Приказ генерального прокурора легализация - гражданское законодательство и судебные прецеденты

полной мере соответствует требованиям Закона о ломбардах. Обществу предложено привести пункт 2.3 устава в соответствие с требованиями названного Закона. Не согласившись с протестом, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением. Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции, руководствовался положениями Закона о ломбардах, Закона № 115-ФЗ, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма», указанием прокурора Тульской области от 25.12.2012 № 723 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и исходил из того, что оспариваемый протест прокуратуры нарушает права и законные интересы общества, обязывает его совершить определенные действия при отсутствии доказательств нарушения им требований законодательства о ломбардах. Факт

о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности При участии представителей: прокурора – Малчинова А.С. (заместитель прокурора) ответчика – не явился установил: Прокурор Усть-Канского района (далее – прокурор) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель) к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В заявлении прокурор указал, что на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.07.2005 г. № 26 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 24.09.2010 была проведена проверка ломбарда расположенного по адресу: <...> б/н, принадлежащего ИП ФИО1 В ходе проведенной проверки было установлено, что в данном ломбарде предприниматель осуществляет прием в залог и продажу драгоценных металлов (ювелирных изделий в ассортименте). Указанная деятельность осуществляется предпринимателем без постановки на специальный учет. Данный факт подтверждается информацией Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты от 23.09.2010

Прокурора Майминского района о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности При участии представителей: Прокурора – Юркиной Ю.Ю. Ответчика – ФИО1 Установил: Прокурор Майминского района (далее – Прокурор) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1, Предприниматель) к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В заявлении Прокурор указал, что на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.07.2005 г. № 26 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 12.04.2010 г. была проведена проверка магазина «Алтан», расположенного по адресу: <...>, принадлежащего ИП ФИО1 В ходе проведенной проверки было установлено, что в данном магазине Предприниматель осуществляет продажу ювелирных изделий. С января 2009 г. продажа осуществляется на основании свидетельства о постановке на специальный учет от 10.12.2003г. № 0080000209, выданного Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты. Срок действия данного

судом апелляционной инстанции не установлено оснований для его изменения или отмены, предусмотренные статьей 270 АПК РФ. Как следует из материалов дела и установлено судом, 19.10.2017 заместителем прокурора города Евпатории Ермоленко А.В. на основании пункта 2.5.2 указания прокурора Республики Крым № 67/27 от 28.03.2016 «О порядке исполнения требований приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» принято решение о проведении проверки соблюдения должностными лицами ООО «Евпаторийское ремонтно-транспортное предприятие» требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон № 115-ФЗ). 19.10.2017 в адрес общества заместителем прокурора города Евпатории Ермоленко А.В. направлено требование (исх. 04/03-04-2017) о предоставлении информации и документов (копии устава и приказа о назначении директором общества ФИО2), а также указано о

терроризма», в том числе при организации и реализации внутреннего контроля. В силу пунктов 3.1, 3.2 Приказа № 87 прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, надлежит анализировать состояние законности и практику прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма не реже одного раза в год. До издания Приказа № 87 действовал приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», содержащий аналогичные по своему содержанию положения. В развитие требований вышеуказанных приказов прокурором Тульской области издано указание № 723 от 25.12.2012 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 723). В соответствии с положениями указания городским, районным, межрайонным, специализированным прокурорам в надзорной деятельности необходимо

решение о проведении проверки ООО «Евпаторийское ремонтно-транспортное предприятие». Целью проверки указано - соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Основанием проверки является требования пункта 2.5.2 указания прокурора Республики Крым № 67/27 от 28.03.2016 «О порядке исполнения требований приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности». К предмету проверки отнесено – соблюдение должностными лицами Общества Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту –Закон № 115-ФЗ). Согласно требования о предоставлении информации и документов ООО «Евпаторийское РТП» за исх. 04/03-04-2017 от 19.10.2017 за подписью заместителя прокурора города Евпатория Ермоленко А.В., представителю Общества необходимо было явиться в прокуратуру г. Евпатория 23.10.2017 к 10-00

заключается в неисполнении требований главы 16 УПК РФ, положений ч.1 ст.4 ФЗ <номер>, Присяги прокурора, Регламента, Инструкции 45, приказов 514, 189, 373 и других при рассмотрении и разрешении Генеральной прокуратурой РФ заявления 40, жалоб в отношении А.; в непринятии мер по исполнению поручения Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации АООТ ЧИФ «МММ-Инвест»; в недостижении поставленной Генеральной прокуратурой РФ в ее же поручении цели – обеспечение гражданского иска; в халатном исполнении ответчиком положений и обязанностей; в превышении полномочий и обязанностей в ситуации с непринятием мер по исполнению изданного заместителем Генерального прокурора РФ поручения Генеральной прокуратуры РФ; в использовании полномочий и обязанностей в иных целях в нарушение закона и законности, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина потерпевших от преступления, гражданских истцов; в реальном способствовании продолжению незаконной деятельности АООТ ЧИФ «МММ-Инвест», дальнейшей фактической легализации (отмыванию) преступных доходов В., сокрытых в АООТ ЧИФ «МММ-Инвест»; в неисполнении гарантированной ст.2 Конституции РФ обязанности государства признавать,

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 87 в целях совершенствования надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма, заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным прокурорам, военным и иным специализированным прокурорам в пределах своей компетенции предписано, в том числе: - на основе анализа состояния законности систематически проводить проверки исполнения органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля и надзора (в том числе Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Банка России, налоговых органов, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, и подведомственных ему государственных учреждений), а также их территориальными органами, обособленными подразделениями и должностными лицами в пределах своей компетенции требований законодательства в сфере противодействия легализации