несмотря на начало инвентаризации, не была прекращена реализация ТМЦ; не представлены учетные регистры, фиксирующие и подтверждающие совершение хозяйственных операций: прихода и реализации ТМЦ на складах; первичные документы представлены не в полном объеме, что следует из письма истца об отсутствии части документов складского учета; не установлены причины образования излишков, их основная часть приходовалась на склады, не уменьшая размера недостач. Опрошенная в судебном заседании эксперт З. подтвердила доводы о невозможности проведения
