02.02.2021 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.04.2021 по делу № А48-7604/2019 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее – должник), установил: в рамках дела о банкротстве должника его временный управляющий ФИО2 обратился в суд с заявлением об обязании бывшего руководителя должника ФИО3 передать ему учредительные документы, перечень доверенностей с идентификационными данными доверенных лиц, лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, штатное расписание и производственную структуру предприятия , материалы аудиторских проверок, материалы инвентаризаций, отчеты оценщиков, положение об учетной политике, материалы налоговых проверок, материалы судебных процессов, документы по исполнительным производствам, документы, подтверждающие истребование дебиторской задолженности, деловую переписку с контрагентами и контролирующими органами, договоры, в том числе по реализации имущества и отчуждению товарно-материальных ценностей и основных средств должника, кассовые книги, книги покупок, книги продаж, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета должника на сумму 381 432 286 рублей 36 копеек по дебету
папка название «Запросы, ответы, справки» исх./вх. 2018-2019 г.; папка название «Заявления/Докладные» исх./вх. 2018-2019 г.; папка название «Приказы» 2019 г. При этом затребованные документы и сведения, такие как электронная база 1С; сведения о зарегистрированных ККМ, и копии документов, касающихся кассовой дисциплины предприятия; договора управления домами, заключенные между ТСЖ «Никитинское 2» и собственниками домов, находящихся и находившихся в управлении должника; информация о хозяйственной деятельности предприятия (виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг, объемы производства, объемы потребления, производственная структура предприятия , управленческая структура и структура предприятия с разбивкой по подразделениям); положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения; бухгалтерскую и налоговую отчетность, первичные бухгалтерские документы за период с 2016 года по настоящее время (так как применяется УСН) у должника отсутствуют, поскольку не предусмотрены формой деятельности должника. В этой связи суды не усмотрели оснований для возложения на ФИО5 субсидиарной ответственности за непередачу документации должника. При указанных обстоятельствах, суды пришли к
справка о задолженности перед работниками по состоянию на октябрь 2012 года с расшифровкой по каждому работнику с указанием паспортных данных и места регистрации; справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций; информация о рынке (конкуренты, объемы производства, емкость рынка, объемы потребления выпускаемой продукции (оказываемых услуг); информация о хозяйственной деятельности предприятия (виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг, объемы производства, объемы потребления, производственная структура предприятия , управленческая структура и структура предприятия с разбивкой по подразделениям; документы по исполнительным производствам; сведения о деятельности, подлежащей лицензированию; штатное расписание и производственная структура предприятия; средняя численность работников, фонд оплаты труда, средняя заработная плата; информация о руководителях и главных бухгалтерах с период с 2009 года по настоящее время; перечень имущества, с адресами его местонахождения; расшифровка строки 130 ф. 1 бухг. Баланса «Незавершенное строительство»; справка об остатках денежных средств на расчетных счетах, номера расчетных
данных и места регистрации; справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций; справка об остатках денежных средств на расчетных счетах, номера расчетных счетов. 1.2.Учредительные документы ООО «Башстроймонтаж»; 1.3.Свидетельство о регистрации, о постановке на налоговый учет и иные; 1.4.Информационное письмо из Статистического управления; 1.5.Договоры, в том числе по реализации имущества; 1.6Лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности; 1.7. Штатное расписание и производственная структура предприятия ; 1.8.Информация о руководителях и главных бухгалтерах; 1.9.Документы по исполнительному производству; 1.10.Материалы годовой аудиторской проверки; 1.11.Материалы инвентаризаций; 1.12.Отчеты оценщиков; 1.13. Положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения; 1.14. Материалы налоговых проверок; 1.15.Материалы судебных процессов, документы, подтверждающие истребование дебиторской задолженности; 1.16.Информация о хозяйственной деятельности предприятия (виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг, объемы производства, объемы потребления, производственная структура предприятия, управленческая структура и структура предприятия с разбивкой по подразделениям). 1.17.Договоры, подтверждающие
месяцев с указанием адресов и основания возникновения, - справка о задолженности перед работниками по состоянию с расшифровкой по каждому работнику с указанием паспортных данных и места регистрации, - справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций, - справка об остатках денежных средств на расчетных счетах, номера расчетных счетов. 2. Договоры, в том числе по реализации имущества. 3. Штатное расписание и производственная структура предприятия . 4. Документы по исполнительному производству. 5. Материалы годовой аудиторской проверки. 6. Материалы инвентаризаций. 7. Отчеты оценщиков. 8. Материалы налоговых проверок. 9. Материалы судебных процессов, документы, подтверждающие истребование дебиторской задолженности. 10. Информацию о хозяйственной деятельности предприятия (виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг, объемы производства, объемы потребления, производственная структура предприятия, управленческая структура и структура предприятия с разбивкой по подразделениям). В случае неисполнения руководителем должника указанных обязанностей выдать исполнительный лист по ходатайству арбитражного управляющего. Не
5. Наименование и адреса организаций, в которых предприятие является учредителем (участником), сведения о доле участия; 6. Протоколы собраний органов управления предприятием за 3 года, предшествующих введению процедуры банкротства; 7. Внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов; приказы и распоряжения директора; 8. Договоры и акты передачи имущества (если факты имели место), в том числе в дочерние и зависимые общества; 9. Положение об учетной политике, рабочего плана счетов бух. учета, схем документооборота; 10. Организационная и производственная структура предприятия , сведения о структурных подразделениях, филиалах и представительствах предприятия; 11. Отчеты (годовые, квартальные) филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; 12. Материалы налоговых проверок и судебных процессов (решения судов, исполнительные листы и пр.); 13. Перечень имущества на начало года и на момент введения процедуры банкротства, а также документы, подтверждающие права предприятия на недвижимое имущество, земельные участки, транспорт, технику; технические паспорта; акции, облигации, ценные бумаги; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние
предприятия «Нижневолжскгеология», которое является правопреемником структурного подразделения ГГП «Нижневолжскгеология» Аршанской нефтегазоразведочной экспедиции. На основании приказа Министерства природных ресурсов РФ №* от ххх Федеральное Государственное Унитарное геологическое предприятие «Нижневолжскгеология» филиал «Калмнедра» реорганизован путем выделения из него филиала «Калмнедра». На основании Распоряжения Территориального управления Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом по №* от ххх филиал приватизирован путем преобразования в Открытое Акционерное Общество «Нижневолжскнефтегаз» с ххх На основании приказа ОАО «Нижневолжскнефтегаз» №* от ххх утверждена организационно- производственная структура предприятия - филиал ОАО «Нижневолжскнефтегаз» - «Калмнедра». Статья 218 ГК РФ предусматривает, что в случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного юридического лица. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным
в филиал ФГУГП «Нижневолжскгеология» -Калмнедра» Калмыцкий участок (Калмыцкая ГРЭ). Приказом № от ххх Министерства Природных Ресурсов РФ Федерального Государственного Унитарного Геологического Предприятия Нижневолжскгеология» <адрес> филиал «Калмнедра» реорганизован путем выделения из него филиала «Калмыцкой геологоразведочной экспедиции». На основании Распоряжения № от ххх Территориального управления Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом по Саратовской области филиал приватизирован путем преобразования в Открытое Акционерное Общество «Нижневолжскнефтегаз» с ххх. На основании приказа №от ххх ОАО «Нижневолжскнефтегаз» <адрес> утверждена организационно- производственная структура предприятия – филиал Открытого Акционерного общества «Нижневолжскнефтегаз»-«Калмнедра». Согласно сообщению ОАО «Нижневолжскнефтегаз-филиал «Калмнедра» № от ххх жилой дом по адресу: <адрес>, на балансе Филиала ОАО «Нижневолжскнефтегаз- «Калмнедра» не состоит. Показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО8, ФИО9, проживающих по <адрес>, подтверждается, что ФИО10 проживает в указанной квартире более 15 лет, производит оплату за коммунальные услуги. При реорганизации в дочернее предприятие «Калмнедра» в составе Государственного геологического предприятия «Нижневолжскгеология» жилые квартиры не были переданы на баланс. У
правопреемником структурного подразделения <данные изъяты> На основании приказа Федерального государственного унитарного <данные изъяты> приказа № 27 от 31 января 2006 года <данные изъяты> реорганизовано в филиал <данные изъяты>). На основании приказа Министерства <данные изъяты>» реорганизовано путем выделения из него филиала «<данные изъяты> На основании Распоряжения Территориального управления Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом по <данные изъяты> филиал приватизирован путем преобразования в Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>. На основании приказа <данные изъяты> утверждена организационно- производственная структура предприятия – <данные изъяты> Как следует из справки Филиала <данные изъяты>» от 18 мая 2010 года за исх.№03/478, жилой дом по адресу: <адрес> на балансе Филиала Открытого Акционерного общества «<данные изъяты> не состоит. На однокомнатную квартиру расположенную по адресу: <адрес> выдан технический паспорт, составленный Филиалом ФГУП «<данные изъяты> по состоянию на 3 апреля 2014 г., общая площадь квартиры составляет <данные изъяты>.м, жилая площадь 12,1 кв.м. По сообщению Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Элисты
