союза для личного пользования, с использованием платежных терминалов, банкоматов. 2. Сбор и передача информации по операциям уплаты таможенных платежей с использованием платежных терминалов, банкоматов в соответствии с Временным порядком осуществляется координатором эмиссии через программно-аппаратный комплекс координатора эмиссии (далее - процессинговый центр). 3. Временный порядок применяется при уплате таможенных платежей физическими лицами с использованием платежных терминалов, банкоматов наличными денежными средствами или международными расчетными банковскими картами VISA (Gold, Classic, Electron), MasterCard EXTENSION (Gold, Standart, Cirrus/Maestro) (далее - банковская карта). 4. Должностное лицо таможни, уполномоченное осуществлять таможенные операции в отношении товаров физических лиц, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования (далее - таможенный инспектор), после регистрации в единой автоматизированной информационной системе таможенных органов (ЕАИС ТО) документа - основания платежа (декларация на товары, таможенный приходный ордер и иные документы, на основании которых осуществляется исчисление и уплата таможенных платежей) в установленном порядке производит операции по формированию и печати квитанции, содержащей банковские реквизиты
истечения срока действия соглашения 164 Ведомости корректировки по банковским картам 5 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 166 Ведомости сверки сумм в иностранной валюте "до выяснения" по операциям с платежными картами 5 лет (1) (1) С иностранными банками - 10 лет. При условии завершения проверки налоговыми органами 167 Реестры операций по операциям с банковскими картами 5 лет (1) (1) При условии завершения проверки налоговыми органами 169 Сводные отчеты процессингового центра по результатам клиринга платежной системы Постоянно 170 Сводные отчеты по электронным платежам (с платежными картами) Постоянно 173 Журналы, книги: (1) После закрытия карты (2) При условии завершения проверки налоговыми органами а) регистрации выдачи банковских карт 5 лет б) учета дел клиентов - держателей банковских карт 5 лет (1)* е) регистрации пополнений банковской карты, списания денежных средств с банковской карты, выдачи наличных денежных средств по банковской карте 5 лет (2) з) учета слипов 5 лет к) учета
деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Указанных оснований по результатам изучения судебных актов, принятых по делу, и доводов кассационной жалобы заявителя не установлено. Принимая обжалуемый судебный акт, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 309, 310, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, приняв во внимание установленные при рассмотрении дела № А56-92673/2016 обстоятельства, исходил из того, что сведения о транзакциях, полученные из процессинговойсистемы Виакард, в отношении которой истцом были произведены неправомерные действия, не могут отвечать критериям достоверности. Суд апелляционной инстанции также отметил, что факт поставки товара ответчику не может быть признан доказанным на основании представленных истцом в материалы дела копий чеков терминалов, полученных от собственников АЗС. Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии в системе ответчика сведений о недостоверных транзакциях и неправомерности в связи с этим выводов судов несостоятелен с учетом установленного судами факта неправомерных действий, осуществленных истцом
года Дело №А56-40152/2017 Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2017 года Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Протас Н.И. рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-23172/2017) МРУ Росфинмониторинга по СЗФО на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.07.2017 по делу № А56-40152/2017(судья Терешенков А.Г.), принятое по иску ООО "ЕПС "Облака" к МРУ Росфинмониторинга по СЗФО об отмене постановления, рассмотренному в порядке упрощенного производства установил: общество с ограниченной ответственностью "Единая процессинговая система "Облака" (адрес: 167009, <...> лд. 6, ОГРН: <***>; далее - ООО "Единая процессинговая система "Облака", общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (адрес: 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10А, ОГРН <***>, далее - МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, Управление, административный орган) об отмене постановления от 23.03.2016 о назначении административного наказания № 04-10/06-1/1. Решением от 27.07.2017, вынесенным в порядке
рамках заключенного Договора № 90003/2018 от 01.05.2018 ООО «Е100 Онлайн» (продавец) обязуется передавать товары ООО «ТАИФ-НК АЗС» (покупатель), а покупатель обязуется их принимать и оплачивать. Отпуск товара осуществляется по карте, которая является техническим средством учета совершенных сделок. Право собственности на товар переходит от продавца к покупателю с момента отпуска товара предъявителю карты. В целях учета количества, наименования, вида товара, полученного покупателем, ООО «Е100 Онлайн» использует комплекс программного обеспечения третьего лица «El00 processing» (термин « процессинговая система » в Договоре № 90003/2018 от 01.05.2018). ООО «ТАИФ-НК АЗС» в целях исполнения заключенного с ФКУ «ЦХиСО МВД по Республике Татарстан» договора передал истцу топливные карты. Заказ и выпуск карт (выгрузка трек-даты для прошивки карт), установка ограничений по картам (фильтры) и иные функции администратора ООО «ТАИФ-НК АЗС» осуществляет самостоятельно посредством используемого программного обеспечения «E100PRO», принадлежащего ООО «ЕПК». ООО «Е100 Онлайн» не является стороной данных договорных правоотношений. Информация, содержащаяся в лог-файлах, расшифровках и иных данных,
рамках заключенного Договора № 90003/2018 от 01.05.2018 ООО «Е100 Онлайн» (продавец) обязуется передавать товары ООО «ТАИФ-НК АЗС» (покупатель), а покупатель обязуется их принимать и оплачивать. Отпуск товара осуществляется по карте, которая является техническим средством учета совершенных сделок. Право собственности на товар переходит от продавца к покупателю с момента отпуска товара предъявителю карты. В целях учета количества, наименования, вида товара, полученного покупателем, ООО «Е100 Онлайн» использует комплекс программного обеспечения третьего лица «El00 processing» (термин « процессинговая система » в Договоре № 90003/2018 от 01.05.2018). ООО «ТАИФ-НК АЗС» в целях исполнения заключенного с ФКУ «ЦХиСО МВД по Республике Татарстан» договора передал истцу топливные карты. Заказ и выпуск карт (выгрузка трек-даты для прошивки карт), установка ограничений по картам (фильтры) и иные функции администратора ООО «ТАИФ-НК АЗС» осуществляет самостоятельно посредством используемого программного обеспечения «E100PRO», принадлежащего ООО «ЕПК». ООО «Е100 Онлайн» не является стороной данных договорных правоотношений. Информация, содержащаяся в лог-файлах, расшифровках и иных данных,
обеспечения их вывоза и удаленного хранения на складах. Все топливо отгружалось непосредственно на АЗС ответчика клиентам должника на основании предоставляемых ими топливных карт через конкретные терминалы с использованием системы процессинга. Как правомерно отметил суд апелляционной инстанции, в данной ситуации ответчик не был уполномочен исследовать юридическую судьбу каждого терминала, который устанавливается покупателем нефтепродуктов на АЗС во исполнение заключенного договора поставки, поскольку собственником устанавливаемых покупателями терминалов поставщик не является. По существу, исходя из условий договора, применяемая процессинговая система была связана с отражением в учете должника сведений об отпущенном потребителям топливе, что прямо следует из пункта 1.3 договора, где указано что приемка нефтепродуктов по количеству осуществляет исходя из данных, которые формируются процессинговым центром в момент отпуска нефтепродуктов держателем карт. Таким образом, указал суд апелляционной инстанции, данные процессинга являются вторичными, опосредует систему учета должника по отгруженному потребителям товара, а обязательства ответчика по существу не связаны с наличием или отсутствием средств процессинга, так как отгрузка
обеспечения их вывоза и удаленного хранения на складах. Все топливо отгружалось непосредственно на АЗС ответчика клиентам должника на основании предоставляемых ими топливных карт через конкретные терминалы с использованием системы процессинга. Как правомерно отметил суд апелляционной инстанции, в данной ситуации ответчик не был уполномочен исследовать юридическую судьбу каждого терминала, который устанавливается покупателем нефтепродуктов на АЗС во исполнение заключенного договора поставки, поскольку собственником устанавливаемых покупателями терминалов поставщик не является. По существу, исходя из условий договора, применяемая процессинговая система была связана с отражением в учете должника сведений об отпущенном потребителям топливе, что прямо следует из пункта 1.3 договора, где указано, что приемка нефтепродуктов по количеству осуществляет исходя из данных, которые формируются процессинговым центром в момент отпуска нефтепродуктов держателем карт. Таким образом, указал суд апелляционной инстанции, данные процессинга являются вторичными, опосредует систему учета должника по отгруженному потребителям товара, а обязательства ответчика по существу не связаны с наличием или отсутствием средств процессинга, так как отгрузка
№ 12-155/2017 Р Е Ш Е Н И Е 01 февраля 2017 года г. Сыктывкар Судья Сыктывкарского городского суда Республики Коми Я.В.Коданева, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ООО «Единая процессинговая система «Облака»» на постановление мирового судьи ... судебного участка г.Сыктывкара Республики Коми от ** ** **, которым ООО «Единая процессинговая система «Облака» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи ... судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми от ** ** ** ООО «Единая процессинговая система «Облака»» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
№ 12-156/2017 Р Е Ш Е Н И Е 13 января 2017 года г. Сыктывкар Судья Сыктывкарского городского суда Республики Коми Е.В. Никитенкова, рассмотрев жалобу ФИО1 на постановление мирового судьи ... судебного участка г.Сыктывкара Республики Коми от ** ** ** о привлечении ... ООО «Единая процессинговая система «Облака» ФИО1 к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи ... судебного участка г.Сыктывкара Республики Коми от ** ** ** ... ООО «Единая процессинговая система «Облака» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере ... Не согласившись с постановлением, ФИО1 подала
использованием способов идентификации и аутентификации (п.4.14 Условий). На основании заявления ФИО1 Банк предоставил ей услугу по дистанционному доступу к счету карты Gold MasterCard ТП-1Л с использованием мобильной связи «Мобильный банк» на номер телефона +№. ДД.ММ.ГГГГ в 11:27:10 час. на указанный номер телефона с номера 900 было направлено сообщение с одноразовым смс-паролем для подтверждения проведения операции в сети Интернет. Кроме того, в сообщении содержалось указание Банка никому не сообщать одноразовый пароль. После ввода одноразового смс-пароля процессинговая система банка авторизовала операцию в сети Интернет и осуществила списание денежных средств со счета Клиента, о чем на абонентский номер истца +№ было направлено уведомление следующего содержания: «ЕСМС2560 11:28 Покупка 77833.73р С2С PORTAL Баланс: 397.96р». Из дела видно, что до совершения указанных действий по карте ФИО1 вела переговоры с неизвестным лицом, представившимся сотрудником Банка, в после списания денежных средств обратилась в Банк с заявлением о блокировке карты. Между тем, денежных средств на карте на момент
Дело № 11-35/2016 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Сыктывкар 26 апреля 2016 года Эжвинский районный суд г. Сыктывкара в составе председательствующего судьи Арефьевой Т.Ю., при секретаре Казариновой Н.Б., с участием истца ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Единая процессинговая система «Облака», Эжвинскому МУП «Жилкомхоз» и индивидуальному предпринимателю ФИО2 об исключении задолженности по жилищно-коммунальным услугам, взыскании уплаченной суммы и компенсации морального вреда, по апелляционной жалобе ФИО1 на решение мирового судьи ... от **.**.** года, которым в удовлетворении исковых требований к ООО «Единая процессинговая система «Облака», Эжвинскому МУП «Жилкомхоз» о снятии задолженности за жилищно-коммунальные услуги в сумме ... рублей, взыскании ущерба в размере ... рублей и компенсации морального вреда отказано (мотивированное решение изготовлено **.**.**.); определением от
