ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Передача материалов проверки - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Указание Генпрокуратуры РФ от 19.12.2011 N 433/49 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел"
нарушение его конституционных прав пунктом 12 части 2 статьи 37 УПК РФ", из которого следует, что прокурор не вправе произвольно определять подследственность уголовного дела, а обязан руководствоваться ст. 150 и 151 УПК РФ, относящими к формам предварительного расследования как следствие, так и дознание, а также предусматривающими конкретные составы преступлений, расследование уголовных дел о которых осуществляется в форме дознания. 1.5. В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ реализовывать полномочия по передаче материалов проверки сообщения о преступлении и уголовных дел из органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) следователю Следственного комитета Российской Федерации при наличии данных, указывающих на особую сложность исследования проверяемых фактов, расследования преступлений, их высокую общественную значимость, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, с обязательным указанием оснований передачи. 1.6. Обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением положений ч. 2, 3, 4 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2010 N
Указание Генпрокуратуры России от 21.09.2018 N 602/27 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности"
то оснований. Незамедлительно принимать меры к проверке законности решений о направлении материалов по подследственности. Путем проведения ежемесячных сверок с соответствующими прокурорами контролировать фактическое поступление этих сообщений в уполномоченные органы и их регистрацию в установленном порядке. Согласно пункту 12 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) при наличии к тому оснований принимать мотивированное решение о передаче материалов, находящихся в производстве, из одного органа предварительного расследования в другой (за исключением передачи материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными статьей 151 УПК РФ. 1.6. Обеспечить незамедлительную проверку законности процессуальных решений по каждому сообщению о преступлении экстремистской направленности. 1.7. Принимать меры прокурорского реагирования по каждому выявленному факту нарушения законов, в том числе ненаправления или несвоевременного направления органами дознания и предварительного следствия прокурору копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях экстремистской направленности, а также непредставления
Приказ Минобрнауки России от 12.12.2018 N 1148 "Об утверждении Положения о Департаменте контрольно-ревизионной деятельности и аудита"
экономного и результативного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, осуществляемых с участием Министерства; подготовка докладов (отчетов) руководству Министерства о проверках, проводимых Департаментом; подготовка в установленном порядке материалов по выявленным Департаментом нарушениям законодательства Российской Федерации в деятельности объектов проверок для доклада их руководству Министерства; внесение в установленном порядке руководству Министерства предложений о порядке дальнейшего рассмотрения нарушений, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, с последующей передачей материалов проверок в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в органы государственного финансового контроля, Федеральную антимонопольную службу и иные государственные органы; контроль за устранением нарушений, допущенных объектами проверок, и выявленных Департаментом в ходе проведения проверок; организация работы по подготовке сводного отчета о проведении проверок, осуществленных Министерством в отчетном периоде, а также сводного отчета о результатах осуществления внутреннего финансового аудита с пояснительными записками к этим документам; анализ сформированных Департаментом актов и других материалов проверок, в том числе на
Письмо ФАС России от 26.12.2011 N ИА/48530 "О направлении Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства"
направляются с сопроводительной служебной запиской руководителю антимонопольного органа либо лицу, его замещающему (пункт 3.61 Регламента). 6.6. Руководитель антимонопольного органа либо лицо, его замещающее, рассматривает акт и материалы и принимает решение: - о составлении докладной записки в целях проведения правовой экспертизы и решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в порядке, предусмотренном административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства; - о передаче материалов проверки в соответствующий орган государственной власти по подведомственности в случае, если в ходе проверки были выявлены признаки нарушения законодательства Российской Федерации, контроль исполнения которого не входит в компетенцию антимонопольного органа; - о возбуждении административного производства по привлечению к ответственности за невыполнение в срок предписания антимонопольного органа; - о передаче материалов проверки в структурное подразделение ФАС России (отдел территориального органа), проводившее проверку, в случае отсутствия оснований для принятия мер реагирования (пункт 3.69 Регламента). Приложение N
Решение Верховного Суда РФ от 06.09.2018 N АКПИ18-665 <Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25 и 27 Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом ФСИН России от 12.04.2012 N 198>
наличие неснятых дисциплинарных взысканий). Пунктом 25 Инструкции определено, что распорядительная часть должна содержать: выводы о виновности (невиновности) сотрудника, совершившего дисциплинарный проступок, в отношении которого проведена проверка; выводы о причинах и условиях, способствовавших совершению дисциплинарного проступка; предложения о применении (неприменении) к виновному(ым) мер дисциплинарного взыскания; предложения о мерах по устранению выявленных недостатков или прекращении проверки в связи с отсутствием факта дисциплинарного проступка; рекомендации предупредительно-профилактического характера; предложения о проведении инвентаризаций и ревизий, а также о передаче материалов проверки в установленном порядке в органы прокуратуры, внутренних дел Российской Федерации (при наличии оснований); предложения по возмещению вреда, наступившего в результате гибели (смерти), увечья или иного повреждения здоровья сотрудника; предложения по восстановлению нарушенных прав и законных интересов работников УИС, подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В соответствии с пунктом 27 Инструкции подготовка проекта приказа учреждения, органа УИС о наложении дисциплинарного взыскания (дисциплинарных взысканий) осуществляется в установленном порядке подразделением учреждения, органа УИС, от которого был назначен председатель
Решение № АКПИ21-757 от 26.10.2021 Верховного Суда РФ
(незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, и лица, получающего предмет коммерческого подкупа, и иное способствование этим лицам в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Исследовав письменные материалы, представленные в подтверждение доводов Представления, ВККС РФ не нашла оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 16 Закона о статусе судей, при которых возможно принятие решения об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 204% частью 3 статьи 2041 УК РФ. Материалами дела подтверждается, что вопрос о том, имеется ли связь между уголовным преследованием и деятельностью ФИО1 по осуществлению им полномочий судьи, был предметом проверки ВККС РФ, которая такую связь не установила. Доказательств, опровергающих выводы Коллегии и свидетельствующих о наличии причинной связи между уголовным преследованием и его деятельностью по осуществлению полномочий судьи, ни
Решение № А59-856/15 от 13.05.2015 АС Сахалинской области
жалобам. В этой связи требования к резолютивной части решения принятого по жалобе, содержащиеся в указанном регламенте, не применимы к решениям, принимаемым в результате внеплановых проверок, проведенных по иным основаниям, чем поступление жалобы. Таким образом из приведенных выше правовых норм следует, что у антимонопольного органа отсутствует право на указание в решениях, принятых по результатам внеплановых проверок, проведенных не в связи с рассмотрением жалобы участника закупки, в качестве мер, направленных на устранение нарушений таких, как передача материалов проверки каким-либо должностным лицам. В указанных нормах установлена обязанность не принять решение о применении мер, а принять конкретные меры, выраженные, в том числе, в принятии документов, которыми возбуждается производство по делу об административных правонарушениях либо начинаются проверочные мероприятия в рамках процедур, установленных иными федеральными законами. Вместе с тем, исходя из общих начал и принципов российского законодательства применения аналогии права или аналогии закона при регулировании публичных правоотношений в части полномочий органов публичной власти и порядка
Постановление № 12АП-6373/2021 от 19.08.2021 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
указывающих на наличие события административного правонарушения (пункт 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ). Согласно подпункту 1 части 2 стать/и 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 14.1 КоАП РФ, вправе составлять органы внутренних дел (полиции). Следовательно, поскольку в данной ситуации должностные лица уполномоченного органа (полиции) обнаружили административное правонарушение и были вправе составлять указанный протокол, то вменяемое Обществу правонарушение считается выявленным с момента его обнаружения, т.е. с 16.02.2021. Передача материалов проверки от одного уполномоченного на составление протокола об административном правонарушении органа другому уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении органу не прерывает течение установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении установленного в данной статье срока давности со дня совершения административного правонарушения. С учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного
Постановление № А73-14978/14 от 12.08.2015 АС Дальневосточного округа
пришел к правомерному выводу об обоснованности исковых требований и удовлетворил их в полном объеме. Довод заявителя кассационной жалобы о необходимости возложения обязанности по оплате спорных расходов на УМВД России по Камчатскому краю, которому по подследственности были переданы материалы проверки, являлся предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции и правомерно отклонен судом в силу следующего. Поскольку сторонами соглашения от 15.05.2009 № 111/09 являются ООО «Побережное» (хранитель) и Управление на транспорте МВД РФ по ДФО (поклажедатель), передача материалов проверки из одного органа, осуществляющего уголовное преследование, в другой не является основанием для признания изменения стороны - поклажедателя. В связи с чем данное соглашение не создает для УМВД России по Камчатскому краю обязанностей в силу правил пункта 3 статьи 308 ГК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 889 ГК РФ, если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.
Постановление № 06АП-687/2015 от 14.04.2015 Шестого арбитражного апелляционного суда
суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об обоснованности исковых требований. Довод апелляционной жалобы о передаче материалов проверки 01.10.2011 в УМВД по Камчатскому краю и в этой связи необходимости возложения обязанности по оплате спорной суммы на УМВД по Камчатскому краю, как на орган, в производстве которого находятся соответствующие материалы, подлежит отклонению по следующим основаниям. Поскольку сторонами соглашения от 15.05.2009 №111/09 являются ООО «Побережное» (хранитель) и Управление на транспорте МВД РФ по ДФО (поклажедатель), передача материалов проверки из одного органа, осуществляющего уголовное преследование, в другой не является основанием для признания изменения стороны - поклажедателя. В соответствии с частью 2 статьи 889 ГК, если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Между тем, доказательства востребования ответчиком в спорный период переданного на хранение имущества в материалах дела отсутствуют. В этой связи довод апелляционной жалобы о фактической передаче
Постановление № 06АП-4231/2015 от 16.09.2015 Шестого арбитражного апелляционного суда
проверки (КУСП №2419) зарегистрирован УВМД по Камчатскому краю. В этой связи считает, что все расходы по обеспечению специальных условий хранения вещественных доказательств и принятие по ним дальнейших процессуальных действий несет на себе орган, в производстве которого находятся соответствующие материалы, то есть УМВД России по Камчатскому краю. В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Побережное» не согласилось с ее доводами, указав, что взыскание расходов с ответчика основано на положениях статей 886, 897 ГК РФ, а передача материалов проверки в УМВД по Камчатскому краю не доказывает факт смены поклажедателя по договору хранения. В судебном заседании представитель Управления на транспорте МВД РФ по ДФО поддержал доводы апелляционной жалобы, настаивая на ее удовлетворении. Представитель ООО «Побережное», возражая против удовлетворения апелляционной жалобы, указала, что до установления статуса товара как вещественные доказательства правоотношения сторон носят гражданско-правовой характер. Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы апелляционной и отзыва на нее, заслушав пояснения участвующих в деле лиц, апелляционный
Апелляционное постановление № 22-2502020 от 19.02.2020 Калининградского областного суда (Калининградская область)
судебное решение подлежащим отмене, а производство по жалобе ФИО1 – прекращению. По смыслу ст. 125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора могут быть обжалованы в суд только в случае, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. Из представленных материалов видно, что вопросы, содержащиеся в жалобе заявителя, не являются предметом рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку передача материалов проверки по заявлению Б. о клевете мировому судье по территориальной подсудности не ущемляет права и свободы ФИО1, не затрудняет ей доступ к правосудию. Кроме того, из материалов видно, что постановлением мирового судьи Светловского судебного участка Калининградской области от 14 ноября 2019 года на основании ст. 319 УПК РФ Б. отказано в принятии к производству заявления. Таким образом, на момент подачи ФИО1 12 декабря 2019 года жалобы в суд в порядке ст. 125 УПК РФ
Апелляционное постановление № 22-1796/2014 от 19.08.2014 Смоленского областного суда (Смоленская область)
постановление, апелляционную жалобу, заслушав заявителя, а также мнение прокурора, суд установил: заявитель С. обратился в Руднянский районным суд Смоленской области с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ на постановление и.о. дознавателя межмуниципального отдела МВД «...» от (дата) 2014 года о передаче материала проверки по его заявлению по территориальности в ОП-... УМВД России по ..., в котором он просил привлечь к уголовной ответственности по части 2 статьи 307 УК РФ Д. Считает, что передача материалов проверки в ОП-... УМВД России по ... не соответствует требованиям статьи 152 УПК РФ, поскольку Д. в ходе предварительного расследования дал заведомо ложные показаниям в отношении него в УФСКН России по ..., расположенному по адресу: ..., следовательно совершил преступление по части 2 статьи 307 УК РФ на территории .... Просил отменить постановление дознавателя и обязать устранить допущенные нарушения. Суд отказал С. в удовлетворении его жалобы. В своей апелляционной жалобе заявитель выражает несогласие с постановлением
Апелляционное постановление № 22-323 от 25.03.2014 Костромского областного суда (Костромская область)
одно из постановлений: о признании действия, решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение либо об оставлении жалобы без удовлетворения. Из представленных материалов усматривается, что должностными лицами следственного комитета принято решение в пределах их полномочий представленных законом и в соответствии с его требованиями. Ссылки заявителя на наличие спецсубъекта не состоятельны, поскольку уголовное дело не возбуждено, адвокат которого заявитель просила привлечь к уголовной ответственности утратил свой статус. Сама передача материалов проверки не лишает возможности заявителя на осуществление своих прав, рассмотрение заявления по существу и принятия процессуального решения, которое также может быть обжаловано заявителем в случае не согласия с ним. При таких обстоятельствах, решение суда является законным и обоснованным. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.20, 389.33 УПК РФ суд П О С Т А Н О В И Л: Постановление Ленинского районного суда г.Костромы от 16 января 2014 годапо жалобеФИО1 оставить без изменения, а ее
Решение № 3-103/2014 от 04.12.2014 Новосибирского областного суда (Новосибирская область)
незаконные и необоснованные. 11 сентября 2014 года уголовное дело было прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ – в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу № составила 2 года 2 месяца 4 дня, из которых 2 года 9 дней следствие проводилось ОП № 3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску. На длительность досудебного производства, по мнению заявителя, повлияли многократная передача материалов проверки по подследственности, необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела, необоснованное приостановление производства по делу, затягивание сроков принятия дела к производству после отмены прокурором постановлений о приостановлении, попустительское отношение к игнорированию запросов дознавателя банком, операторами связи, отделом УУП и ПДН, не применение соответствующих мер в рамках предоставленных законом прав и полномочий по отношению к лицам, затягивающим дознание. Последствиями нарушения права на судопроизводство в разумный срок является нарушение его прав как потерпевшего по уголовному делу, так