месту нахождения обособленного подразделения). Остаток денежных средств на корреспондентском субсчете ____________________ (наименование обособленного подразделения банка) N _________________________ (номер субсчета) в размере _________________ (сумма цифрами и прописью) подтверждаю. Также сообщаю, что денежная чековая книжка с неиспользованными денежными чеками сдана в _______________________ (наименование РКЦ по месту нахождения обособленного подразделения банка)/либо настоящим направляется чековая книжка с неиспользованными денежными чеками/. Приложения: - копия решения Арбитражного суда ____; - копия доверенности представителя конкурсного управляющего (ликвидатора); - карточка с образцомподписи представителя конкурсного управляющего (ликвидатора ); - выписка из протокола заседания Правления Агентства; - платежное поручение N ___ от _________. Представитель конкурсного управляющего (ликвидатора) Ф.И.О. Приложение 3.1 к Порядку закрытия обособленных структурных подразделений ликвидируемых финансовых организаций ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) __________________________ (Наименование РКЦ по месту нахождения филиала) Начальнику __________________________ (Ф.И.О.) Настоящим сообщаю, что приказом Банка России от _______________________ N _________ у ______________________________ (полное наименование кредитной организации) (далее - _____________________ (краткое наименование кредитной организации)) с
Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401021 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401022 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401023 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401025 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст (см. текст в предыдущей редакции) 0401026 0 Карточка с образцамиподписей и оттиска печати (в ред. Изменения N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ) (см. текст в предыдущей редакции) 0401027 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401027 Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст (см. текст в предыдущей редакции) 0401028 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ (см. текст в предыдущей редакции) 0401029 Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД,
организацией: - уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг; - решения о выпусках ценных бумаг; - проспект эмиссий ценных бумаг; - отчеты о регистрации выпуска ценных бумаг; - уведомление о регистрации отчетов о выпуске ценных бумаг; - информация о несостоявшемся выпуске и аннулировании государственных ценных бумаг; - уведомления о деноминации, план приватизации, заявки на регистрацию (при наличии). 1.2.2. Документы о зарегистрированных лицах: - анкеты акционеров; - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего анкету (копия банковской карточки с образцамиподписей , документ о назначении лица, действующего от имени участника (акционера) без доверенности, копия свидетельства о регистрации копии учредительных документов и изменений к ним); - передаточные, залоговые распоряжения, договоры купли-продажи акций; - сведения и документы об обременении, блокировании, арестах. 1.2.3. Журнал учета операций (регистрационный журнал), журнал учета входящей корреспонденции по реестру акционеров. 1.2.4. Внутренние правила ведения реестра владельцев акций, утвержденные кредитной организацией, предусмотренные Приказом ФСФР от 13.08.2009 N 09-33/ПЗ-Н "Об особенностях порядка ведения реестра
10 лет 265 Поручения о перечислении средств со счетов в драгоценных металлах 10 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 266 Переписка по вопросам организации работы с обезличенными металлическими счетами физических лиц 10 лет 7. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 267 Договоры о депозитарном обслуживании 10 лет* (1) (1) После истечения срока действия договора 268 Дело юридического лица (копии учредительных документов, свидетельств о регистрации, лицензий, документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом ДЕПО, карточкаобразцовподписей и оттиска печати, анкета юридического лица, заявление на депозитарное обслуживание, анкета распорядителя, тарифы на депозитарные услуги, доверенность, анкета счета ДЕПО и др.) 10 лет* (1) (1) После закрытия счетов ДЕПО 269 Дело физического лица (копии документов, удостоверяющих личность, анкета, доверенность, тарифы на депозитарные услуги, анкета распорядителя, анкета счета ДЕПО, заявление на депозитарное обслуживание и др.) 10 лет (1)* (1) После закрытия счетов ДЕПО 270 Документы (копии свидетельств о праве на наследство, удостоверения опекунов,
установили суды, подпись на карточке Компании с образцами подписей и оттиска печати сделана ФИО3 в присутствии нотариуса г. Москвы ФИО5 13.10.2020, то есть после ликвидации Компании – 27.11.2017; доказательств того, что регистратор имел карточку с подписью уполномоченного лица ранее даты обращения к нему ФИО1 не имеется. В данном случае подлинность подписи ликвидатора на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально не была; карточка, содержащая нотариально удостоверенный образецподписи представителя Компании, регистратору не предоставлялась. Указав на то, что поскольку в данном случае определение момента прекращения правоспособности Компании является важным для определения круга правомочий его ликвидатора ФИО3, судебные инстанции применили к разрешению настоящего спора нормы иностранного права, а именно положения статей 27, 202, 208, 215 Закона Британских Виргинских Островов от 21.12.2004 № 16 «О коммерческих компаниях». Руководствуясь изложенными выше нормами права, установив, что передаточное распоряжение было подписано и предоставлено реестродержателю в нарушении пункта 3.16. Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и
карточку с подписью уполномоченного лица компании «ИНДО Трэйд Инк.» ранее даты обращения к нему ФИО1 в материалах дела отсутствуют. Вопреки позиции истца, вопрос о последующем удостоверении подписи ФИО4 имеет существенное значение для настоящего дела, поскольку ставит под сомнение правовую силу передаточного распоряжения как юридического факта. Так, в данном случае подлинность подписи ликвидатора на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально не была; карточка, содержащая нотариально удостоверенный образецподписи представителя компании, регистратору не предоставлялась. Поскольку в данном случае определение момента прекращения правоспособности компании «ИНДО Трэйд Инк.» важен в контексте определения темпорального предела правомочий его ликвидатора ФИО4, суд первой инстанции правомерно применил к разрешению настоящего спора нормы иностранного права, а именно Закона Британских Виргинских Островов № 16 от 21.12.2004г. «О коммерческих компаниях». Согласно ст.27 указанного Закона, компания является юридическим лицом, выступающим от собственного имени, независимо от ее участников, и продолжает существовать вплоть до роспуска. Таким образом, моментом утраты компанией правоспособности (то есть способности действовать от
ФИО5 в присутствии нотариуса г. Москвы ФИО7 13.10.2020, то есть после даты ликвидации компании – 27.11.2017; доказательств того, что регистратор имел карточку с подписью уполномоченного лица компании «Индо Трэйд Инк.» ранее даты обращения к нему ФИО1 не имеется. Судами верно отмечено, что в данном случае подлинность подписи ликвидатора на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально не была; карточка, содержащая нотариально удостоверенный образецподписи представителя компании, регистратору не предоставлялась. Суды нижестоящих инстанций указав на то, что поскольку в данном случае определение момента прекращения правоспособности компании «Индо Трэйд Инк.» является важным в контексте определения темпорального предела правомочий его ликвидатора ФИО5, применили к разрешению настоящего спора нормы иностранного права, а именно положения статей 27, 202, 208, 215 Закона Британских Виргинских Островов от 21.12.2004 № 16 «О коммерческих компаниях». Руководствуясь вышеизложенными нормами права, установив, что передаточное распоряжение было подписано и предоставлено реестродержателю в нарушении пункта 3.16. Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых
предусмотренные законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. В силу пункта 2.4.1 указанного договора клиент имеет право самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его расчетном счете. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче денежных средств со счета, удостоверяются клиентом путем предоставления в банк приказов (распоряжений, протоколов участников и т.д.) о назначении на работу (избрании) лиц, уполномоченных распоряжаться средствами. И карточекобразцовподписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально или уполномоченным сотрудником банка. По договору банковского счета № 2000 от 10.10.2007 был открыт расчетный счет № <***>. При его заключении лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами на счете, был определен ФИО6, который назначен на должность генерального директора ЗАО «Сервисная нефтяная компания» 19.09.2012, что подтверждается приказом о вступлении в должность № 29 от 19.09.2012. В целях осуществления расчетного обслуживания ЗАО «Сервисная нефтяная компания» по расчетному счету № <***>
на бумажных носителях и указывает ее на обратной стороне платежного документа; удостоверяется в личности по ДУЛ (документ удостоверяющий личность); проверяет ДУЛ в соответствии с алгоритмом проверки паспортов; копирует ДУЛ и доверенность в случае предоставления в Банк платежных документов лицом, не входящим в банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати (производит проверку реквизитов доверенности, даты выдачи и срока действия, какие полномочия предоставляются, наличие подписи руководителя Клиента и оттиска печати в соответствии с банковской карточкойобразцовподписей и оттиска печати); подшивает копию ДУЛ и доверенности (при наличии); передает платежные документы для дополнительной проверки Уполномоченному лицу ТП и в случае положительного результата проверки передает платежный документ Контролеру. В данном случае, идентификацию Банку произвести не представилось возможным. С учетом изложенного суд установил, что остаток денежных средств в сумме 2521146,40 рубль (за вычетом комиссий Банка за обслуживание счета) до настоящего времени находится на расчетном счете Истца, закрытию которого препятствует поведение самого истца. На
ответчика – ТСЖ -20 в лице ликвидатора ФИО3, действующей на основании решения общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Сапегиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-355/2022 по иску ФИО1 к ТСЖ-20 в лице ликвидатора ФИО3, Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ПАО «Сбербанк России» о признании незаконным бездействия ликвидатора по проведению ликвидации ТСЖ, о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ и записи в карточке с образцамиподписей и оттиска печати ликвидатора ТСЖ-20 о доступе к расчетному счету юридического лица, У С Т А Н О В И Л: ФИО1 обратилась в Жигулевский городской суд <адрес> с иском к ТСЖ-20 в лице ликвидатора ФИО3, требуя: - признать незаконным бездействие ликвидатора ТСЖ-20 ФИО3 по ликвидации ТСЖ-20 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по дату вынесения судом решения, - признать недействительной запись в ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную МИ ФНС России № по <адрес> в отношении
усматривается, что представитель ООО «Судовладелец» участия в судебных заседаниях не принимал, отзыва на заявления не направлял. Директором Общества ФИО2 не была осуществлена смена карточки с образцамиподписей в банке, в котором обслуживалось ООО «Судовладелец». Следовательно, полномочий по управлению обществом ФИО2 совершать не намеревался. В нарушение Правил технического надзора, утвержденных Приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501, ФИО2 не обеспечивалось выполнение требований действующего законодательства по ежегодному освидетельствованию судов, принадлежащих ООО «Судовладелец», а также их сохранности. Кроме того, ФИО2 не осуществлялось и не обеспечивалось взаимодействие Общества с государственными и надзорными органами, контрагентами Общества: не проводилась сверка расчетов и не осуществлялись мероприятия по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов Общества; не осуществлялось взаимодействие с налоговыми и иными органами по вопросам деятельности Общества. Действующим законодательством предусмотрен ряд обязанностей, которые должен осуществлять ликвидатор хозяйственного общества. Между тем, как ликвидатором Общества ФИО2 не было осуществлено (в трехдневный срок) уведомления органов контроля за уплатой страховых взносов по месту
