1067759254738 7714669270 Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве 125284, <...> 4. Стеле, ООО 1067760492579 7725589996 Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве 129346, <...> 5. Группа ФИНЭК, ООО 1047796047056 7737500696 Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве 115409, <...> Удовлетворить ходатайство ответчика об истребовании доказательств. Обязать конкурсного управляющего в десятидневный срок с даты получения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы (115191, <...>) следующую информацию: 1. Положение о службе внутреннего контроля от 17.05.2010г. 2. Положение о Правлении ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" от 27.04.2010г. 3. Политика управления банковскими рисками от 14.04.2006г. 4. Положение о Комитете по управлению рисками ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" от 17.11.2009г. 5. Положение об организации управления кредитным риском от 10.12.2010г. 6. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 27.04.2010г. 7. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери от 17.11.2009г. 8. Положение
Председателя Совета директоров ФИО6 и ФИО1, в части определения условий выплат поощрительных и компенсационных выплат, не превышающих размера одного должностного оклада Председателя правления, предусмотренного пунктом 7.2. В порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве соответчика по встречному иску просит привлечь председателя Совета директоров АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) ФИО6 В порядке статей 65, 66, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать от АКБ «Чувашкредитпромбанк» следующие документы: - положение о Правлении; - положение о Службе внутреннего контроля ; - положение о ревизионной комиссии; - положение об аудиторе банка; - положение об оплате труда; - коллективный договор; - решения Совета директоров за период с 21 июля 2010 года про 25 апреля 2012 года; - аудиторское заключение ООО «Листик и партнеры» о достоверности бухгалтерской отчетности АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) за 2011 год. На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение встречного иска. В судебном заседании представители истца иск
документами. В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). В ходе предварительного судебного заседания представитель заявителя заявил ходатайство об истребовании у представителя конкурсного управляющего должника копий документов на гр. ФИО5 за период с 18.05.2012 по 10.06.2014: - приказы о приеме (переводе) на работу; - трудовые договоры; - должностные инструкции; - положение о службе внутреннего контроля , аудита должника; - доверенности; - приказы о направлении в командировки (г. Санкт-Петербург); - командировочные удостоверения, отчеты по командировкам; - документы (протоколы кредитного комитета и протоколы совета директоров), содержащие решения о выдаче кредитов ООО "Невски й технологический завод", ООО "Нева групп", ООО "Лучшие обручальные кольца". Представитель заявителя дал пояснения по существу заявленных требований, заявил ходатайство о приобщении ответов на запросы к материалам дела. Представитель конкурсного управляющего не возражал против приобщения документов. Суд
банка 12.12.2012. протокол № 10); 3. Положение о кредитовании юридических лиц в Банке-Т (ОАО) (с приложениями) в редакциях от 12 сентября 2012 г., от 29.12.2012; 3. Методика оценки финансового положения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке-Т (ОАО); 4. Положение об оценке кредитных рисков и порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании инвестиционных проектов (утв. Правлением банка 24.08.2011, протокол № 22); 5. Положение о службе внутреннего контроля (утв. Советом директоров 22.11.2010, протокол № 14) 6. Порядок действий службы внутреннего контроля при выявлении нарушений процедур принятия решений и оценки рисков (утв. Советом директоров) 7. Положение о Правлении Банка-Т (утв. Общим собранием акционеров Банка от 31.05.2010. протокол № 1) 8. Положение о комитете по управлению активами, пассивами и рисками в Банк-Т (ОАО) (КУАПР) (утв. Правлением банка 21.01.2011, Протокол № 8) 9. Положение об Управлении рисками Банка-Т (ОАО) 10. Положение об Управлении
№ 2) (далее - Положение о Совете директоров в редакции от 02.04.2015). Кроме того, в рассматриваемый период действовали внутренние нормативные положения, регулирующие вопросы кредитования, в т.ч. роль и процесс участия органов управления Банка: 1. Политика управления рисками «Джаст Банк» (утверждено Советом директоров от 12.03.2015 - протокол №6) (далее - Политика управления рисками); 2. Кредитная политика «Джаст Банк» (утверждено решением Совета директоров от 06.02.2012 - протокол № 2/1) (далее - Кредитная политика); 3. Положение о службе внутреннего контроля «Джаст Банк» (утверждено ВРИО председателя Правления от 29.09.2014) (далее - Положение о службе внутреннего контроля); 4. Положение о кредитном комитете «Джаст Банк» (утверждено решением Совета директоров от 26.09.2011 - протокол № 4) (далее - Положение о кредитном комитете). Согласно пункту 13.1 Устава, пункту 3.1. Положения о распределении прав и обязанностей органов управления и структурных подразделений, согласования решений, принимаемых уполномоченными лицами, делегировании полномочий в редакции от 01.09.2011, пункту 2.1. Положения о распределении прав
путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банка России (л.д. 148-161, том 2). Согласно Положению о Системе внутреннего контроля РНКО, утвержденному решением Совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №), к компетенции Совета директоров по вопросам внутреннего контроля относится, в том числе: - утверждение внутренних документов РНКО, в том числе, но не ограничиваясь: по управлению банковскими рисками (в том числе Положение о Службе внутреннего контроля ); по организации внутреннего аудита (Положение о Службе внутреннего аудита), по организации внутреннего контроля в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - создание и функционирование системы эффективного внутреннего контроля; - регулярное (по мере необходимости) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу
от 26 августа 2010 года, приказ от 15 февраля 2008 года, план контрольной работы, обращение об утверждение плана контрольной работы инспектора на 3 квартал 2010 года, уведомление о проведении проверки офиса в с. Шебалино от 19 июля 2010 года, копию конверта, квитанцию, уведомление, справку от 15 октября 2010 года, мемориальный ордер № 854596, расчетный листок за август 2010 года, положение о Горно-Алтайском региональном филиале ОАО Российский Сельскохозяйственный банк», Горно-Алтайском РФ ОАО «Россельхозбанк», положение о службе внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» № 63-П, положение о проведении проверок в ОАО «Россельхозбанк» № 84-П, положение об инспекторе службы внутреннего контроля ОАО «Россельхозбанк» при Горно-Алтайском региональном филиале, в виде копий, которые заверены главным юрисконсультом ФИО4, что противоречит требованиям ст. 71 ГПК РФ. Судебная коллегия полагает данные процессуальные нарушения существенными, поскольку основанные доказательства - оба приказа о наложении дисциплинарных взысканий и акт проверки, на основании которого произведено увольнение - представлены суду в копиях, не удостоверенных
