(с 14.09.2015-ликвидатор ООО «Радиолайн»); с 19.06.2017 – конкурсным управляющим ООО «СК «АЛАР»; ФИО9, выполнявший работы для ООО «Радиолайн» (согласно протоколу допроса ФИО5 от 09.08.2017 №10-16/17/74); получавший денежные средства от «СК «АЛАР» 27.05.2014 (согласно расчетному счету Общества). Согласно ответу АО «ГринКомБанк» от 01.08.2018 бланк простого векселя АБ-002143 ООО «СК «АЛАР» у банка не приобретало, указанный бланк был продан физическому лицу - ФИО10, в подтверждение чего представлены заявление ФИО10 о продажи бланков векселей от 25.05.2015, ордер по передаче ценностей от 25.05.2015 №002, приходный кассовый ордер от 25.05.2015 №537. Какие-либо документы, свидетельствующие о приобретении ООО «СК «АЛАР» бланков векселей, налогоплательщиком не представлены, по расчетным счетам ООО «СК «АЛАР» и ООО «Радиолайн» перечислений за куплю-продажу бланков векселей (векселей) не установлено. При этом у ООО «СК «АЛАР» отсутствует возможность обеспечения переданного ООО «Радиолайн» простого векселя от 21.08.2015 номиналом 97000000 руб. ввиду отсутствия у Общества имущества, основных средств, дебиторской задолженности, каких-либо денежных средств, способных обеспечить обязательства
конкурсным управляющим ООО «СК «АЛАР»; ФИО12, выполнявший работы для ООО «Радиолайн» (согласно протоколу допроса ФИО6 от 09.08.2017 №10-16/17/74); получавший денежные средства от «СК «АЛАР» 27.05.2014 (согласно расчетному счету Общества). Помимо прочего, суд принимает во внимание, что согласно ответу АО «ГринКомБанк» от 01.08.2018 бланк простого векселя АБ-002143 ООО «СК «АЛАР» у банка не приобретало, указанный бланк был продан физическому лицу - ФИО7, в подтверждение чего представлены заявление ФИО7 о продажи бланков векселей от 25.05.2015, ордер по передаче ценностей от 25.05.2015 №002, приходный кассовый ордер от 25.05.2015 №537. При этом какие-либо документы, свидетельствующие о приобретении ООО «СК «АЛАР» бланков векселей налогоплательщиком не представлены, по расчетным счетам ООО «СК «АЛАР» и ООО «Радиолайн» перечислений за куплю-продажу бланков векселей (векселей) не установлено. Кроме того, у ООО «СК «АЛАР» отсутствует возможность обеспечения переданного ООО «Радиолайн» простого векселя от 21.08.2015 номиналом 97000000 руб. ввиду отсутствия у Общества имущества, основных средств, дебиторской задолженности, каких-либо денежных средств, способных
АО «Россельхозбанк». В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лип (выписка от 03.03.2021 г. № ЮЭ9965-21-7406072 ) 18.08.2015 г. наименование ОАО «МинБанк» изменено на ПАО «МинБанк» (ГРН 2157/00150970). В соответствии с Описью дубликатов ключей от хранилища ценностей № 1 дополнительного офиса № 3349/48/04 Архангельского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и установленных в нем сейфов от 07.06.2019 г. Хранителю были переданы Поклажедателем 15 ключей в опломбированном мешке. Также по проведению указанной операции составлен ордер по передаче ценностей № 160 от 10.06.2019 г. 28.09.2020 в адрес Поклажедателя поступила информация о несанкционированном вскрытии сотрудниками дополнительного офиса «Отделение в пгт. Октябрьский ПАО «МИнБанк» переданного на хранение опломбированного мешка с дубликатами ключей (докладная от 28.09.2020 г. Управляющего ДО № 3349/48/04 п. Октябрьский Архангельского РФ). Далее, 29.09.2020 г. данный факт был зафиксирован в акте об изъятии мешка с дубликатами ключей, в соответствии с которым установлено, что «выявлено нарушение целостности мешка с дубликатами ключей, а именно:
134 руб. 50 коп., УСТАНОВИЛ: ООО "СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ" обратился в Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством о возврате из материалов дела оригиналов следующих документов: 1. - Заверенная копия банковской карточки ПАО Банк ВТБ; 2. - Заверенная копия банковской карточки АО «Россельхозбанк» - на 2-х листах; 3. - Заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета в АО «Россельхозбанк» от 01.10.2019 года; 4. - Акт № 1 приема-передачи корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк»; 5. - Ордер по передаче ценностей № 5170 от 11.10.2019 года; 6. - Договор поручительства № 5ПУ103-0038-19-4-40 от 24.12.2019 года с ПАО «Промсвязьбанк» - на 8-ми листах; 7. - Договор № 2942034 от 01.06.2018 года на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры с ОАО «РЖД» - на 33-х листах; 8. - Договор № 2941989 от 01.06.2018 года на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры с ОАО «РЖД» - на 33-х листах; 9. - Договор № 2916924 от
для обеспечения сохранности переданных ему на хранение вещей поклажедателя, а также отвечает за утрату или повреждение вещи, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы (пункты 4.1, 5.1 договора). В соответствии с описью дубликатов ключей от хранилища ценностей № 1 дополнительного офиса № 3349/48/04 Архангельского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и установленных в нем сейфов от 07.06.2019 хранителю переданы поклажедателем 15 ключей в опломбированном мешке. По проведению указанной операции также составлен ордер по передаче ценностей от 10.06.2019 № 160. Поклажедателю 28.09.2020 стало известно о несанкционированном вскрытии сотрудниками дополнительного офиса переданного на хранение опломбированного мешка с дубликатами ключей (докладная от 28.09.2020 управляющего ДО № 3349/48/04 п. Октябрьский Архангельского РФ). Данный факт 29.09.2020 зафиксирован в акте об изъятии мешка с дубликатами ключей, согласно которому выявлено нарушение целостности мешка с дубликатами ключей, а именно: мешок вскрыт, срезаны пломбы с оттисками пломбиров ДО 3349/48/04, мешок был завязан шпагатом и одеты пломбы. Для
хранить передаваемое ему ФИО1 имущество и возвратить его в сохранности по истечении срока действия договора. Предметом хранения является указанный выше вексель. Вознаграждение за хранение устанавливается в размере 0 руб. (пункт 5.1). Срок хранения устанавливается с даты фактической передачи предмета хранения ФИО1 банку по акту приема-передачи по 06.07.2018 года (пункт 5.3). Во исполнение условий договора хранения сторонами договора был составлен акт приема-передачи простого векселя на общую вексельную сумму 1461160 руб. 55 коп. Также составлен ордер по передаче ценностей № 25708 от 06.03.2018 года. 06.06.2018 года ФИО1 обратилась в ПАО «АТБ» с заявлением о расторжении договора хранения векселя от 06.03.2018 года и выдаче ей предмета хранения – векселя. Данный вексель был передан банком ФИО1 06.06.2018 года, о чем был составлен акт приема-передачи. 06.06.2018 года ФИО1 обратилась в ПАО «АТБ» с заявлением о погашении векселя, в связи с чем в этот же день был составлен акт приема-передачи векселя, по которому ФИО1 передала, а
следует, что сделка между истцом и ответчиком была заключена 04.04.2018 года в Операционном офисе № 60 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в п. Ванино, что указывает на физическую невозможность его изготовления в тот же день 04.04.2018 года в г. Москве (по месту нахождения векселедателя ООО «ФТК» <...>) и с очевидностью указывает на отсутствие предмета сделки – векселя, на момент ее оформления. Представленные ответчиком: договор передачи векселя от 04.04.2018 года, заключенный между банком и ООО ФТК, ордер по передаче ценностей , акт приема передачи между сторонами от 04.04.2018 г., об обратном не свидетельствуют, так как договор передачи векселя истцу от 04.04.2018 года, заключенный между банком и ООО ФТК, ордер по передаче ценностей, акт приема передачи между сторонами от 04.04.2018 г., указывают на физическую невозможность изготовления векселя в тот же день 04.04.2018 года в г. Москве (по месту нахождения векселедателя ООО «ФТК» <...>) и с очевидностью указывает на отсутствие предмета сделки – векселя, на
000 руб. Срок платежа по векселю был предусмотрен по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ Одновременно при заключении договора сторонами подписана декларация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, являющаяся приложением № к договору купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами составлен акт приема-передачи приобретаемого векселя: заключен договор хранения №, по условиям которого ФИО1 передал Банку, а Банк взял на себя обязательство хранить приобретенный истцом вексель, срок хранения определен до ДД.ММ.ГГГГ.; составлен акт приема-передачи векселя на хранение, ордер по передаче ценностей от ДД.ММ.ГГГГ Согласно бланку-заявлению по переводам физических лиц в рублях, подписанному ФИО1, последний просил перечислить денежные средства в сумме 1 825 000 руб. в счет оплаты операций с векселями по договору от ДД.ММ.ГГГГ Банк обязуется перечислить сданную клиентом в кассу Банка сумму по указанным клиентом реквизитам не позднее следующего за датой сдачи денег рабочего дня. Оплата за приобретенный истцом вексель была списана Банком со счета истца ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 825 000 руб.,
подделки денежные знаки Банка России кассовый работник составляет справку 0402159 в двух экземплярах. В справке 0402159 отражаются реквизиты каждого сомнительного денежного знака Банка России или имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: номинал, год образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" для монеты Банка России указывается наименование монетного двора. Справка 0402159 подписывается кассовым работником. На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России в кредитной организации, ВСП оформляется ордер по передаче ценностей 0402102. Первый экземпляр справки 0402159 и ордер по передаче ценностей 0402102 передаются кассовым работником заведующему кассой, второй экземпляр справки 0402159 с проставленным оттиском штампа кассы выдается клиенту, организации, входящей в систему Банка России. При выдаче клиенту, организации, входящей в систему Банка России, справки 0402159 кассовый работник обязан предъявить, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке
