ссудной задолженности ряда заемщиков, потребовал деформирования резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Впоследствии (24.12.2019) Банк России ввел в отношении банка ограничения в виде запрета на отчуждение активов, запрета на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса за исключением лиц, владеющих долями в уставном капитале банка (не менее 1 процента), на размещение привлеченных средств в ссудную и приравненную к ней задолженность. В период с 10.12.2019 по 09.01.2020 общество осуществило расходные операции по своему счету: 10.12.2019 – 12 операций на сумму 1 593 733 рубля 18 копеек, 11.12.2019 – 7 операций на сумму 818 655 рублей 99 копеек, 12.12.2019 – 18 операций на сумму 2 198 508 рублей 2 копейки, 13.12.2019 – 17 операций на сумму 1 423 784 рубля 61 копейка, 16.12.2019 – 10 операций на сумму 1 111 057 рублей 29 копеек, 17.12.2019 24 операции на сумму 4 490 236 рублей 28 копеек, 18.12.2019
ссудной задолженности ряда заемщиков, потребовал деформировать резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Впоследствии (24.12.2019) Банк России ввел в отношении банка ограничения в виде запрета на отчуждение активов, запрета на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса за исключением лиц, владеющих долями в уставном капитале банка (не менее 1 процента), на размещение привлеченных средств в ссудную и приравненную к ней задолженность. Общество в период с 11.12.2019 по 27.12.2019 осуществило расходные операции по своему счету, открытому в банке, на общую сумму 62 171 833 рубля 18 копеек: 11.12.2019 – 9 операций на сумму 666 256 рублей 44 копейки; 12.12.2019 – 1 операцию на сумму 912 716 рублей 36 копеек; 13.12.2019 – 1 операцию на сумму 704 рубля 27 копеек; 16.12.2019 – 9 операций на сумму 1 052 645 рублей 58 копеек; 17.12.2019 – 2 операции на сумму 44 646 рублей 50 копеек; 18.12.2019 – 14 операций
ссудной задолженности ряда заемщиков, потребовал деформирования резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Впоследствии (24.12.2019) Банк России ввел в отношении банка ограничения в виде запрета на отчуждение активов, запрета на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса за исключением лиц, владеющих долями в уставном капитале банка (не менее 1 процента), на размещение привлеченных средств в ссудную и приравненную к ней задолженность. В период с 10.12.2019 по 09.01.2020 общество осуществило расходные операции по своему счету, перечислив средства на его же счет, открытый в ином банке: 10.12.2019 – 33 операции на сумму 831 163 рубля 2 копейки, 11.12.2019 – 10 операций на сумму 189 993 рубля 87 копеек, 12.12.2019 – 17 операций на сумму 412 439 рублей 6 копеек, 13.12.2019 – 17 операций на сумму 178 708 рублей 52 копейки, 17.12.2019 – 1 операция сумму 18 306 рублей 28 копеек, 18.12.2019 – 6 операций на сумму 228
ссудной задолженности ряда заемщиков, потребовал деформирования резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Впоследствии (24.12.2019) Банк России ввел в отношении банка ограничения в виде запрета на отчуждение активов, запрета на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса за исключением лиц, владеющих долями в уставном капитале банка (не менее 1 процента), на размещение привлеченных средств в ссудную и приравненную к ней задолженность. В период с 10.12.2019 по 26.12.2019 общество осуществило расходные операции по своему счету: 10.12.2019 – 2 операции на сумму 131 005 рублей, 11.12.2019 – 13 операций на сумму 553 167 рублей 55 копеек, 13.12.2019 – 1 операцию на сумму 1 500 000 рублей, 16.12.2019 – 3 операции на сумму 1 127 787 рублей, 17.12.2019 – 3 операции на сумму 9 840 рублей, 18.12.2019 – 2 операции на сумму 215 585 рублей, 19.12.2019 – 2 операции на сумму 43 005 рублей 56 копеек, 20.12.2019 –
ссудной задолженности ряда заемщиков, потребовал деформировать резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Впоследствии (24.12.2019) Банк России ввел в отношении банка ограничения в виде запрета на отчуждение активов, запрета на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса за исключением лиц, владеющих долями в уставном капитале банка (не менее 1 процента), на размещение привлеченных средств в ссудную и приравненную к ней задолженность. Общество в период с 10.12.2019 по 30.12.2019 осуществило расходные операции по своему счету: 10.12.2019 – 25 операций на сумму 1 428 990 рублей 99 копеек; 12.12.2019 – 5 операций на сумму 170 688 рублей 76 копеек; 16.12.2019 – 10 операций на сумму 522 322 рубля; 20.12.2019 – 6 операций на сумму 1 206 894 рубля; 24.12.2019 – 2 операции на сумму 15 705 143 рубля 10 копеек; 25.12.2019 – 17 операций на сумму 548 220 рублей 59 копеек; 26.12.2019 – 1 операцию на сумму
от 05.06.2014 вынесено решение № 92-Н, которым апелляционная жалоба заявителя оставлена без удовлетворения. В связи с тем, что ООО «Капитал-Плюс», после проведения проверки изменило свой юридический адрес, исполнением вышеназванного оспариваемого решения занималось МИФНС № 6 по Астраханской области. МИФНС № 6 по Астраханской области после рассмотрения обстоятельств связанных с неисполнением требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа вынесены следующие решения: - решение от 11.07.2014 № 9466, которым приостановлены в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД» все расходные операции по расчетному счету № <***>, принадлежащего Заявителю; - решение от 11.07.2014 № 9465, которым приостановлены в банке Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» все расходные операции по расчетному счету № <***>, принадлежащего Заявителю; - решение от 11.07.2014 № 8210 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств» на счетах в банках принадлежащих Заявителю в пределах 3 132 257 руб.; - решение от 14.07.2014 № 9462, которым приостановлены в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД» все
в группу компаний СМУ-3 при осуществлении подрядных работ на спорном объекте (АО «СМУ-3», ООО «УК СМУ-3», ИП ФИО5). Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 - 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции оснований для их отмены не усматривает. Как установлено судами и следует из материалов дела, из представленных конкурсным управляющим выписок по расчетным счетам должника, в период с 07.07.2017 по дату введения конкурсного производства (10.09.2020) обществом «ОФОРТ-К» совершены расходные операции по перечислению денежных средств в пользу общества «Мастеровой» в общем размере 53 419 841 руб. 67 коп. Также должником были совершены расходные операции иным лицам в интересах общества «Мастеровой», а именно: 29.03.2019 на сумму 400 000 руб., 29.03.2019 на сумму 380 117 руб. 80 коп. Кроме того, между обществом «ОФОРТ-К» и обществом «Мастеровой» в трехлетний период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве, совершены зачетные операции на общую сумму 9 868 118 руб. 46 коп. на
надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего Юрковской Екатерины Васильевны на определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 октября 2017 года об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО1 о принятии обеспечительных мер в виде запрета публичному акционерному обществу «Сбербанк России» производить расходные операции по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Лекарь» №40702810516480103283 в пределах размера заявленного требования ФИО2 о включении в реестр требований кредиторов, а именно в сумме 1 431 277 руб. 85 коп., вынесенное судьей Савицкой К.А. в рамках дела № А60-54818/2016 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Лекарь» (ОГРН <***>, ИНН <***>), установил: Определением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2016 принято к производству заявление ФИО3 (далее - ФИО3) о
оборудованием и инструментами для сельского хозяйства». Руководителем и учредителем организации являлся ФИО10 (ИНН <***>). Справки по форме 2-НДФЛ представлялись на три человека. 24 сентября 2019 года ООО «Гранит» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. ООО «Гранит» не обладало каким-либо имуществом производственного назначения и не имело квалифицированного штата сотрудников для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, создано незадолго до заключения договора с ООО «Казачье» и совершения сделок (28 октября 2016 года), операции по счетам носят транзитный характер, расходные операции преимущественно связаны с приобретением табачной продукции; высокий удельный вес налоговых вычетов в налоговых декларациях – 99,9% и отражение минимальных размеров к уплате налога в бюджет, свидетельствует о наличии признаков «транзитной» организации. ООО «Гранит» с 4 квартала 2017 года не представляет налоговую отчетность. В соответствии с договором от 26.04.2017 № 20, ООО «Гранит» поставляет в адрес ООО «Казачье» кукурузу. Доставка кукурузы и строительных материалов осуществлялась силами поставщика. Согласно представленных ООО «Казачье» в ходе выездной налоговой
председательствующего Охапкиной Г.А., судей Слепухина Л.М., Белозеровой Л.В. при секретаре Петраковой Е.В. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе ОАО «Сбербанк России» в лице филиала - Великоустюгского отделения №... на определение Тотемского районного суда от 13 декабря 2011 года, которым отменено определение Тотемского районного суда Вологодской области от 18 ноября 2011 года о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета дополнительному офису №... г. Тотьма филиала ОАО Банка «УРАЛСИБ» совершать расходные операции по р/с №..., открытому ООО «Мастер», и запрета ООО «Мастер» совершать расходные операции по р/с №..., открытому в дополнительном офисе №... г. Тотьма филиала ОАО «Банк УРАЛСИБ». Заслушав доклад судьи Вологодского областного суда Слепухина Л.М., объяснения представителя ООО «Мастер», ФИО1 по доверенности ФИО2, полагавшей определение суда оставить без изменения, судебная коллегия установила: ООО «Мастер» обратилось в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер в отношении ООО «Мастер», принятых на основании определения Тотемского районного суда
в размере 750 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5677 рублей 63 копейки. В удовлетворении остальной части иска отказать». Заслушав доклад судьи Павловой Е.В., судебная коллегия установила: АО «Банк Р. С.» обратился в суд с исковым заявлением к Василевской Т.Б. о взыскании задолженности по кредитному договору, в обоснование которого указано, что <...> банк заключил с Василевской Т.Б. кредитный договор № <...>, открыл ответчику счет карты, по которому Василевской Т.Б. совершались расходные операции , по договору образовалась задолженность, которая до настоящего времени в полном объеме не погашена. Просили взыскать с Василевской Т.Б. задолженность по кредитному договору в общем размере 247763,20 руб. Представитель АО «Банк Р. С.» в судебное заседание, о времени и месте которого извещен надлежаще, не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Василевская Т.Б. в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать в его удовлетворении в связи с пропуском банком срока исковой давности по
ограниченной ответственностью «Ясмин» (далее – ООО «Ясмин») о защите прав потребителей исковые требования потребителей были удовлетворены частично; расторгнуты договора розничной купли-продажи, взысканы уплаченные денежные средства, неустойка, понесенные убытки, компенсация морального вреда и штраф. <ДАТА> Вологодская региональная общественная организация «Бюро защиты прав потребителей» обратилась с заявлением в Вологодский городской суд Вологодской области о принятии мер по обеспечению иска 02 июня 2015 года судьей Вологодского городского суда Вологодской области вынесено определение, которым запрещено ООО «Ясмин» совершать расходные операции по расчетному счету №..., открытому в акционерном обществе Банк «Северный морской путь» (далее – АО «СМП Банк») в пределах суммы 1 064 210 рублей 71 копейки, а также запрещено АО «СМП Банк» совершать расходные операции с денежными средствами, находящимися на расчетном счете №..., открытом ООО «Ясмин» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в АО «СМП Банк» в пределах суммы 1 064 210 рублей 71 копейки. Исполнительный лист в соответствии с частью 2 статьи 142 Гражданского процессуального
