(Account) Строка. <= 34 [1] 3.5 Бенефициар (Beneficiary) [1] Номер счета бенефициара (Account) Строка. <= 34 [0..1] Может не заполняться в случае, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России и получателем перевода является банк Израиля. В остальных случаях обязательно для заполнения. Наименование (Description) Строка. <= 140 [1] Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов <*>. Адрес (Address) СтрокаАдрес. <= 140 [0..1] Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России. Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов <*>. 3.6 Банк Бенефициара (BeneficiaryInstitution) [1] Номер корсчета банка-бенефициара (Account) Строка. <= 34 [0..1] SWIFT код (SwiftCode) Строка. <= 11 [0..1] Наименование (Description) Строка. <= 140 [1] Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов
отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Бенефициара. 5. Максимальный размер информации о Бенефициаре составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков. <3> 1. Каждый банк, его филиал или отделение указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5. 2. Банком Бенефициара может являться банк, филиал или отделение банка, непосредственно в котором у Бенефициара открыт счет. 3. В каждом поле для банков: а) в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов и отделений) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT ; б) на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline; в) на следующих строках указывается наименование и адрес
счета - 30111810800000000123; SWIFT BIC - CLSBUS33; наименование - CLS Bank International. 3. В дополнительном соглашении рекомендуется предусмотреть следующие обязанности Клиента. 3.1. В течение трех рабочих дней после заключения дополнительного соглашения направить Банку информацию об ответственных лицах Клиента с указанием их контактной информации (номера телефона, адреса электронной почты), обеспечивающих взаимодействие с Банком при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России с участием CLS Bank International с использованием сервиса несрочного перевода, а также (при наличии) о SWIFT BIC и наименовании Клиента в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory. При изменении информации, предусмотренной настоящим пунктом, направлять измененную информацию в Банк не позднее, чем за 2 рабочих дня до вступления в силу изменений. 3.2. Обеспечить доступность ответственных лиц Клиента в период с 6:00 по 16:00 по московскому времени для информирования Банком (по телефону и по электронной почте) о невозможности использования сервиса срочного перевода для перевода денежных
что его обязательства по Контракту прекратились путем подписания Соглашения № 1, поскольку из его условий такого не следует. В Соглашении № 1 определено, что стороны новировали обязательства Общества перед Товариществом по рекламации по качеству материала по теплоходу «Lapis», а не по Контракту в целом. Доказательства новирования или зачета задолженности Товарищества по Контракту в целом, в материалах дела отсутствуют и из представленных в дело документов указанное обстоятельство не следует. Согласно представленным Обществом заявлениям на перевод денежных средств, swift -сообщениям Общество погасило задолженность и проценты по Соглашению №1 в размере 140 616,23 долларов США. Задолженность Общества перед Товариществом по Соглашению №1 составляет 48 770 ,77 долларов США. Приняв во внимание условия графика погашения займа, уплату Обществом задолженности и процентов по Соглашению № 1 до марта 2020 года (включительно) и за апрель 2020 года (частично), условие пункта 3 Соглашения № 1, которое предоставляет Товариществу право требования возврата суммы займа, уплаты процентов и неустойки
необходимым отложить рассмотрение апелляционной жалобы. Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Рассмотрение апелляционной жалобы отложить на 06 декабря 2005 года в 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 209 Телефон справочной службы <***> (после 14.11.2005 – 577-12-17). Запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. <***>. 2. ООО «Ариант» - представить доказательства поступления валютной выручки на расчетный счет, переводы SWIFT -сообщений, инвойсов и других документов, представленных на иностранном языке, доказательства направления в налоговый орган пакета документов в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации. 3. ИФНС – представить копию сопроводительного письма Общества о направлении документов в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации в адрес Инспекции. Явка представителей сторон обязательна. Председательствующий И.Г. Савицкая Судьи И.Б. Лопато О.Р. Старовойтова
10216080/240604/0030910 указаны реквизиты контракта от 16.06.2004 г. № 20/ESA/MET (графа 44 декларации). Как следует из справочного номера ГТД она была оформлена 24.06.2004 г. Какие-либо доказательства в подтверждении довода инспекции о существовании дополнительного соглашения к контракту от 16.06.2004 г. № 20/ESA/MET отсутствуют. Представленные заявителем выписки банка от 17.06.2004 г., 22.12.2004 г., 12.11.2004 г., 21.10.2004 г. о поступлении экспортной выручки подтверждаются приложенными к ним swift (сообщениями банка) с указанием наименование иностранного покупателя, реквизитов внешнеторгового контракта ( переводы swift представлены в материалы дела). Представленные заявителем банковские выписки соответствуют Положению Банка России от 12.04.2001 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положению Банка России от 05.12.2002 г. № 205. Кроме того, заявителем представлены ведомости банковского контроля, подтверждающие поступление выручки по внешнеторговым контрактам. Доводы об оформлении заявителем ГТД с нарушением установленного порядка не соответствуют действительности: ГТД были приняты таможенным органом без замечания, выпуск товаров в режиме экспорта по декларациям разрешен. Согласно ст.146 КТМ
услуг), указанных в пункте 1 статьи 164, производятся только при представлении в налоговые органы соответствующих документов, предусмотренных статьей 165. Налогоплательщиком были представлены все необходимые в соответствии со ст.165 НК РФ документы для подтверждения применения налоговой ставки 0 процентов. Представленные заявителем выписки банка по счету 40702840500004004264 за 23.08.2004 г., 13.08.2004 г., 15.06.2004 г., 12.07.2004 г. (Приложение к делу) соответствуют Положению Банка России от 12.04.2001 г. № 2-П. На приложенных к ним Swift-сообщениях (Приложение к делу, переводы Swift -сообщений также имеются в Приложении к делу) имеется отметка ЗАО «РУСКОБАНК» с подписью сотрудника банка. Выручка, поступившая на банковский счет от инопартнеров за поставки по ГТД №№ 10216080/240604/0030767, 10216080/220604/0030245, 10216080/270504/0024079, 10216080/150704/0036151, 10216080/130704/0035459 соответствует указанной в ГТД фактурной стоимости. Кроме того, зачисление валютной выручки по указанным выше грузовым таможенным декларациям подтверждается ведомостями банковского контроля (л.д.46-61). Решение налогового органа не соответствует п.4 ст.176, ст.165, ст. 171 НК РФ. Согласно представленным инспекцией справкам о состоянии расчетов с
характера, в связи с чем, данный документ является лишь дополнительным доказательством для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов. Статьей 16 ФЗ от 25.10.1991 года №1807-1 предусмотрено ведение официального делопроизводства (то есть составление документов) на территории Российской Федерации на русском языке. SWIFT–сообщения составляются фирмами – нерезидентами на территории иностранного государства, в связи с чем к порядку их составления не могут применяться нормы права Российской Федерации. Доводы ИФНС об обязанности налогоплательщика представлять в налоговые органы переводы SWIFT -сообщений и коносаментов на русский язык необоснованны, поскольку статьей 165 НК РФ не установлена обязанность налогоплательщика представлять переводы этих документов, составленных на иностранном языке. К отношениям по поставке товаров на экспорт должны применяться унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций, которые утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 года №132. Такой унифицированной формы первичной учетной документации как коносамент указанным Постановлением не утверждено. Таким образом, общество представило в ИФНС копии коносаментов, которые
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд ОПРЕДЕЛИЛ: Восстановлен срок подачи апелляционной жалобы. Апелляционную жалобу ИФНС РФ по Петроградскому району СПб (регистрационный номер жалобы 13АП-3700/2005) принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 01 июня 2005 года на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 121. Телефон помощника судьи 278-56-59. В порядке подготовки к судебному разбирательству представить: Заявителю: Письменный отзыв на апелляционную жалобу, переводы SWIFT -сообщений, инвойса. Явка в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле. Судья Згурская М.Л.
от ДД.ММ.ГГГГ суд отказал в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что цели уголовного наказания и социальной справедливости не достигнуты, осужденный ФИО1 нуждается в дальнейшем отбывании наказания на территории РФ. В апелляционной жалобе осужденный ФИО1 просит постановление суда отменить, вынести положительное решение о передаче ФИО1 для отбывания наказания в республику Казахстан, а также обязать Октябрьский районный суд <адрес> выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей. В обоснование указывает, что ввиду отключения РФ от системы межбанковских переводовSWIFT ФИО1 лишился возможности получать материальную помощь от родственников из Казахстана. Кроме того, у родственников нет возможности приезжать в РФ на свидания, самому ФИО1 разрешено всего два звонка в республику Казахстан в год. Казахстанская сторона готова принять ФИО1 и обеспечить отбывание наказания. Указывает на ошибки, допущенные судом в постановлении, а именно ФИО1 ошибочно указан как ФИО1, а также указан не как осужденный, а как осужденная, что оскорбило ФИО1 Проверив представленные материалы и доводы апелляционной жалобы,
и сторонами подтверждено, что договор займа в простой письменной форме как единый документ, подписанный обеими сторонами, не заключался, расписка заемщиком не выдавалась. Истец утверждает, что передал ФИО2 <данные изъяты> переводом со своей банковской карты на банковскую карту ответчику в долг, вопрос о займе ответчик решала с истцом по телефону. Факт передачи денежных средств подтверждается справкой ДБ АО «Сбербанк России», расположенного в <адрес> от <дата>, согласно которой ФИО1 были отправлены следующие международные платежи по системе переводов «SWIFT »: <дата>. на имя ФИО2 в сумме <данные изъяты> и <дата> на имя ФИО2 в сумме <данные изъяты>, при этом в графе «назначение платежа» данные переводы значатся как материальная помощь (л.д.5). Такое же назначение платежа указано и в заявлениях на перевод денег от <дата> и <дата>, подписанных собственноручно ФИО1 (л.д.6, 7). Поскольку представленные документы не отвечают положениям действующего гражданского законодательства, предъявляемым к договору займа, а получение ответчиком денежных средств от истца само по себе
погашения задолженности по кредитному договору. Указано, что погашение задолженности может осуществляться: 1) путем внесения наличных денежных средств в отделениях ПАО «Марфин Банк» на территории материковой части Украины; 2) внутрибанковским переводом с карточных (депозитных) текущих счетов, открытых в ПАО «Марфин банк» на транзитный счет, указанный в кредитном договоре; 3) с любых банков, расположенных за пределами Украины, а также на территории АР Крым и банков Российской Федерации: - по кредитным договорам в иностранной валюте: путем международного перевода SWIFT в долларах США на транзитный счет, указанный в кредитном договоре. В подтверждение довода о невозможности исполнения обязательств по погашению долга по кредитному договору, истицей в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ, не представлено доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что ею предпринимались попытки к погашению долга по кредитному договору, а платеж (перевод средств) не был принят кредитором, т.е. отсутствуют доказательства по отказу кредитора в принятии исполнения, а также доказательств невозможности исполнения обязательств со стороны истицы с
