регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, перенесено на 16 часов 30 минут в связи с поздним прибытием ФИО1 - лица, осуществляющего функции счетной комиссии, ввиду задержки авиарейса по причине метеоусловий; время открытия общего собрания – 16 часов 37 минут. По первому вопросу акционерами единогласно принято решение об избрании лицом, выполняющим функции счетной комиссии, ФИО11, назначении секретарем собрания ФИО12 Единогласно принятым решением по второму вопросу повестки дня акционерами определен порядок ведения общего собрания акционеров . По третьему вопросу повестки дня акционерами единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров общества. По четвертому вопросу акционеры единогласно проголосовали за избрание в совет директоров ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО10 Указывая на то, что в нарушение требований пункта 7 статьи 49, статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» изменено место и время проведения собрания акционеров; в нарушение требований статьи 54 Федерального закона «Об акционерных общества» бюллетени для
2020, 2021 годы. - проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; - доказательство исполнения Решения администрации от 22.06.2021г. по результатам внеплановой проверки деятельности Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. в части устранения выявленных внутренним муниципальным финансовым контролем администрации нарушений по бухгалтерскому учету и учетной политике Общества. - внутренние документы Общества, а именно: порядок ведения общего собрания акционеров . Журнал учета движения и выдачи трудовых книжек, а также информацию о месте хранения трудовых книжек, в том числе, генерального директора Общества, главного бухгалтера, а также, о лице, ответственном за хранение трудовых книжек, в том числе, трудовой книжки генерального директора. - иную документацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества. - Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство» Выборгского района Ленинградской области» генерального директора - ФИО3 11.01.2023 на основании п.2
что ревизор Общества в 2021 году мог быть избран заочным голосованием без предварительного решения собрания акционеров Общества, которому согласно пункту 6.1 Устава переданы полномочия совета директоров. В этой связи, податель жалобы полагает, что решение Соловья Д.А. об избрании ревизора в 2021 году заочным голосованием является незаконным, а решение суда в этой части ошибочно. Более того, суд первой инстанции не учел, что в нарушение пунктов 13.1.1.11 и 13.1.1.18 Устава в Обществе отсутствует утвержденный порядок ведения общего собрания акционеров , в связи с чем порядок ведения общих собраний должен соответствовать Закону № 208-ФЗ, согласно которому избранный на каждом собрании председательствующий должен назначать секретаря, должен утверждаться регламент ведения собрания, однако в рассматриваемом случае регламент не утверждался, председательствующий не избирался, секретарь им не назначался. Податель жалобы полагает неправомерным и не соответствующим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о пропуске истцом срока исковой давности на обжалование решений внеочередного заочного общего собрания акционеров от 06.08.2021,
акциями, что составляет 25% от общего числа акций. Лица, имевшие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров общества, определены списком по состоянию на 25.10.2022: 1. ФИО4 – 14 обыкновенных акций, 2. ФИО2 – 5 обыкновенных акций, 3. ФИО8 – 1 обыкновенная акция. Деятельность по ведению реестра акционеров осуществляет акционерное общество «Ведение реестров компания. На внеочередном общем собрании акционеров общества 18.11.2022 среди прочих приняты решения: По первому вопросу повестки дня: определен предложенный ФИО4 порядок ведения общего собрания акционеров : голосовать отдельно по каждому вопросу повестки дня. При проведении внеочередного общего собрания акционеров ведется видеозапись. По третьему вопросу повестки дня: утвердить аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 и 2021 финансовые годы – общество с ограниченной ответственностью «Консультант-АУДИТ», аудитор ФИО9 По четвертому вопросу повестки дня: прекратить полномочия исполнительного органа общества в лице ФИО5 По пятому вопросу повестки дня: избрать единоличный исполнительный орган общества в лице ФИО10 По седьмому вопросу
внеочередное общее собрание акционеров общества 05.08.2011 в 9 час. местного времени в административном здании ООО "Улан-Удэнская судостроительная компания", 4 этаж, кааб.№1 по адресу: <...> (т.5, л.д.18-22). 15.07.2011 в газете "Бурятия" опубликовано сообщение о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров общества на 5.08.2011 (т.4, л.д.19). Как следует из протокола №1/11-ОСА внеочередного повторного общего собрания ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» от 08.08.2011 (т.1, л.д.87-91), 05.08.2011 состоялось общее собрание акционеров общества, принявшее следующие решения: 1) утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», 2) избрать счетную комиссию общества в составе трех человек со сроком полномочий до переизбрания, из следующих кандидатов: ФИО14, ФИО15, ФИО16, 3) досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» ФИО4, 4) передать управляющей организации ЗАО «УНГА» (ОГРН <***>) полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», 5) избрать совет директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» в следующем составе: ФИО10, ФИО8, ФИО11, ФИО17, ФИО9, 6) избрать ревизионную комиссию ЗАО
первичные учетные документы, на основании которых АО «Центральный рынок» в проверяемом периоде в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности были отражены факты хозяйственной жизни - распределение прибылей и убытков АО «Центральный рынок» за 2019 год - текущий период 2023 года; внутренние документы общества, устанавливающие в проверяемом периоде порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) АО «Центральный рынок»; внутренние документы общества устанавливающие в проверяемом периоде порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров «Центральный рынок». Указанный запрос получен АО «Центральный рынок» 22.02.2023. В установленный срок в полном объеме документы и информация по запросу от 21.02.2023 №/к в Контрольно- счетную палату города Таганрога не представлены. Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения АО «Центральный рынок» к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 3000 руб. Постановление от 17 апреля 2023 года мотивировано тем,
номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; определение порядкаведенияобщегособранияакционеров ; избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; дробление и консолидация акций; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 настоящего Федерального закона; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 настоящего Федерального закона; приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. Как следует
документов, подтверждающих наличие внутреннего документа Общества по порядку ведения Общего собрания, и документов, подтверждающих, что она не была председателем Совета директоров, не представлялось и административному органу об этом не заявлялось. Кроме того, не указывалось на наличие технической ошибки при указании должности ФИО6 в протоколах заседания Совета директоров Общества от 21 и 29 марта 2018 года. О наличии письма от 30 мая 2018 года в АО "<данные изъяты>" и внутреннего документа Общества о порядкеведенияобщегособранияакционеров Банк России узнал только в декабре 2018 года при рассмотрении жалобы ФИО6 в суде. Наличие информации в ежеквартальных отчетах Общества о том, что ФИО6 являлась членом Совета директоров, не может исключать того факта, что она могла быть Председателем Совета директоров на дату проведения собрания акционеров Общества 01 июня 2018 года. На заседании Совета директоров 21 и 29 марта 2018 года вопрос об исполнении функций председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров,
