статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» судом первой инстанции проверялись и правомерно признаны несостоятельными, поскольку данные нормы непосредственно не регулируют вопросы, связанные с порядком зачисления денежных средств на банковский счет получателя, и не свидетельствуют о приоритетном значении наименования получателя денежных средств при проведении таких операций, как ошибочно полагает административный истец. Кроме того, порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств не является процедурой идентификации клиента, предусмотренной статьей 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с пунктом 1 статьи 7 этого закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание, в частности при открытии клиенту счета. Утверждение Общества в апелляционной жалобе о том, что с целью корректного выполнения распоряжения плательщика о
«ЭРА- ГЛОНАСС» (пункт 6). Согласно материалам дела 31 августа 2021 года между ИП ФИО1 (Заказчик) и АО «ГЛОНАСС» (Оператор системы) заключен договор возмездного оказания услуг № 21-2да-050-018 (далее - Договор), по условиям которого Оператор системы обязуется по заявкам Заказчика оказывать ему услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в ГАНС «ЭРА- ГЛОНАСС» (пункт 2.1)- л.д. 52-57. Пунктом 4.1 Договора установлено, что Оператор системы оказывает услуги и дополнительные услуги в порядке, определенном Правилами оказания услуг по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи информации в Ространснадзор, опубликованными на сайте Оператора системы и являющимися неотъемлемой частью Договора (далее - Правила оказания услуг) - пункт 4.1. В силу положений Правил оказания услуг, опубликованных на сайте Оператора системы АО «ГЛОНАСС» (www.aoglonass.ru), в редакциях, действующих на момент совершения противоправного деяния и в настоящее время, Заказчик обязуется регулярно посещать сайт Оператора системы и самостоятельно знакомиться с содержанием
Data Matrix», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 509-ст и введенного в действие с 1 января 2010 г., с применением символики ЕСС 200 и использованием FNC1 как признака символики (имеющего код 232 в таблице символов ASCII) и соответствия данных типовому формату идентификаторов применения (AI) GS1 в соответствии с пунктом 5.2.4.6 указанного национального стандарта Российской Федерации. Оспариваемый пункт 58 Правил, расположенный в разделе VI « Порядок формирования средств идентификации », устанавливает последовательность действий участника оборота молочной продукции после получения кода маркировки (его преобразование в средство идентификации с последующим нанесением на упаковку, в том числе на этикетку, стикер, передачу в систему мониторинга отчета о нанесении средства идентификации на готовую молочную продукцию), а также определяет состав сведений в средстве идентификации, наносимом на упаковку (идентификационный номер налогоплательщика участника оборота молочной продукции; код маркировки потребительской упаковки или код маркировки групповой упаковки или код маркировки набора товаров;
части 2 статьи 1, в целях обеспечения интересов и безопасности Российской Федерации принят Указ № 560, в рамках реализации положений которого Правительством Российской Федерации утверждены оспариваемые в части нормативные правовые акты. Правила осуществления транзитных международных перевозок устанавливают порядок осуществления транзитных международных автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и отдельных видов товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, а также наложения (снятия) и применения средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок (пункт 1). Разрешая и рассматривая настоящее дело, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что пункт 5 данных правил,
в том случае, если товаром являются шины, то необходимость указания сведений о контрольно-идентификационных знаках в декларации на товар отсутствует. Отменяя постановление суда округа и признавая выводы судов первой и апелляционной инстанций верными, Судебная коллегия исходила из того, что в отношении шин законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации предусмотрено требование об обязательной маркировке средствами идентификации, вместе с тем Порядок заполнения декларации на товары, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», не содержит запрета на указание в декларации на товары кодов идентификации составных частей многокомпонентных товаров, а прямо устанавливает, что в Российской Федерации для товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, должны быть указаны коды маркировки товара в соответствующем разделе декларации на товары. Так, таможенным органом фактически не приведено доводов, подтверждающих невозможность осуществления таможенного контроля в отношении ввезенных товаров после их выпуска в случае указания кодов маркировки шин в графе 31 декларации,
пункта 1 статьи 44 Закона о связи на территории Российской Федерации услуги связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании договора об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с гражданским законодательством и правилами оказания услуг связи. Согласно пункту 2 статьи 44 Закона о связи правила оказания услуг связи утверждаются Правительством Российской Федерации. Правилами оказания услуг связи регламентируются взаимоотношения пользователей услугами связи и операторов связи при заключении и исполнении договора об оказании услуг связи, порядок идентификации пользователей услугами связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и используемого ими оконечного оборудования, а также порядок и основания приостановления оказания услуг связи по договору и расторжения такого договора, особенности оказания услуг связи, права и обязанности операторов связи и пользователей услугами связи, форма и порядок расчетов за оказанные услуги связи, порядок предъявления и рассмотрения жалоб, претензий пользователей услугами связи, ответственность сторон. общего пользования На основании подпункта «а» пункта 25 Правил
заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. В пунктах 25 и 26 Постановления № 49 даны следующие разъяснения по применению положений статьи 429 ГК РФ. Для признания предварительного договора заключенным достаточно установить предмет основного договора или условия, позволяющие его определить. Например, если по условиям будущего договора сторона обязана продать другой стороне индивидуально-определенную вещь, то в предварительный договор должно быть включено условие, описывающее порядок идентификации такой вещи на момент наступления срока исполнения обязательства по ее передаче. Отсутствие в предварительном договоре иных существенных условий основного договора само по себе не свидетельствует о незаключенности предварительного договора. Недостающие условия могут быть дополнительно согласованы сторонами при заключении основного договора, а при возникновении разногласий подлежат установлению решением суда. Исполнение предварительного договора может быть обеспечено задатком, неустойкой за уклонение от заключения основного договора. Задаток, выданный в обеспечение обязательств по предварительному договору лицом, обязанным совершить платеж
направлена ДД.ММ.ГГГГ, записи №№ и № направлены ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с абзацем 10 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выполнение кредитными организациями требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей относится к осуществлению внутреннего контроля. В соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» порядок идентификации клиентов, выгодоприобретателей для кредитных организаций устанавливается Банком России по согласованию с уполномоченным органом. В целях исполнения требований законодательства в части идентификации клиентов, выгодоприобретателей Банком России издано Положение от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушив установленный нормативным документом Банка России порядок идентификации клиентов (в части оценки уровня риска), начальник отдела финансового мониторинга Управления оценки банковских рисков ОАО СКБ
спортивного мероприятия - футбольного матча между футбольными командами ФК «Урал» (г. Екатеринбург) и Пари (г. Нижний Новгород) ФИО2 в нарушение п. 6.1 Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1156 от 16.12.2013, находясь на контрольно-пропускном пункте №4 сектора «А» стадиона «Екатеринбург Арена», имея при себе действующую персонифицированную карту, предъявил билет на матч, не принадлежащий ФИО2, а принадлежащий иному лицу женского пола, прошел на территорию указанного стадиона, нарушив порядок идентификации и аутентификации зрителя официального спортивного соревнования. ФИО2 в судебном заседании вину в совершении правонарушения не признал, пояснив, что действительно предъявил билет на матч, принадлежащий супруге друга с целью пройти и смотреть матч с вип-трибуны вместе с другом, поскольку его жена не смогла пойти на матч. Но при этом у него при себе был билет на его имя, но место располагалось на другой трибуне. Заслушав ФИО2, исследовав представленные доказательства, прихожу к следующему. Административная ответственность за
по вопросам ПОД/ФТ; порядок взаимодействия с клиентами. Данные нормы указаны в разделе 14 ПВК и разработанными на их основе положениях. Из постановления следует, что в нарушение п. 3.1 Положения №445-П: Программа идентификации разработана без учета требований, установленных Положением Банка России от 12.12.2014 №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов. Вместе с тем данные сведениями указаны в разделе 3 ПВК, (п.3.1., п.3.3., п.3.8., п. 3.9.). согласно постановления нарушен п. 3.2 Положения №445-П: в ПВК отсутствуют: порядок идентификации клиента- юридического лица; положения о мерах, направленных на выявление среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, лиц, указанных в ст. 7.3 ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; перечень мер, направленных на выявление и идентификацию Ломбардом бенефициарных владельцев клиентов; основания для признания физического лица бенефициарным владельцем клиента, но данные сведениями указаны в разделе 3 ПВК, (п.3.1., п.3.3., п.3.8., п. 3.9.)., а также подлежат применению на основании
п. 2.1 Положения **-П, кредитной организации предоставлено право осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых ею в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Из положений законодательства следует, что кредитная организация вправе самостоятельно определять сведения/документы, необходимые для идентификации клиента в целях соблюдения требований вышеуказанных нормативных актов. В соответствии с вышеуказанными положениями действующего законодательства Банком разработаны и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПДК-251). При этом порядок идентификации клиентов при оказании услуг и совершении отдельных операций установлен во внутренних нормативных документах Банка, в частности, в Банковских правилах по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) клиентам (физическим лицам), утвержденных Приказом от **** ** (далее - Банковские правила), которые регламентируют порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе, счетов, открываемых Клиентам для расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт или их реквизитов (СКС)
