№46-нд с целью рассмотрения информации о возможных нарушениях обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, поступившей из Центрального аппарата Роскомнадзора (вх. от 29.05.2018 №13/68-ДСП), в период с 26.06.2018 по 23.07.2018 административным органом проведена внеплановая выездная проверка УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России», в ходе которой установлен факт выплаты денежных средств по почтовому переводу от 14.10.2017 №9663, получателем которого являлось физическое лицо, включенное в Перечень террористов (ФИО2), отправителем почтового перевода являлось физическое лицо, что явилось нарушением порядка блокирования (замораживания) денежных средств, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ) и пункта 15.1 Программы, регламентирующей порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества Правил внутреннего контроля редакции №1, утвержденных приказом генерального директора ФГУП «Почта России» от 28.09.2016 №1.9.3.1.2-05/77-нд. Результаты проверки
и с 01.03.2021 по 16.09.2021. Дата регистрации НФО - 19.06.2006. По результатам анализа представленных документов и информации установлено, что КССПК «Черноярское подворье» были допущены нарушения, а именно: 1. Подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ в частине информирования организацией уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, вотношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в перечень «террористов », а также лиц, в отношении которых принято Решение . Сведения о результатах Проверок, завершенных 15.06.2021, 05.08.2021 необходимо было направить в уполномоченный орган не позднее соответственно 18.06.2021, 10.08.2021 (не позднее трех рабочих дней после дня окончания каждой проверки). Сведения о результатах Проверок НФО в уполномоченный орган не направлялись. 2. Пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в части неинформирования организацией уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц,
полно и объективно рассмотреть дело, которые могли бы стать основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа судом не установлено. В связи с этим доказательства, полученные административным органом в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, суд области признал относимыми, допустимыми и достоверными. Из собранных административным органом доказательств усматривается, что ФГУП «Почта России» была осуществлена операция выплаты денежных средств по почтовому переводу от 14.10.2017 № 9663, получателем которого являлось физическое лицо, включенное в перечень террористов (ФИО4), дата совершения операции выплаты – 23.11.2017, что подтверждается документом «Трасса» перевода. При этом информация о факте совершения операции выплаты и приостановлении операции была направлена заявителем в Федеральную службу по финансовому мониторингу формализованным электронным сообщением в формате ФЭС 1-СМ, в котором указана дата выплаты 14.10.2017, в то время, как фактической датой выплаты являлось 23.11.2017. Таким образом, ФГУП «Почта России» допустило нарушение требований, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №
к разработке Правил с учетом требований Положения, в противном случае, не требовалось бы вообще разработки ПВК, а было бы достаточно переписать все пункты Положения ЦБ РФ. Ломбардная деятельность заключается в выдаче займов гражданам под залог движимого имущества. Ломбард не располагает по специфике своей деятельности никакими денежными средствами заемщиков, своих клиентов, напротив, выдает им свои собственные средства. Деятельность Ломбарда никак не связана с возможностью замораживания денежных средств гражданина, если поступит информации о включении его в Перечень террористов , в виду их отсутствия у Ломбарда. Поэтому для Ломбарда не является обязательным включение в ПВК по ПОД/ФТ требования об учете и фиксировании информации о выданных гражданам их же денежных средств из числа замороженных. Ломбарду нечего замораживать во исполнение требований ФЗ и Положения ЦБ РФ, соответственно нечего учитывать и фиксировать. Ломбард «Рантье», действуя во исполнение пунктов 1.1. и 1.4. Положения, не нарушил требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
разделу официального сайта Росфинмониторинга для получения вышеуказанного Перечня доводились до Общества заказным письмом с уведомлением от 18.12.2003г. № 880). Таким образом, общество не принимает мер по выявлению операций, совершаемых лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, тем самым не участвует в противодействии финансированию терроризма. Опрошенный в ходе проведенной проверки кассир-приемщик ФИО3 при идентификации клиента требуются паспортные данные, которые вносятся в залоговый билет и в электронную базу данных, перечень террористов не знает, приемки ценностей на сумму свыше 600 000 рублей не осуществлялось, обучение по требованиям соблюдения ФЗ №155-ФЗ осуществлялось в устной форме. Довод общества о том, что за период работы в 2009 году клиентами ломбарда являлись граждане Азовского района и семь граждан Ростовской области, что отражено в финансовой документации строгой отчетности и к экстремисткой деятельности эти граждане отношения не имеют, отклоняется судом как несостоятельный, поскольку указанные обстоятельства не свидетельствуют об использовании обществом перечня организаций
и финансирования терроризма. Основанием для привлечения ФГУП «Почта России» к административной ответственности послужило то обстоятельство, что оно не сообщило в установленный законом трехдневный срок в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) сведения об осуществлении 15 июля 2015 г. операции перевода №(...) денежных средств в размере (...) руб., подлежащей обязательному контролю, на лицевой счет ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия для отбывающего наказание получателю Б.И.З., фамилия, имя и отчество которого включены в перечень террористов и экстремистов, размещенный в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа. В результате проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия внеплановой выездной проверки по полученной от Росфинмониторинга информации на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма также установлено, что порядок идентификации получателей денежных переводов, находящихся в местах лишения свободы, ФГУП «Почта России» не определен. Договор либо
удовлетворения. В жалобе, поданной во Владимирский областной суд, ФИО1 просит решение судьи отменить, производство по делу прекратить. Указывает, что решение судьи не соответствует обстоятельствам дела. Правила внутреннего контроля ФГУП «Почта России», которыми он руководствуется в своей работе, не регламентируют деятельность по замораживанию (блокированию) денежных средств по почтовым переводам, адресованным для выплаты осужденным, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень террористов ), и находящимся в исправительных учреждениях. Названными Правилами предусмотрено требование об информировании уполномоченного органа об операциях по переводу денежных средств, получатель или отправитель которых включен в Перечень террористов. Данное требование им исполнено в полном объеме. Полагает, что не является субъектом административного правонарушения. Управление Роскомнадзора по Владимирской области извещено о времени и месте рассмотрения жалобы. В судебное заседание его представитель не явился, о причинах неявки не сообщил, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи
