положения. О наличии у ООО «МедИнтеко» права требования к АО «УльяновскФармация» судебному приставу-исполнителю стало известно 02.12.2019 из обращения общества. В тот же день им было вынесено постановление о наложении ареста на дебиторскую задолженность ООО «МедИнтеко» (дебитор АО «УльяновскФармация») на сумму 2 110 426,98 руб. Судебным приставом-исполнителем предпринимались самостоятельные действия по выявлению дебиторской задолженности – в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска направлен запрос от 04.10.2019, однако в период спорных правоотношений расширенная выписка из налогового органа о дебиторах ООО «МедИнтеко» не поступила. Сведений о том, что судебному приставу-исполнителю до 03.09.2019 из других источников было известно о наличии у ООО «МедИнтеко» дебиторской задолженности, в дело не представлено. Судами учтено, что такими сведениями располагало общество как сторона по делу № А72-7135/2018, в рамках которого ООО «МедИнтеко» обратилось к суду с заявлением от 15.02.2019 о предоставлении отсрочки исполнения решения суда и заявило о наличии задолженности АО «УльяновскФармация». Общество могло при
со ст. ЮЗ7 Основ законодательства о нотариате выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может содержать сведения о всех уведомлениях с определенным номером, указанным в ч. 6 ст. ЮЗ2 данных основ, или о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может содержать только актуальные сведения о залоге на определенный момент (краткая выписка) либо содержать также информацию о всех зарегистрированных уведомлениях, на основании которых она сформирована ( расширенная выписка ). По просьбе любого лица нотариус выдает краткую выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащую сведения, перечень которых установлен п. 2 ч. 1 ст. 344 названных выше основ. По просьбе залогодателя или залогодержателя, указанных в зарегистрированном уведомлении о залоге, либо их представителя, в том числе управляющего залогом в случае, если заключен договор управления залогом, в отношении соответствующего залога нотариус выдает краткую или расширенную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащую
103.7 Основ законодательства о нотариате выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может содержать сведения о всех уведомлениях с определенным номером, указанным в части шестой статьи 103.2 Основ законодательства о нотариате, или о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может содержать только актуальные сведения о залоге на определенный момент (краткая выписка) либо содержать также информацию о всех зарегистрированных уведомлениях, на основании которых она сформирована ( расширенная выписка ). По просьбе любого лица нотариус выдает краткую выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащую сведения, перечень которых установлен пунктом 2 части первой статьи 34.4 Основ законодательства о нотариате. По просьбе залогодателя или залогодержателя, указанных в зарегистрированном уведомлении о залоге, либо их представителя, в том числе управляющего залогом в случае, если заключен договор управления залогом, в отношении соответствующего залога нотариус выдает краткую или расширенную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества,
на финансового управляющего Законом о банкротстве публично-правовых обязанностей. Вопреки доводам заявителя положения Закон о банкротстве являются специальными по отношению к нормам Федерального закона от 28.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, за разглашение сведений, составляющих личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, финансовый управляющий несет гражданско- правовую, административную, уголовную ответственность. В подпункте «б» пункта 14 Правил ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1874, предусмотрено, что расширенная выписка из реестра выдается судам, органам прокуратуры, следствия, дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими делами, делами об административных правонарушениях, судебным приставам- исполнителям в связи с осуществлением ими функций по исполнению судебных актов или актов других органов, а также налоговым, таможенным и другим органам и лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Поскольку данный перечень не является закрытым, к лицам, которым выдается расширенная выписка из реестра транспортных средств,
деятельность в коллегии (членстве в коллегии) в период действия договора с приложением копий удостоверений этих лиц, а также иные сведения и копии документов, представляющих интерес для конкурсного производства; - у инспекции № 14: сведения и копии документов в отношении контрагентов должника общества «АРГО» и организации (сведения об открытых (закрытых) счетах, с указанием реквизитов банков; сведения о лицах, получавших доход в вышеуказанных организациях (численность, ФИО, с разбивкой по годам); книги покупок-продаж (раздел 8,9 налоговых деклараций); расширенные выписки о движении денежных средств (с указанием наименования и ИНН контрагентов, назначения платежа) по всем расчетным счетам (в электронном виде, в формате .xlsx или .csv), полученные в рамках контрольных мероприятий; IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк», копии банковских досье (служебные записки, карточки с образцами подписей и печатей, доверенности на основании которых представители осуществляли банковские операции и на получение ЭЦП); сведения об операторе ЭДО для предоставления отчетности в электронном виде по ТКС, а также
денежных средств в размере 24 101 795 руб. 82 коп., зачисленных на расчетный счет в Банке со счета в иной кредитной организации, установить из представленных истцом документов не представляется возможным, операции истца признаны сомнительными, при этом Банком учтены следующие факты/обстоятельства: - наличие материально-технической базы и кадрового ресурса (исходя из представленных документов) недостаточно для выполнения заявленного объема работ; - низкая налоговая нагрузка, размер которой не соответствует объему оборотов по расчетному счету истца; - не представлена расширенная выписка по операциям на счете, с которого поступили денежные средства, в связи с чем источник их происхождения неизвестен. На основании анализа предоставленных документов Банком сделан вывод о том, что по счету истца проводились операции, которые соответствовали признакам, указывающим на их подозрительный характер. Согласно п. 3 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, если у работников кредитных организаций возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не
обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), и просил решение суда отменить. В обоснование апелляционной жалобы финансовый управляющий ссылается на то, что оспариваемый судебный акт противоречит позиции Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2022 по делу № А53-32824/2021. В подп. «б» п. 14 Правил ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1874 указан перечень лиц, которым выдается расширенная выписка из реестра транспортных средств, с учетом положений статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве), который не является закрытым и к которым можно отнести финансовых управляющих. В пунктах 2, 3 части 1 статьи 6, статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных, Закон № 152-ФЗ) определено, что обработка персональных данных без согласия субъекта персональных
электронные кошельки, финансовые и иные активы Должника; Учредительные документы Должника (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации (ОГРН, ИНН) с изменениями, коды статистики; Договоры купли-продажи доли/долей в Уставном капитале Должника за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; Заявления участников/учредителей о выходе из состава участников общества, если таковые имели место быть, за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; Расширенную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, изготовленную не ранее месяца со дня получения запроса. Расширенная выписка из ЕГРЮЛ должна содержать информацию обо всех субъектах, которые осуществляли руководство или были выгодоприобретателями (бенефициарами, учредителями, участниками) Должника за 10-летний период деятельности Должника, предшествующих введению процедуры банкротства Должника. Внутренние документы Должника, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); Протоколы собраний участников Должника за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности,
мая 2020 г. №, суды исходили из необоснованности ответа, поскольку ФИО1 является собственником транспортного средства на основании судебного решения, информацию о котором ею запрашивалось, в связи с чем отказ признали не соответствующим закону. Судами правильно применены положения закона, вышеуказанного Административного регламента, в том числе пункта 120, предусматривающего, что выписка из государственного реестра транспортных средств в зависимости от состава запрашиваемой информации, а также субъекта, ее запрашивающего, может содержать расширенный перечень информации о транспортном средстве ( расширенная выписка ) либо сокращенный перечень информации о транспортном средстве (сокращенная выписка), при этом расширенная выписка выдается, в том числе владельцу транспортного средства, на которое запрашивается расширенная выписка, а также его законному представителю или представителю, действующему на основании доверенности. При таких обстоятельствах с выводом судов в обжалуемой части следует согласиться, поскольку он соответствует фактическим обстоятельствам дела и основан на правильном применении норм материального права и норм процессуального права. Выводы судов основаны на совокупности исследованных при судебном
ответчиком был заключен кредитный договор. При подписании договора до ее сведения не были доведены условия его предоставления, в связи с чем в настоящее время, истица желает получить полную информацию относительно своих обязательств по договору в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» направила претензию об истребовании копий документов по кредитному делу заемщика, в число которых входят: копия договора на выпуск кредитной карты, копия приложений к договору на выпуск кредитной карты, копия графика платежей, расширенная выписка по лицевому счету, ввиду их отсутствия у заемщика. Однако по состоянию на день ответа на вышеуказанную претензию истец так и не получил. Просила суд обязать АО «Тинькофф Банк» предоставить копии документов по кредитному договору, находящиеся в АО «Тинькофф Банк»: копия договора на выпуск кредитной карты, копия приложений к договору на выпуск кредитной карты, копия графика платежей, расширенная выписка по лицевому счету с момента заключения договора на момент подачи искового заявления в суд. В судебное
Федерации» (далее также - Закон № 283-ФЗ). В целях реализации положений Закона № 283-ФЗ приказом МВД России от 21.12.2019 № 950 утвержден Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств (далее также - Административный регламент). Пунктом 120 Административного регламента установлено, что выписка из государственного реестра транспортных средств в зависимости от состава запрашиваемой информации, а также субъекта, ее запрашивающего, может содержать расширенный перечень информации о транспортном средстве ( расширенная выписка ) либо сокращенный перечень информации о транспортном средстве (сокращенная выписка). Расширенная выписка выдается следующим лицам: а) владельцу транспортного средства, на которое запрашивается расширенная выписка, а также его законному представителю или представителю, действующему на основании доверенности; б) судам, органам прокуратуры, следствия, дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими делами, делами об административных правонарушениях, судебным приставам-исполнителям в связи с осуществлением ими функций по исполнению судебных актов или актов других органов, а также налоговым,
Правительством Российской Федерации. Правила ведения государственного реестра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1874 (далее – Правила ведения реестра), в пункте 13 определяют, что доступ к сведениям, содержащимся в государственном реестре (за исключением информации ограниченного доступа), предоставляется оператором государственного реестра по запросу о выдаче выписки; в зависимости от состава запрашиваемой информации, а также субъекта, ее запрашивающего, выписка может содержать расширенный перечень сведений о транспортном средстве (далее – расширенная выписка ) или сокращенный перечень сведений о транспортном средстве (далее – сокращенная выписка). Как следует из материалов административного дела, 17 августа 2022 года адвокат ФИО1, являющийся представителем ООО «<данные изъяты>» – взыскателя по исполнительному производству № 120902/22/77035-ИП от 4 августа 2022 года, находящемуся в производстве Савеловского отделения судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве, направил в порядке статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ в Управление Государственной
