лица - фамилия, имя, отчество. 3. В графе 3 раздела 1 по каждому заемщику, эмитенту, принципалу, должнику указывается: для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник SWIFT BIC, - в соответствии со справочником SWIFT BIC; для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР"; для юридических лиц - резидентов (некредитной организации) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии). 4. При заполнении граф 4 и 9 раздела 1 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год. 5. В графе 7 раздела 1 источники погашения кредита (займа, требований) и уплаты процентов указываются с использованием следующих кодов: 1 - выручка от текущей деятельности; 2 - прибыль от
<*>. Адрес (Address) СтрокаАдрес. <= 140 [0..1] Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России. Значения в поле "Наименование" (Description) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов <*>. 3.6 Банк Бенефициара (BeneficiaryInstitution) [1] Номер корсчета банка-бенефициара (Account) Строка. <= 34 [0..1] SWIFT код (SwiftCode) Строка. <= 11 [0..1] Наименование (Description) Строка. <= 140 [1] Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов <*>. БИК (BIC) Строка. = 9 [0..1] Адрес (Address) СтрокаАдрес. <= 140 [0..1] Обязательно для заполнения , если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России. Значения в поле "Наименование" (Description), в поле "БИК" (BIC) и в поле "Адрес" (Address) не должны превышать суммарную длину 140 символов <*>. 3.7 Банк-корреспондент (CorrespondentInstitution) [0..1] Номер корсчета банка-корреспондента (Account) Строка. <= 34 [0..1] SWIFT код (SwiftCode) Строка. <= 11
следует из материалов дела ЗАО «НПОТЭЛ» 30.03.2012 оформило и представило в банк паспорта сделки справку о валютных операциях на сумму 194 055,02 долларов США. В графе 11 справки указан паспорт сделки №11120007/1481/0796/1/0 (л.д. 49). Между тем согласно межбанковскому SWIFT-сообщению №FTS1203293405900 от 29.03.2012 денежные средства в общей сумме 194 055,02 долларов США переведены ООО «Предприятие «Таврида Электрик Украина» в пользу ЗАО «НПОТЭЛ» с назначением платежа: контракт № 2011Д005 от 14.12.2010, инвойс № 32012196 от 24.10.2011, контракт № 2012Д004 от 23.11.2011, инвойс № 101200036 от 28.01.2012, то есть по двум контрактам (л.д. 48). Это означает, что валютная операция в указанной сумме осуществлена одновременно по двум паспортам сделок. Таким образом, в соответствии с Порядком заполнения справки о валютных операциях в графе 11 следовало указать два паспорта сделки и суммы, соответствующие суммам, указанным в инвойсах от 24.10.2011, от 28.01.2012. ЗАО «НПОТЭЛ» следовало представить справку о подтверждающих документах в банк паспорта сделки не позднее 19.04.2012.
поступила лишь сумма 1 110 000 долларов США. Остальная сумма в размере 1 928 434 долларов США была перечислена в оплату по договору № НPCC-20120419 от 19.04.2012 (паспорт сделки по которому закрыт не по основанию исполнения контракта, согласно сведениям таможенных органов ввоз товаров на территорию Российской Федерации по данному договору не осуществлялся). В соответствии с международным стандартом SWIFT, который регламентирует порядок оформления поручений (заявлений) на перевод в иностранной валюте, каждое поле выделено под определенную информацию. Все платежные инструкции и другие сообщения вводятся в систему в стандартизированном формате. В соответствии с требованиями к заполнению , поле 70 «информация о назначении платежа» предназначено для указания Перевододателем информации, позволяющей Бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (номер и дата контракта, номер коммерческого счета/инвойса), а также для идентификации платежа в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации. Установленный порядок заполнения поручений на перевод иностранной валюты с указанием для бенефициара (КОО «ХэйлунцзянЭнергоИнжиниринг №
валюте», разработанных банком, обслуживающим общество (ПАО ВТБ). Каждое поле в заявлении выделено под определенную информацию, содержит четко определенное количество знаков допустимых для того или иного поля. Существуют также международные стандарты swift, которые регламентируют порядок оформления заявлений на перевод в иностранной валюте («Рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений с учетом требований Российской платежной системы» утвержденные Комитетом Российской Национальной Ассоциации SWIFT 03.06.2010.). Более того, swift - это документ, который подтверждает получение денежных средств, исходит от банка и общество не может влиять на его заполнение , а лишь представляет в том виде, котором он получен. При этом апелляционный суд обоснованно отметил, что банк при приеме платежного документа проверяет заполнение реквизитов всех полей, при неверном заполнении банк возвращает платежный документ без исполнения, заявлениями на перевод иностранной валюты в адрес продавца совершены соответствующие платежи, поскольку данные заявления на перевод в адрес общества не возвращались по причине их неправильного заполнения. Доказательств иного таможенным
заявлениями на перевод от 29.09.2020 № 89 на сумму 8 607 долл. США, от 23.11.2020 № 116 на сумму 19 599,20 долл. США, ведомостью банковского контроля, письмом о зачете продавцом 86,20 долл. США осуществленной переплаты по предыдущей поставке по ДТ № 10216170/181120/0305253 (инвойс PI200716R-1), выписками по лицевому счету за 29.09.2020, 23.11.2020, swift-сообщениями от 29.09.2020, от 23.11.2020. Из материалов дела видно, что цена товаров, указанная в прайс-листе продавца, соответствует цене товаров, указанной в коммерческих документах, является публичной офертой. Выявленная таможенным органом разница в стоимости товаров, указанной в ДТ и экспортной декларации, в размере 11,21 долл. США образовалась из-за заполнения деклараций без указания сотых и тысячных доллара США. С учетом изложенного суды обоснованно заключили, что декларант в соответствии с пунктом 1 статьи 39 ТК ЕАЭС надлежащим образом подтвердил оплату товара. Суды правомерно признали, что представленные обществом для подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров документы (контракт, дополнительное соглашение, инвойсы, документы об оплате
следует из материалов дела ЗАО «НПОТЭЛ» 19.04.2012 оформило и представило в банк паспорта сделки справку о валютных операциях на сумму 80 653,41 долларов США. В графе 11 справки указан паспорт сделки №11120007/1481/0796/1/0 (л.д. 49). Между тем согласно межбанковскому SWIFT-сообщению №FTS1204187387800 от 18.04.2012 денежные средства в общей сумме 80 653,41 долларов США переведены ООО «Предприятие «Таврида Электрик Украина» в пользу ЗАО «НПОТЭЛ» с назначением платежа: контракт № 2011Д005 от 14.12.2010, инвойс № 32012211 от 15.11.2011, контракт № 2012Д004 от 23.11.2011, инвойс № 101200053 от 15.02.2012, то есть по двум контрактам (л.д. 48). Это означает, что валютная операция в указанной сумме осуществлена одновременно по двум паспортам сделок. Таким образом, в соответствии с Порядком заполнения справки о валютных операциях в графе 11 следовало указать два паспорта сделки и суммы, соответствующие суммам, указанным в инвойсах от 15.11.2011, от 15.02.2012. ЗАО «НПОТЭЛ» следовало представить справку о подтверждающих документах в банк паспорта сделки не позднее 14.05.2012.
и (или) не представило по требованию страховщика данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы (подпункт «з» пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО). Как установлено судом и следует из материалов дела, 4 марта 2021 года в 13 часов 30 минут у дома № 76 по проспекту Карла Маркса в городе Магадане произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Swift, государственный регистрационный знак №..., принадлежащего ответчику и находящегося под его управлением, и автомобиля Toyota Wish, государственный регистрационный знак №.... Указанное ДТП оформлено без участия ГИБДД посредством заполнения сторонами извещения о ДТП, в соответствии с которым виновником ДТП являлась ФИО1 В результате ДТП автомобилю Toyota Wish, государственный регистрационный знак №..., причинены механические повреждения. Гражданская ответственность ответчика была застрахована в ПАО «СК «Росгосстрах» (договор ХХХ 0133963721). Потерпевший обратился к страховщику с заявлением и документами на выплату страхового возмещения. Истцом данный случай был признан страховым, и потерпевшему выплачено страховое возмещение в
возможности через доступные ей инструменты поиска информации о предмете залога, найти сведения о том, что приобретаемый ею автомобиль находится в залоге. Довод о том, что вся информация об автомобиле содержалась в уведомлении, а именно в графе «Описание транспортного средства», а именно было указано: «SUZUKI Swift, года выпуска: 2008, № кузова: __,, модель и номер двигателя: К12В__», что не мешало ФИО2 найти информацию как по номеру кузова, так и по наименованию автомобиля, судом расценивается критически, при этом суд исходит из того, что графа «Описание транспортного средства» в поисковой системе интернет сайта Федеральной нотариальной палаты отсутствует, поиск по данной графе невозможен через сайт, при этом обязательные для заполнения графы, а именно Номер шасси (рамы) или Номер кузова, были не заполнены, в то время как именно по этим графам был доступен поиск на сайте Федеральной нотариальной палаты. Оценивая всю совокупность доказательств, суд приходит к выводу о том, что ФИО2 является добросовестным приобретателем, а
дата внесения записи в ЕГРЮЛ - резидентов/индивидуальных предпринимателей - резидентов; вид деятельности (по ОКДП/ОКВЭД); организационно-правовая форма/ форма собственности (по ОКОПФ/ОКФС); ИНН; КПП; местонахождение (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и др.), номер дома (владение), корпус (слоение), офис, номер квартиры); сведений о Банке за пределами территории РФ, в котором открыт счет (вклад) резидента: наименование, БИК или CODE ( SWIFT), полный адрес, страна местонахождения, код страны, код валюты, номе счета, дата открытия счета, номер договора. Отсутствие информации в пунктах, обязательных для заполнения , либо указание в этих пунктах недостоверной информации может указывать на то, что резидент не выполнил требования положений Закона №173-Ф3, Правил представления отчета - представил отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ, содержащий недостоверные сведения. В отчете о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ за 4 квартал 2016 по счету №№ ***
в иностранной валюте (л.д. 73-74). Сотрудником банка было сформировано заявление Ф-364 о переводе в иностранной валюте, получателем перевода указан MICROBIAL BIOCATALYST INTERNATIONAL INC C/O MIKHAIL TYURIN, банк получателя: HANMI BANK ( SWIFT – код банка – HANMUS6L. 24.04.2017 года денежные средства были перечислены по реквизитам указанным в заявлении по платежному поручению №№ Переводы денежных средств физическими лицами производятся в соответствии с порядком осуществления в Сбербанке России переводов, утвержденным Постановлением Правления Сбербанка России от 14.06.2006 № 1433-р.Согласно порядку осуществления в Сбербанке России переводов денежных средств физическими лицами от 14.06.2006 № 1433-р, утв. Постановлением правления Сбербанка России от 14.06.2006г., при совершении структурным подразделением операций по переводу денежных средств с применением программно-технических комплексов, филиалу Сбербанка России необходимо обеспечить в автоматизированном режиме заполнение и формирование документов по операциям переводов (п. 1.9). В соответствии с п. 6.4.1 Порядка, при обращении отправителя для перевода иностранной валюты из РФ без открытия банковского счета, контролер информирует отправителя о
судьи Блиновой М.А., судебная коллегия установила: ПАО СК «Росгосстрах» обратилось в суд с иском к ФИО2, ООО «Форсаж-Авто» о возмещении убытков в порядке регресса. Исковые требования мотивированы тем, что 26 сентября 2019 года по вине водителя ФИО2, управлявшего по заданию своего работодателя ООО «Форсаж-Авто» автомобилем Scania с государственным регистрационным знаком ..., произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобилю Suzuki Swift с государственным регистрационным знаком ..., принадлежащему ФИО1, причинены механические повреждения. Документы о ДТП оформлены водителями без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, с указанием вины в дорожном происшествии ФИО2, путем заполнения потерпевшим и виновником бланков извещения о дорожно-транспортном происшествии в двух экземплярах. Гражданская ответственность потерпевшего была застрахована в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в СПАО «...», второго участника ДТП – в ПАО СК «Росгосстрах». Потерпевший, реализуя свое право на прямое возмещение убытков, обратился в СПАО «...» с заявлением о выплате страхового возмещения. Признав случай страховым, СПАО «...»
